Çıkış sırasında kripto cüzdanını engelleme yeteneği
Giriş
Bitcoin casinoları, kullanıcıların kendilerinin fonlarını kontrol ettiği merkezi olmayan ve anonim siteler olarak konumlandırılmıştır. Bununla birlikte, oyuncular genellikle şu soruyu sorarlar: kazançları gösterirken kripto cüzdanları engellenebilir mi? Cevap vermek için, teknik ve yasal yönleri ayırmanız gerekir.
1. Teknik taraf: cüzdanı dondurmak mümkün mü
Saklama dışı cüzdanlar (örneğin, Electrum, Trust Wallet, donanım cüzdanları): özel anahtarlar üzerindeki kontrol kullanıcıya aittir. Bu tür cüzdanlar dışarıdan engellenemez, çünkü doğrudan blok zinciriyle çalışırlar.
Değişim ve saklama cüzdanları (örneğin, Binance, Coinbase): fonlar şirketin hesaplarında saklanır. Bu durumda, platform para çekme işlemini sınırlayabilir veya şüpheli işlemler için hesabı dondurabilir.
Akıllı sözleşme cüzdanları (merkezi olmayan): akıllı koda bağımlılık. Kısıtlamalar, protokolde yazılırsa teknik olarak mümkündür, ancak klasik BTC cüzdanlarında genellikle yoktur.
Sonuç: Engelleme teknik olarak sadece merkezi hizmetler için mümkündür.
2. Engellemenin yasal riskleri
Avustralya'da
ACMA ve AUSTRAC, kumarla ilgili finansal işlemleri denetler.
Yetkililer bitcoin cüzdanını doğrudan engelleyemezler, ancak lisanssız casinolarla ilişkili olmaları durumunda kripto borsalarını transferleri engellemeye zorlayabilirler.
Büyük miktarlarda olması durumunda, fonların kaynağını kontrol etmek mümkündür.
Diğer ülkelerde
Amerika Birleşik Devletleri'nde, kripto borsaları FinCEN ve OFAC ile aktif olarak işbirliği yapıyor: yasadışı kumar oynamanın aklanması veya katılımından şüpheleniliyorsa, hesap dondurulabilir.
AB, fonların kaynağını doğrulamak için değişim ve ödeme hizmetleri gerektiren AMLD direktiflerine sahiptir.
Offshore yargı bölgelerinde (Curacao, Malta), engelleme daha az yaygındır, ancak büyük miktarlar fiat için daha fazla kripto para birimi alışverişinde bankaların dikkatini çekebilir.
3. Engellemenin mümkün olduğu durumlar
1. Özellikle büyük miktarlarda bir döviz cüzdanına çekilme girişimi.
2. Chainalysis, Elliptic ve diğer analitik sistemler tarafından kara listeye alınan şüpheli adreslerin kullanılması.
3. Oyuncunun para transfer ettiği platformda KYC eksikliği. Fiat değişim aşamasında anonim bir galibiyet olsa bile, sistem doğrulama gerektirebilir.
4. Bölgesel kısıtlamalar - kriptogembling sıkı düzenleme olan ülkelerde, borsalar fonların çekilmesini sınırlamak için gereklidir.
4. Riskler nasıl minimize edilir
Fonları, özel anahtarın yalnızca oynatıcıya ait olduğu saklama dışı bir cüzdanda saklayın.
Doğrudan borsalarda göstermeyin - ara cüzdanları kullanmak daha iyidir.
İzleme sistemlerinin dikkatini çekmemek için büyük miktarlarda gösterirken işlemleri bölün.
Lisanslı BTC casinolarını seçin, çünkü düzenleyicilerle işbirliği yaparlar ve işlemleri şüpheli olarak işaretleme olasılığını azaltırlar.
Onaylanmış adreslerin listesini izleyin ve bilinmeyen taraflardan gelen transferleri kabul etmeyin.
Sonuç
Tek başına, sahibinin kontrolü altındaki bir bitcoin cüzdanı engellenemez. Ana riskler, merkezi platformlarla etkileşime girdiğinde ortaya çıkar - yasal gerekliliklere uygun borsalar ve ödeme hizmetleri. BTC casino oyuncuları bu özelliği göz önünde bulundurmalı ve donma veya ek kontrollerden kaçınmak için para çekme stratejisini önceden düşünmelidir.
