Картаны толтыру кезінде KYC өту керек пе?

KYC дегеніміз не және ол не үшін қажет

KYC (Know Your Customer) - бұл лицензияланған казино үшін міндетті ойыншының жеке басын сәйкестендіру рәсімі. Ол ақшаны жылыстатудың, ұрланған карталарды пайдаланудың және алаяқтықтың алдын алу үшін қажет.

Тексерудің негізгі элементтері:

• паспорттың немесе жүргізуші куәлігінің көшірмесін ұсыну;
• мекенжайды растау (коммуналдық қызметтер үшін шоттар немесе банктік үзінді көшірме);
• картаның тіркелгі иесіне тиесілігін тексеру.

Толтыру кезінде KYC қажет пе?

Шағын көлемді депозиттер үшін - көптеген казино алдын ала KYC өтпей шотты толтыруға мүмкіндік береді. Верификация қаражатты шығару алдында, кейінірек жүргізіледі.
Ірі сомалар үшін - белгіленген лимиттен жоғары депозит кезінде казино бірден құжаттарды сұрата алады.
Күдікті транзакциялар кезінде - егер карта басқа атқа тіркелсе немесе қатарынан бірнеше карта пайдаланылса.
Лицензияланған австралиялық казиноларда - KYC заң бойынша міндетті, бірақ әдетте ол тек бірінші шығарылым алдында ғана талап етіледі.

KYC болмаған кездегі тәуекелдер

Ойыншы шотты ешқандай қиындықсыз толықтыра алады, бірақ мынадай шектеулерге тап болады:

• тексеруден өткенге дейін ұтысты шығарудың мүмкін еместігі;
• төлемдерді өңдеудің кідіруі;
• карта мен профиль деректері сәйкес келмеген жағдайда тіркелгіні бұғаттау.

KYC-ге алдын ала қалай дайындалуға болады

Толықтыру және шығару кезінде кідірістерді болдырмау үшін:

• 1. Нақты дербес деректермен тіркелу.
• 2. Тіркелгіні ашқаннан кейін бірден құжаттардың суретін жүктеу.
• 3. Тіркелгімен бірдей атпен ресімделген картаны пайдалану.
• 4. Тарауда казино талаптарын тексеруTerms & Conditions *.

Офшорлық казинолардағы тәжірибе

Лицензияланбаған немесе оффшорлық казиноларда KYC ірі депозиттерде де талап етілмеуі мүмкін. Алайда, бұл тәуекелдерді арттырады - мұндай алаңдар көбінесе төлемдерді шектейді немесе кішігірім күмәнмен ұтыстарды бұғаттайды.

Шығару

Австралияда KYC картаны толтырған кезде әрқашан міндетті емес, бірақ іс жүзінде барлық лицензияланған казиноларда оның шығу кезеңінде өтуі сөзсіз. Ірі депозиттер немесе күдікті операциялар үшін тексеру бірден сұратылуы мүмкін. Проблемаларды болдырмау үшін алдын ала тексеруден өтіп, картаны өз атыңызға пайдаланған дұрыс.