Чаро казиноҳо ҳангоми бозпас гирифтани ҳуҷҷатҳо талаб мекунанд
Муқаддима
Бисёре аз бозигарон ҳайрон мешаванд, вақте ки дар дархости аввалини гирифтани маблағ, казино шиноснома, векселҳои коммуналӣ ё корти аксиро талаб мекунад. Ин таҷрибаи муқаррарии марбут ба чораҳои бехатарӣ ва қоидаҳои байналмилалии кори операторони қимор мебошад.
Сабабҳои асосии санҷиши ҳуҷҷатҳо
1. Исботи синну сол ва шахсият
Казиноҳои онлайни Австралия бояд танҳо ба корбарони калонсол хидмат расонанд. Санҷиши ҳуҷҷатҳо ба шумо имкон медиҳад боварӣ ҳосил кунед, ки плеер аз 18-сола боло аст ва шахси воқеӣ аст, на бот ё қаллобӣ.
2. Риояи қоидаҳои иҷозатнома ва сиёсати KYC
Ҳама гуна казиноҳои ҳуқуқӣ аз рӯи принсипи KYC кор мекунанд (Муштарии худро бидонед) - муштарии худро бидонед. Ин талаботи мақомоти иҷозатномадиҳанда мебошад, ки операторро назорат мекунад. Бидуни исботи шахсият, казино хатари аз даст додани литсензияро дорад.
3. Мубориза бо қаллобӣ
Ҳуҷҷатҳо ба бозингарон аз дуздии ҳисоб ва пардохтҳои беиҷозат ба ҷузъиёти одамони дигар кӯмак мекунанд. Казино тафтиш мекунад, ки маблағҳо аз ҷониби соҳиби суратҳисоб гирифта мешаванд, на аз ҷониби шахси сеюм.
4. AML - Расмикунонии пулӣ
Қимор метавонад барои қонунигардонии маблағҳои ғайриқонунӣ истифода шавад. Барои роҳ надодан ба чунин нақшаҳо, казиноҳо бояд муомилотро назорат кунанд ва манбаи пулро тафтиш кунанд. Он як қисми сиёсати глобалии AML (Anti-Money Laberding) мебошад.
5. Амнияти усулҳои пардохт
Казино бояд кафолат диҳад, ки пасандоз ва бозхонд тавассути ҳамон як воситаи пардохт сурат мегирад. Ин аксар вақт сканкунии харита, скриншоти ҳамёни электронӣ ё тасдиқи ҳамёни крипторо талаб мекунад.
Ҳангоми дархост кардани ҳуҷҷатҳо
вақте ки ғолиб бори аввал намоиш дода мешавад;
ҳангоми расидан ба миқдори муайяни пардохт;
ҳангоми истифодаи усули нави пардохт;
фаъолияти шубҳанок (пасандозҳои сершумор, суроғаҳои гуногуни IP).
Кадом ҳуҷҷатҳо одатан талаб мекунанд
1. Шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ё шаҳодатномаи шахсият - барои тасдиқи шахсият.
2. Квитансия барои хизматрасониҳои коммуналӣ, ҳисоботи бонк - барои тасдиқи суроға.
3. Аксҳо ё скриншотҳои воситаҳои пардохт - барои тафтиши ҷузъиёт.
Чӣ мешавад, агар шумо ҳуҷҷатҳоро пешниҳод накунед
Казино пардохтро то лаҳзаи санҷиш озод мекунад.
Ҳисоби шумо метавонад баста шавад.
Дар баъзе ҳолатҳо, маблағҳо ба усули амонат баргардонида мешаванд, аммо бурдҳо бекор карда мешаванд.
Хулоса
Талабот ба ҳуҷҷатҳо ҳангоми гирифтани маблағ на "танзим", балки стандарти байналмилалии амният мебошад. Казино ҳам худаш ва ҳам плеерро ҳифз мекунад ва инчунин ба талаботи танзим мувофиқат мекунад. Пас аз санҷиши пешакӣ, корбар аз таъхири пардохтҳо канорагирӣ мекунад ва бидуни хатари бастан бозӣ карда метавонад.
Мехоҳед ман рӯйхати казиноҳои Австралияро бо санҷиши зудтарини ҳуҷҷат тартиб диҳам - пардохтҳо бидуни таъхири тӯлонӣ дар куҷо сурат мегиранд?
