Чыгарууда крипто капчыкты бөгөттөө мүмкүнчүлүгү

Киришүү

Биткойн казинолор борборлоштурулбаган жана анонимдүү сайттар катары жайгаштырылган, анда колдонуучулар өз каражаттарын өздөрү көзөмөлдөшөт. Бирок, оюнчулар көп учурда суроо туулат: алардын крипто капчыгы утуштарды чыгарып жатканда бөгөттөлүшү мүмкүнбү? жооп берүү үчүн, техникалык жана укуктук аспектилерин бөлүшүү керек.

1. Техникалык жагы: капчыкты тоңдурууга болобу

Non-custodial капчыктар (мисалы, Electrum, Trust Wallet, аппараттык капчыктар): жеке ачкычтарды көзөмөлдөө колдонуучуга таандык. Мындай капчыктарды сырттан бөгөттөө мүмкүн эмес, анткени алар түздөн-түз блокчейн менен иштешет.

Биржалык жана кастодиалдык капчыктар (мисалы, Binance, Coinbase): каражаттар компаниянын эсептеринде сакталат. Бул учурда, платформа шектүү бүтүмдөр боюнча эсепти чектөө же тоңдуруп алат.

Smart contract капчыктар (борбордон ажыратылган): акылдуу кодго көз карандылык. Чектөөлөр протоколдо жазылган болсо, техникалык жактан мүмкүн, бирок, адатта, классикалык BTC капчыктарда жок.

Жыйынтык: бөгөт коюу техникалык жактан борборлоштурулган сервистер үчүн гана мүмкүн.

2. Бөгөт коюунун юридикалык тобокелдиктери

Австралияда

ACMA жана AUSTRAC кумар менен байланышкан каржылык операцияларды көзөмөлдөйт.

Түздөн-түз бөгөттөө Bitcoin капчык бийлик кыла албайт, бирок алар уруксаты жок казинолор менен байланышкан болсо, крипто алмашуу которууларды бөгөттөөгө милдеттүү болот.

Чоң суммадагы учурда каражаттын келип чыгышын текшерүү мүмкүн.

Башка өлкөлөрдө

АКШда крипто биржалар FinCEN жана OFAC менен активдүү кызматташат: эгер адалдоого же мыйзамсыз гемблингге катышууга шектенсе, эсеп тоңдурулушу мүмкүн.

ЕБде биржалардан жана төлөм кызматтарынан каражаттардын келип чыгышын текшерүүнү талап кылган AMLD директивалары бар.

Оффшордук юрисдикцияларда (Кюрасао, Мальта) блоктор азыраак кездешет, бирок ири суммадагы акчалар криптовалюталарды фиатка алмаштырууда банктардын көңүлүн бурушу мүмкүн.

3. Бөгөт коюу мүмкүн болгон жагдайлар

1. Биржа капчыгына алып чыгуу аракети, өзгөчө чоң суммада.

2. "Кара тизмедеги" шектүү даректерди колдонуу Chainalysis, Elliptic жана башка аналитикалык системалар.

3. оюнчу акча которгон аянтчада KYC жоктугу. Атүгүл фиатка алмашуу стадиясында анонимдүү утушта да система текшерүүнү талап кылышы мүмкүн.

4. Аймактык чектөөлөр - криптогемблинг катуу жөнгө салынган өлкөлөрдө биржалар акча каражаттарын чыгарууну чектөөгө милдеттүү.

4. Тобокелдиктерди кантип азайтуу керек

жеке ачкычы гана оюнчу таандык эмес custodial капчык акча сактоо.

Түздөн-түз биржаларга чыгарбоо - аралык капчыктарды колдонуу жакшы.

Мониторинг системаларынын көңүлүн бурбоо үчүн чоң суммадагы транзакцияларды бөлүү.

Лицензияланган BTC казинолорун тандоо, анткени алар жөнгө салуучулар менен кызматташат жана транзакцияларды шектүү деп белгилөө ыктымалдыгын азайтат.

Санкциялык даректердин тизмесине көз салуу жана белгисиз контрагенттерден которууларды кабыл албоо.

Корутунду

ээсинин көзөмөлүндө биткойн капчык өзү, бөгөт коюу мүмкүн эмес. Негизги тобокелдиктер жөнгө салуучу органдардын талаптарын аткарган борборлоштурулган платформалар - биржалар жана төлөм кызматтары менен өз ара аракеттенүүдө пайда болот. BTC Casino оюнчулары бул өзгөчөлүктү эске алып, тоңдуруп же кошумча текшерүүлөрдү болтурбоо үчүн акча каражаттарын алуу стратегиясын алдын ала ойлонушу керек.