KYC是否在BTC中大獲全勝
條款案文
導言
比特幣賭場流行的原因之一是無需強制驗證即可簡化註冊。但是，當涉及到重大收益時，情況會發生變化。實踐表明：在得出大量結論時，大多數賭場都需要通過KYC（了解您的客戶）程序。這是由於監管法規和國內反洗錢政策。
1.為什麼BTC賭場要求KYC大獎金
AML/CTF（反洗錢）。即使是離岸許可證（馬耳他庫拉索島）也需要對可疑或重大交易進行識別。
輸出限制。賭場必須記錄超過特定閾值的交易。
球員保護。檢查降低了使用被盜帳戶和錢包的風險。
管轄權。對於澳大利亞，離岸賭場經常適用自己的規則，但它們都遵守「KYC大額」。
2.KYC何時啟動
第一個主要發現。即使存款和小額收益未經驗證。
超過白天/周限。例如，在AUD中輸出超過1個BTC或等效值。
不尋常的活動。一系列快速的重大賭註和收益引發了考驗。
懷疑多場比賽或獎金。
3.通常要求哪些文檔
ID：護照，駕駛執照或其他官方照片文件。
地址證明：公用事業賬戶，銀行對賬單（不超過3個月）。
Selfie/KYC照片：手持文件的照片。
有時-證明資金來源（銀行證明，加密貨幣交易歷史）。
4.驗證時間表和對輸出的影響
基本檢查需要幾個小時到2-3天。
在非標準情況下（大量，數據不匹配），該過程可能會持續一周。
在KYC期間，撤軍被封鎖，但存款和遊戲仍然可用。
5.澳大利亞球員的功能
離岸許可證。澳大利亞人無法訪問本地許可的加密診所，因此KYC是按照外國監管機構的標準進行的。
法定等效。即使您在BTC中獲勝，賭場也會比較AUD/USD中的金額來評估「嚴重性」。
不匹配的風險。地址不匹配或缺少所需的文檔可能導致獎金凍結。
6.KYC對球員的利弊
優點：- 保護資金免受欺詐者的侵害；
- 對封鎖和凍結提出上訴的可能性；
- 提高對平臺的信心。
- 延遲付款；
- 披露個人數據；
- 在不遵守賭場條件的情況下拒絕撤回的風險。
7.如何提前準備KYC
使用真實數據註冊。
手持最新文件（ID, proof of address）。
使用一個與帳戶數據匹配的主要的BTC錢包。
不要人為地粉碎結論--這常常引起懷疑。
甚至在存款之前就在T＆C部分檢查KYC政策。
8.值得註意的紅旗
賭場宣稱「永遠沒有KYC」是欺騙，大筆款項仍在檢查中。
T&C中沒有明確的輸出限制或規則。
支持避免回答有關KYC門檻的問題。
要求過多的文件（如納稅申報表）沒有充分的理由。
大贏球員的支票名單
1.在遊戲前檢查KYC的輸出限制和策略。
2.保持文件的最新形式。
3.使用相同的錢包進行存款和提款。
4.在較大之前進行少量的測試推斷。
5.保留信件和截圖，以解決可能的爭議。
二.結論
是的，KYC在BTC賭場大獲全勝幾乎是不可避免的。即使站點聲明完全匿名，對於1 BTC及以上（或AUD中的等價物）的金額，文件請求也是標準做法。對於澳大利亞球員來說，這意味著：小額賭註自由不受審查，但必須在重大收益的情況下進行識別。為KYC做好熟練的準備可以降低風險，並允許您毫不拖延地獲得收益。
