Jak sprawdza się weryfikacja tożsamości płatności

Dlaczego potrzebna jest weryfikacja tożsamości

Kasyna online są wymagane do spełnienia wymogów organów licencyjnych i organów nadzoru bankowego. Weryfikacja tożsamości (KYC - Know Your Customer) służy do:

• potwierdzenie, że gracz osiągnął wiek 18 +;
• zapobieganie praniu pieniędzy (polityka AML);
• ochronę przed oszustwami i wykorzystaniem danych dotyczących płatności innych osób;
• zapewnienie integralności płatności i przestrzegania warunków licencji.

Bez weryfikacji kasyno może zamrozić konto i zablokować wypłatę środków do czasu potwierdzenia tożsamości.

Etapy weryfikacji płatności

1. Rejestracja i pełny profil
Gracz podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu i e-mail.

2. Weryfikacja identyfikatora
Wymagana kopia dokumentu:

• paszport (strona główna);
• prawo jazdy;
• krajowy dowód tożsamości.
• Zdjęcie musi być kolorowe, czytelne i bez uprawianych części.

3. Dowód adresu
Wymagane są dokumenty z pełną nazwą i adresem:

• wyciąg bankowy;
• rachunek za usługi użyteczności publicznej;
• oficjalne pismo agencji rządowej.
• Dokument nie może być starszy niż 3 miesiące.

4. Weryfikacja płatności
Aby wyeliminować korzystanie z innych szczegółów, kasyno sprawdza:

• skanowanie karty bankowej (z zamkniętymi cyframi środkowymi);
• zrzut ekranu z portfela e-mail (Skrill, Neteller, na przykład Payz);
• adres portfela kryptowaluty.

5. Zwiększona należyta staranność
W przypadku dużych wygranych lub podejrzanych transakcji kasyno może zażądać:

• selfie z dokumentem w ręku;
• identyfikacja wideo;
• potwierdzenie źródła dochodu (rachunek bankowy, zaświadczenie o wynagrodzeniu).

Okres weryfikacji

Zazwyczaj: 24-72 godziny od momentu wysłania dokumentów.
W niektórych kasynach: Zautomatyzowane kontrole trwają kilka minut.
Przy dużych ilościach lub ręcznej weryfikacji proces może trwać nawet tydzień.

Wskazówki dotyczące szybkiej weryfikacji

Przesyłaj dokumenty w dobrej jakości (nie niewyraźne zdjęcia).
Użyj tych samych szczegółów płatności, co przy dokonywaniu wpłaty.
Upewnij się, że dane w profilu są zgodne z dokumentami.
Przejdź KYC przed pierwszym żądaniem wyjścia.

Co się stanie, jeśli nie przejdziesz weryfikacji

Kasyno zablokuje wypłatę.
Konto może być zamrożone.
W niektórych przypadkach depozyt jest zwracany w ten sam sposób, ale wygrane są anulowane.

Wniosek

Weryfikacja tożsamości jest obowiązkowym krokiem w wypłacie środków z australijskich kasyn online. Nie jest to sposób, aby utrudnić życie graczowi, ale narzędzie do ochrony zarówno operatora, jak i samego użytkownika. Przygotowując dokumenty z wyprzedzeniem, można przyspieszyć procedurę i uzyskać zwycięstwo bezzwłocznie.