Оё POL mi аз ҷониби мақомоти молиявии Австралия танзим карда мешавад

1) Заминаи умумии ҳуқуқӣ

POL mi як хадамоти пардохти маҳаллӣ дар Австралия мебошад. Фаъолияти он ба муомилоти онлайнии бонкӣ ва электронӣ марбут аст, бинобар ин он таҳти назорати як қатор мақомоти давлатӣ қарор мегирад. Баръакси пардохтҳои криптографӣ ё системаҳои оффшорӣ, POL mi ба инфрасохтори молиявии Австралия дохил карда шудааст ва барои риояи қонунҳои маҳаллӣ талаб карда мешавад.

2) Мақомоти асосии танзимкунанда

Системаи молиявии Австралия аз ҷониби якчанд субъектҳо назорат карда мешавад ва POL pi бояд талаботи онҳоро ба назар гирад:

• ASIC (Комиссияи коғазҳои қиматнок ва сармоягузории Австралия) - хизматрасониҳои молиявӣ, литсензияҳо ва ҳифзи корбаронро танзим мекунад.
• AUSTRAC (Маркази Ҳисобот ва Таҳлили Транзаксияи Австралия) - масъули мониторинги амалиётҳо оид ба шустушӯи пул ва маблағгузории терроризм. Ҳама амалиётҳои POL-i тибқи қоидаҳои AML/CTF риоя карда мешаванд.
• RBA (Бонки эҳтиётии Австралия) - системаи пардохтро дар кишвар танзим мекунад ва стандартҳои амниятро муқаррар мекунад. POL mi ҳамчун як қисми транзаксияҳои бонкӣ бояд ин стандартҳоро риоя кунад.

3) Иҷозатномадиҳӣ ва риояи

POL mi бонк нест, балки ҳамчун миёнарав байни бонки муштарӣ ва платформаи онлайн амал мекунад. Хадамот бояд ба:

• талаботи Қонуни AML/CTF 2006 (шустушӯи пул);
• Стандартҳои PCI DSS (амнияти коркарди маълумот);
• қоидаҳои ҳифзи истеъмолкунандагон, ки ASIC муқаррар кардааст.

Бо шарофати ин, корбарон итминон доранд, ки POL mi дар доираи қонуни Австралия фаъолият мекунад ва дар назди мақомоти назоратӣ масъул аст.

4) Аҳамияти танзим барои бозигарони казино

Барои бозигароне, ки POL mi-ро барои амонатҳо дар ҷойҳои онлайн истифода мебаранд, танзим бартариҳои зерин дорад:

• кафолати қонунияти ҳамаи амалиётҳо;
• Хатари қаллобӣ ё вайронкунии маълумотро кам кунед
• боварӣ ба он, ки хизматрасонӣ дар "минтақаи хокистарӣ" кор намекунад, ба монанди усулҳои оффшорӣ.

5) Маҳдудиятҳо ва нозукиҳо

Сарфи назар аз танзим, бояд ба назар гирифт:

• POL mi худи казино-ро танзим намекунад, танҳо раванди муомилот;
• хизматрасонӣ дар Австралия ва Зеландияи Нав мавҷуд аст, берун аз ин кишварҳо ҳифзи ҳуқуқӣ маҳдуд аст;
• POL mi наметавонад баргардонида шавад, зеро он ҳамчун интиқоли мустақими бонк кор мекунад.

6) Сатри поён

POLi аз ҷониби мақомоти асосии молиявии Австралия, аз ҷумла ASIC ва AUSTRAC назорат карда мешавад. Ин онро воситаи боэътимоди пур кардани ҳисобҳо дар казиноҳои онлайн месозад, зеро ҳамаи амалиётҳо ба стандартҳои маҳаллии бехатарӣ ва танзими молиявӣ мувофиқат мекунанд. Барои бозигарони австралиягӣ, POL pi яке аз усулҳои бехатартарини амонат бо сабаби назорати қатъӣ ва заминаи ҳуқуқии он мебошад.