Se você precisa passar o KYC com cartão
O que é KYC e o que precisa dele
KYC (Know Your Customer) é um processo de identificação obrigatório para os cassinos licenciados. Ela é necessária para evitar lavagem de dinheiro, uso de cartões roubados e fraude.
Os principais elementos de verificação incluem:
- fornecimento de cópia do passaporte ou da carta de condução;
- comprovante de endereço (contas de serviços públicos ou extrato bancário);
- verificação do cartão para o dono da conta.
Se o KYC é necessário para reposição
Para depósitos de pequeno porte - a maioria dos cassinos permite o repasse da conta sem o pagamento prévio do KYC. A verificação é feita mais tarde, antes da retirada.
Para grandes quantias - em um depósito acima do limite estabelecido, o casino pode solicitar os documentos imediatamente.
Transações suspeitas - Se o cartão estiver registrado em outro nome ou usar vários cartões consecutivos.
Nos cassinos australianos licenciados, o KYC é legal, mas normalmente só é exigido antes da primeira retirada.
Riscos quando não há KYC
O jogador pode dobrar a conta sem problemas, mas enfrentará limitações:
- a impossibilidade de obter ganhos antes de ser testado;
- atrasos no processamento de pagamentos;
- bloquear a conta quando os dados do mapa e do perfil não são compatíveis.
Como se preparar para KYC com antecedência
Para evitar atrasos na reposição e saída, recomenda-se:
- 1. Inscrever-se com dados pessoais reais.
- 2. Carregar fotos de documentos imediatamente após abrir a conta.
- 3. Usar o cartão com o mesmo nome da conta.
- 4. Verificar os requisitos do Casino em Terms & Conditions *.
Prática em cassinos offshore
Em cassinos não autorizados ou offshore, o KYC pode não ser necessário mesmo em depósitos importantes. No entanto, isso aumenta os riscos - tais locais muitas vezes restringem pagamentos ou bloqueiam ganhos na menor dúvida.
Saída
Na Austrália, o KYC não é sempre obrigatório, mas em quase todos os cassinos licenciados a sua passagem é inevitável durante a fase de saída. Para grandes depósitos ou operações suspeitas, a verificação pode ser solicitada imediatamente. Para evitar problemas, é melhor fazer a verificação com antecedência e usar o cartão em seu próprio nome.
