Оё ба ман лозим аст, ки ҳангоми пур кардани корт аз KYC гузарам
KYC чист ва чаро он лозим аст
KYC (Муштарии худро бидонед) як шахсияти бозингар аст, ки барои казиноҳои литсензионӣ ҳатмист. Он барои пешгирии шустушӯи пул, истифодаи кортҳои дуздидашуда ва қаллобӣ талаб карда мешавад.
Унсурҳои асосии чек иборатанд аз:
- пешниҳоди нусхаи шиноснома ё шаҳодатномаи ронандагӣ;
- Исботи суроға (пардохтҳои коммуналӣ ё изҳороти бонк)
- тасдиқи он, ки корт ба дорандаи ҳисоб тааллуқ дорад.
Оё KYC ҳангоми пур кардан лозим аст
Барои пасандозҳои андозаи хурд - аксари казиноҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки ҳисоби худро бе гузариши аввалини KYC пур кунед. Санҷиш баъдтар, пеш аз гирифтани маблағ гузаронида мешавад.
Барои миқдори калон - вақте ки амонат аз ҳадди муқарраршуда зиёд аст, казино метавонад фавран ҳуҷҷатҳоро талаб кунад.
Барои амалиётҳои шубҳанок - агар корт ба номи дигар сабт шуда бошад ё якчанд корт дар як саф истифода шавад.
Дар казиноҳои литсензионии Австралия - KYC қонун талаб карда мешавад, аммо одатан танҳо пеш аз хуруҷи аввал талаб карда мешавад.
Хатарҳо дар сурати набудани KYC
Плеер метавонад ҳисобро бидуни мушкилот пур кунад, аммо бо маҳдудиятҳо рӯ ба рӯ мешавад:
- натавонистани гирифтани бурдҳо пеш аз гузаштани чек;
- таъхири коркарди пардохт;
- бастани ҳисоб дар ҳолати номувофиқатии додаҳои корт ва профил.
Чӣ гуна бояд ба KYC пешакӣ омода шавад
Барои роҳ надодан ба таъхири пуркунӣ ва бозхонд тавсия дода мешавад:
- 1. Бо маълумоти воқеии шахсӣ сабти ном кунед.
- 2. Суратҳои ҳуҷҷатҳоро дарҳол пас аз кушодани ҳисоб бор кунед.
- 3. Кортро бо ҳамон ном бо ҳисоби худ истифода баред.
- 4. Талаботи казино дар фасли Шартҳо ва Шартҳо * -ро санҷед.
Амалияи казино оффшорӣ
Дар казиноҳои литсензионӣ ё оффшорӣ, KYC ҳатто бо пасандозҳои калон талаб карда намешавад. Аммо, ин хатарҳоро зиёд мекунад - чунин сайтҳо аксар вақт пардохтҳоро маҳдуд мекунанд ё бурдҳоро дар шубҳаи ночиз маҳдуд мекунанд.
Хулоса
Дар Австралия, KYC на ҳамеша ҳангоми пур кардани корт талаб карда мешавад, аммо қариб дар ҳама казиноҳои литсензионӣ гузариши он дар марҳилаи хуруҷ ногузир аст. Барои амонатҳои калон ё амалиёти шубҳанок фавран тафтиш талаб карда мешавад. Барои роҳ надодан ба мушкилот, беҳтар аст, ки пешакӣ санҷед ва кортро ба номи худ истифода баред.
