KYC pe card de credit de top-up-uri la cazinouri online din Australia

Ce este KYC și de ce este necesar

KYC (Know Your Customer) este o procedură de identificare a jucătorilor obligatorie pentru cazinourile licențiate. Este necesar să se prevină spălarea banilor, utilizarea cardurilor furate și frauda.

Principalele elemente ale controlului includ:

furnizarea unei copii a pașaportului sau a permisului de conducere;
Dovada adresei (facturi de utilități sau extras de cont)
verificarea faptului că cardul aparține titularului contului.

Este necesar KYC la reumplere

Pentru depozite de dimensiuni mici - cele mai multe cazinouri vă permit să vă completați contul fără a trece mai întâi de KYC. Verificarea se efectuează mai târziu, înainte de retragerea fondurilor.
Pentru sume mari - atunci când depozitul este peste limita stabilită, cazinoul poate solicita documente imediat.
Pentru tranzacții suspecte - în cazul în care cardul este înregistrat pe un alt nume sau mai multe carduri sunt utilizate într-un rând.
În cazinourile australiene licențiate - KYC este cerută de lege, dar este de obicei necesară numai înainte de prima retragere.

Riscuri în absența KYC

Jucătorul poate umple contul fără probleme, dar se confruntă cu restricții:

incapacitatea de a retrage câștigurile înainte de a trece cecul;
întârzieri în procesarea plăților;
blocarea contului în caz de nepotrivire a datelor de card și profil.

Cum să se pregătească pentru KYC în avans

Pentru a evita întârzierile în reaprovizionare și retragere, se recomandă:

1. Înregistrați-vă cu date personale reale.
2. Încărcați fotografii ale documentelor imediat după deschiderea unui cont.
3. Utilizați un card cu același nume ca și contul dvs.
4. Verificați cerințele cazinoului în secțiunea Termeni și condiții *.

Practica cazinourilor offshore

În cazinourile nelicențiate sau offshore, este posibil ca KYC să nu fie necesar chiar și cu depozite mari. Cu toate acestea, acest lucru crește riscurile - astfel de site-uri limitează adesea plățile sau blochează câștigurile la cea mai mică îndoială.

Concluzie

În Australia, KYC nu este întotdeauna necesar atunci când se completează cu un card, dar în aproape toate cazinourile licențiate, trecerea sa este inevitabilă în etapa de retragere. Pentru depozite mari sau tranzacții suspecte, verificarea poate fi solicitată imediat. Pentru a evita problemele, este mai bine să verificați în avans și să utilizați cardul în numele dvs.