은행의 차단 및 제한
소개
선불 카드는 익명 성과 비용 관리 덕분에 온라인 카지노에서 계정을 보충하는 데 널리 사용되는 도구입니다. 그러나 카드 발급자 역할을하는 은행은 자체 잠금 및 제한을 부과 할 수 있습니다. 이는 호주 법률과 금융 기관의 위험 관리 정책을 모두 준수했기 때문입니다.
인터록의 이유
1. 대화 형 도박 법 2001 준수
이 법은 특정 플랫폼에서 호주 시민의 도박 접근을 제한합니다. 은행은 규칙의 우회를 방지하기 위해 거래를 통제해야합니다.
2. AML/CTF
도박 관련 지불은 특별 감독을 받아야합니다. 선불 카드가 도구로서 항상 자금원을 추적 할 수있는 것은 아닙니다.
은행은 의심스럽거나 투명성 원칙을 위반하는 거래를 차단합니다.
3. 판매자 카테고리 코드 제한
카지노 및 북 메이커의 거래에는 특수 코드가 표시됩니다.
발급 은행이 MCC를 차단하는 경우 카지노가이 방법을 수락하더라도 선불 카드를 통한 지불은 불가능합니다.
은행별 제한 유형
도박 거래에 대한 총 금지: 일부 호주 은행은 도박 사업자 계정으로의 이체를 차단합니다.
금액 제한: 선불 카드의 보증금에 대한 제한이 종종 설정됩니다 (예: 거래 당 500-1000 AUD 이하).
지리적 차단: 은행이 "높은 위험" 으로 식별하면 해외 카지노로의 거래를 거부 할 수 있습니다.
임시 차단: 계좌를 보충하려는 여러 시도로 은행은 소유자의 신원이 확인 될 때까지 일시적으로 카드를 동결 할 수 있습니다.
은행의 차이점
대형 은행 (Commonwealth Bank, Westpac, NAB, ANZ) 은 일반적으로 도박 거래를보다 엄격하게 규제하여 대부분의 MCC 코드를 차단합니다.
소규모 은행 및 핀 테크 발행자는 더 충성 스러울 수 있지만 AUSTRAC 규칙을 준수해야합니다.
플레이어가하는 일
1. 호주 이외의 지역에서 발행 된 국제 선불 카드 (Visa/Mastercard Prevered, Neosurf, Flexepin) 를 사용하십시오.
2. 은행 필터를 우회하는 전자 지갑 또는 암호 화폐와 같은 대체 방법이 사용됩니다.
3. 은행의 조건은 정기적으로 점검됩니다. 정책은 경고없이 변경 될 수 있으며 한 달 전에 작업 한 내용은 오늘 차단 될 수 있습니다.
결과
은행의 차단 및 제한이 도박에 선불 카드를 사용하는 것이 호주에서 항상 효과가있는 것은 아닙니다. 주요 위험:
플레이어는 은행이 항상 거래를 거부 할 권리를 보유한다고 생각해야합니다. 따라서 백업 보충 방법을 사용하고 카드 발급 기관이 온라인 카지노 거래를 지원하는지 미리 확인하는 것이 중요합니다.
선불 카드는 익명 성과 비용 관리 덕분에 온라인 카지노에서 계정을 보충하는 데 널리 사용되는 도구입니다. 그러나 카드 발급자 역할을하는 은행은 자체 잠금 및 제한을 부과 할 수 있습니다. 이는 호주 법률과 금융 기관의 위험 관리 정책을 모두 준수했기 때문입니다.
인터록의 이유
1. 대화 형 도박 법 2001 준수
이 법은 특정 플랫폼에서 호주 시민의 도박 접근을 제한합니다. 은행은 규칙의 우회를 방지하기 위해 거래를 통제해야합니다.
2. AML/CTF
도박 관련 지불은 특별 감독을 받아야합니다. 선불 카드가 도구로서 항상 자금원을 추적 할 수있는 것은 아닙니다.
은행은 의심스럽거나 투명성 원칙을 위반하는 거래를 차단합니다.
3. 판매자 카테고리 코드 제한
카지노 및 북 메이커의 거래에는 특수 코드가 표시됩니다.
발급 은행이 MCC를 차단하는 경우 카지노가이 방법을 수락하더라도 선불 카드를 통한 지불은 불가능합니다.
은행별 제한 유형
도박 거래에 대한 총 금지: 일부 호주 은행은 도박 사업자 계정으로의 이체를 차단합니다.
금액 제한: 선불 카드의 보증금에 대한 제한이 종종 설정됩니다 (예: 거래 당 500-1000 AUD 이하).
지리적 차단: 은행이 "높은 위험" 으로 식별하면 해외 카지노로의 거래를 거부 할 수 있습니다.
임시 차단: 계좌를 보충하려는 여러 시도로 은행은 소유자의 신원이 확인 될 때까지 일시적으로 카드를 동결 할 수 있습니다.
은행의 차이점
대형 은행 (Commonwealth Bank, Westpac, NAB, ANZ) 은 일반적으로 도박 거래를보다 엄격하게 규제하여 대부분의 MCC 코드를 차단합니다.
소규모 은행 및 핀 테크 발행자는 더 충성 스러울 수 있지만 AUSTRAC 규칙을 준수해야합니다.
플레이어가하는 일
1. 호주 이외의 지역에서 발행 된 국제 선불 카드 (Visa/Mastercard Prevered, Neosurf, Flexepin) 를 사용하십시오.
2. 은행 필터를 우회하는 전자 지갑 또는 암호 화폐와 같은 대체 방법이 사용됩니다.
3. 은행의 조건은 정기적으로 점검됩니다. 정책은 경고없이 변경 될 수 있으며 한 달 전에 작업 한 내용은 오늘 차단 될 수 있습니다.
결과
은행의 차단 및 제한이 도박에 선불 카드를 사용하는 것이 호주에서 항상 효과가있는 것은 아닙니다. 주요 위험:
- MCC 코드에 의한 거래의 완전한 금지;
- 전송 량과 빈도에 대한 제한;
- 의심되는 AML/CTF 위반에 대한 잠금;
- 지리에 대한 제한.
플레이어는 은행이 항상 거래를 거부 할 권리를 보유한다고 생각해야합니다. 따라서 백업 보충 방법을 사용하고 카드 발급 기관이 온라인 카지노 거래를 지원하는지 미리 확인하는 것이 중요합니다.
