Jak sprawdza się weryfikacja tożsamości płatności
Dlaczego potrzebna jest weryfikacja tożsamości
Kasyna online są wymagane do spełnienia wymogów organów licencyjnych i organów nadzoru bankowego. Weryfikacja tożsamości (KYC - Know Your Customer) służy do:- potwierdzenie, że gracz osiągnął wiek 18 +;
- zapobieganie praniu pieniędzy (polityka AML);
- ochronę przed oszustwami i wykorzystaniem danych dotyczących płatności innych osób;
- zapewnienie integralności płatności i przestrzegania warunków licencji.
Bez weryfikacji kasyno może zamrozić konto i zablokować wypłatę środków do czasu potwierdzenia tożsamości.
Etapy weryfikacji płatności
1. Rejestracja i pełny profil
Gracz podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu i e-mail.
2. Weryfikacja identyfikatora
Wymagana kopia dokumentu:- paszport (strona główna);
- prawo jazdy;
- krajowy dowód tożsamości.
- Zdjęcie musi być kolorowe, czytelne i bez uprawianych części.
3. Dowód adresu
Wymagane są dokumenty z pełną nazwą i adresem:- wyciąg bankowy;
- rachunek za usługi użyteczności publicznej;
- oficjalne pismo agencji rządowej.
- Dokument nie może być starszy niż 3 miesiące.
4. Weryfikacja płatności
Aby wyeliminować korzystanie z innych szczegółów, kasyno sprawdza:- skanowanie karty bankowej (z zamkniętymi cyframi środkowymi);
- zrzut ekranu z portfela e-mail (Skrill, Neteller, na przykład Payz);
- adres portfela kryptowaluty.
5. Zwiększona należyta staranność
W przypadku dużych wygranych lub podejrzanych transakcji kasyno może zażądać:- selfie z dokumentem w ręku;
- identyfikacja wideo;
- potwierdzenie źródła dochodu (rachunek bankowy, zaświadczenie o wynagrodzeniu).
Okres weryfikacji
Zazwyczaj: 24-72 godziny od momentu wysłania dokumentów.
W niektórych kasynach: Zautomatyzowane kontrole trwają kilka minut.
Przy dużych ilościach lub ręcznej weryfikacji proces może trwać nawet tydzień.
Wskazówki dotyczące szybkiej weryfikacji
Przesyłaj dokumenty w dobrej jakości (nie niewyraźne zdjęcia).
Użyj tych samych szczegółów płatności, co przy dokonywaniu wpłaty.
Upewnij się, że dane w profilu są zgodne z dokumentami.
Przejdź KYC przed pierwszym żądaniem wyjścia.
Co się stanie, jeśli nie przejdziesz weryfikacji
Kasyno zablokuje wypłatę.
Konto może być zamrożone.
W niektórych przypadkach depozyt jest zwracany w ten sam sposób, ale wygrane są anulowane.
Wniosek
Weryfikacja tożsamości jest obowiązkowym krokiem w wypłacie środków z australijskich kasyn online. Nie jest to sposób, aby utrudnić życie graczowi, ale narzędzie do ochrony zarówno operatora, jak i samego użytkownika. Przygotowując dokumenty z wyprzedzeniem, można przyspieszyć procedurę i uzyskać zwycięstwo bezzwłocznie.