Бисёре аз бозигарон ҳайрон мешаванд, вақте ки дар дархости аввалини гирифтани маблағ, казино шиноснома, векселҳои коммуналӣ ё корти аксиро талаб мекунад. Ин таҷрибаи муқаррарии марбут ба чораҳои бехатарӣ ва қоидаҳои байналмилалии кори операторони қимор мебошад.
Сабабҳои асосии санҷиши ҳуҷҷатҳо
1. Исботи синну сол ва шахсият
Казиноҳои онлайни Австралия бояд танҳо ба корбарони калонсол хидмат расонанд. Санҷиши ҳуҷҷатҳо ба шумо имкон медиҳад боварӣ ҳосил кунед, ки плеер аз 18-сола боло аст ва шахси воқеӣ аст, на бот ё қаллобӣ.
2. Риояи қоидаҳои иҷозатнома ва сиёсати KYC
Ҳама гуна казиноҳои ҳуқуқӣ аз рӯи принсипи KYC кор мекунанд (Муштарии худро бидонед) - муштарии худро бидонед. Ин талаботи мақомоти иҷозатномадиҳанда мебошад, ки операторро назорат мекунад. Бидуни исботи шахсият, казино хатари аз даст додани литсензияро дорад.
3. Мубориза бо қаллобӣ
Ҳуҷҷатҳо ба бозингарон аз дуздии ҳисоб ва пардохтҳои беиҷозат ба ҷузъиёти одамони дигар кӯмак мекунанд. Казино тафтиш мекунад, ки маблағҳо аз ҷониби соҳиби суратҳисоб гирифта мешаванд, на аз ҷониби шахси сеюм.
4. AML - Расмикунонии пулӣ
Қимор метавонад барои қонунигардонии маблағҳои ғайриқонунӣ истифода шавад. Барои роҳ надодан ба чунин нақшаҳо, казиноҳо бояд муомилотро назорат кунанд ва манбаи пулро тафтиш кунанд. Он як қисми сиёсати глобалии AML (Anti-Money Laberding) мебошад.
5. Амнияти усулҳои пардохт
Казино бояд кафолат диҳад, ки пасандоз ва бозхонд тавассути ҳамон як воситаи пардохт сурат мегирад. Ин аксар вақт сканкунии харита, скриншоти ҳамёни электронӣ ё тасдиқи ҳамёни крипторо талаб мекунад.
Ҳангоми дархост кардани ҳуҷҷатҳо
вақте ки ғолиб бори аввал намоиш дода мешавад;
ҳангоми расидан ба миқдори муайяни пардохт;
ҳангоми истифодаи усули нави пардохт;
фаъолияти шубҳанок (пасандозҳои сершумор, суроғаҳои гуногуни IP).
Кадом ҳуҷҷатҳо одатан талаб мекунанд
1. Шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ё шаҳодатномаи шахсият - барои тасдиқи шахсият.
2. Квитансия барои хизматрасониҳои коммуналӣ, ҳисоботи бонк - барои тасдиқи суроға.
3. Аксҳо ё скриншотҳои воситаҳои пардохт - барои тафтиши ҷузъиёт.
Чӣ мешавад, агар шумо ҳуҷҷатҳоро пешниҳод накунед
Казино пардохтро то лаҳзаи санҷиш озод мекунад.
Ҳисоби шумо метавонад баста шавад.
Дар баъзе ҳолатҳо, маблағҳо ба усули амонат баргардонида мешаванд, аммо бурдҳо бекор карда мешаванд.
Хулоса
Талабот ба ҳуҷҷатҳо ҳангоми гирифтани маблағ на "танзим", балки стандарти байналмилалии амният мебошад. Казино ҳам худаш ва ҳам плеерро ҳифз мекунад ва инчунин ба талаботи танзим мувофиқат мекунад. Пас аз санҷиши пешакӣ, корбар аз таъхири пардохтҳо канорагирӣ мекунад ва бидуни хатари бастан бозӣ карда метавонад.
Мехоҳед ман рӯйхати казиноҳои Австралияро бо санҷиши зудтарини ҳуҷҷат тартиб диҳам - пардохтҳо бидуни таъхири тӯлонӣ дар куҷо сурат мегиранд?
