用卡充值時是否需要通過KYC

什麼是KYC，為什麼需要

KYC（了解您的客戶）是持牌賭場必須識別玩家身份的程序。這是防止洗錢、使用被盜卡片和欺詐所必需的。

核查的主要內容包括：

提供護照或駕駛執照的副本；
地址確認（水電費或銀行對賬單）；
驗證持卡人的持卡人。

補充時是否需要KYC

對於小規模的存款-大多數賭場允許在不經過KYC的情況下補充帳戶。在撤回資金之前，稍後進行驗證。
對於大筆款項-如果押金超過規定的限額，賭場可以立即索取文件。
對於可疑交易-如果將卡註冊為其他名稱或連續使用多個卡。
在獲得許可的澳大利亞賭場中，KYC在法律上具有約束力，但通常僅在首次退出之前才需要。

沒有KYC的風險

玩家可以毫無問題地補充得分，但面臨以下限制：

在通過檢查之前無法取得收益；
付款處理延誤；
在卡和配置文件數據不匹配的情況下阻止帳戶。

如何提前準備KYC

為避免補貨和退貨延誤，建議：

1.使用真實的個人數據註冊。
2.開戶後立即上傳文件照片。
3.使用與帳戶名稱相同的卡。
4.在Terms&Conditions*部分檢查賭場的要求。

在離岸賭場練習

在無牌或離岸賭場中，即使有大量存款，也可能不需要KYC。然而，這增加了風險--這樣的網站往往會限制付款或阻止獲勝。

結論

在澳大利亞，KYC在用卡充值時並不總是強制性的，但是在幾乎所有持牌賭場中，在退出階段不可避免地會通過它。對於大型存款或可疑交易，可以立即要求進行檢查。為了避免出現問題，最好提前進行驗證，並以自己的名義使用地圖。