什麼是KYC，為什麼需要

KYC（了解您的客戶-「了解您的客戶」）是大多數持牌在線賭場必須進行的玩家身份驗證程序。它旨在保護金融體系免受欺詐，洗錢和未成年人的侵害。

1.KYC的本質和目的

KYC是一套措施，可以確認玩家使用自己的文檔和付款詳細信息。賭場有義務確保個人符合規則和條件，並有權參加賭博。

主要目標：

防止欺詐和數據盜竊；
保護賭場免受違法行為；
排除未成年人參與；
驗證資金來源是否符合AML（反金錢啟動）要求。

2.當需要通過KYC時

在以下情況下，玩家可能面臨驗證程序：

第一次重大撤資時；
達到交易上限時；
使用新的補充或輸出技術；
應賭場安全部門的要求，進行可疑活動。

3.什麼是KYC驗證的

玩家的身份是帶有照片和FIO的文檔。
居住地址-與帳戶數據的相關性和匹配性。
付款方法-紙牌，電子錢包和加密錢包屬於玩家。
資金來源-對於大筆款項，可以要求證明收入的合法性。

4.為什麼KYC對玩家有利

盡管許多人認為KYC是多余的官僚機構，但該程序提供了真正的保護：

最大限度地減少賬戶被黑客入侵和第三方取款的風險；
提高對賭場的信心，減少欺詐的可能性；
如果文件得到確認，則加快後續調查結果。

5.退出KYC的風險

拒絕提供文檔的玩家將面臨以下風險：

凍結帳戶和資金；
拒絕撤回獎金；
完全阻止進入賭場。

持牌場地嚴格依法運作，不例外。

二.結論

KYC是在線賭場運營的重要組成部分。它允許操作員確保玩家的誠實，並且玩家自己對資金的安全性和付款的透明度充滿信心。通過程序不應被視為障礙，而應被視為保護和遊戲安全保障的要素。