거래 및 거래를 추적하는 방법

호주의 맥락

합법성. 호주인이 이용할 수있는 온라인 카지노는 불법입니다. ACMA는 정기적으로 사이트를 차단 이는 불법 자원에 대한 지불이 지역 규제 기관에 의해 보호되지 않음을 의미합니
AML/CTF. AUSTRAC의 감독하에 게임 및 결제 사업자는 의심스러운 체계를 추적하고 임계 값을 기록하며보고를 제공하는 트랜잭션을 모니터링해야합니다.
NDB 다이어그램. 플레이어의 데이터가 유출 된 경우 운영자는 피해자와 규제 기관 (OAIC) 에 알려야합니다. 이것은 지불 내역에도 적용됩니다.

트랜잭션을 추적하는 이유

1. 예산 관리. 게임 지출은 종종 명백하지 않습니다. 정기적 인 모니터링은 한계를 유지하는
2. 오류 및 숨겨진 수수료를 식별합니다. 이체를 확인하면 DCC, 할증료 또는 이중 지불을 제 시간에 알 수 있습니다.
3. 사기 모니터링. 의심스러운 거래에 신속하게 대응하면 손실의 위험이 줄어
4. KYC/AML 점검 준비 공식 카지노에는 자금 출처 증명이 필요합니다. 정확한 진술은 프로세스를 단순화합니다.

추적 도구

은행 및 핀 테크 애플리케이션

알림을 푸시하십시 충전 할 때마다 스마트 폰에 즉시 경고합니다.
실시간 진술. NPP/PayID 송금은 모바일 뱅크에서 즉시 볼 수 있습니다.
MCC 7995 필터. 은행 라벨 도박 지불; 일부 핀 테크에서는 이러한 작업을 차단할 수 있습니다

한계 및 제어

카드 및 전자 지갑에 대한 일일/주간 제한을 설정하십시오.
Revolut, 일부 호주 은행 및 지갑의 "도박 블록" 기능.

전문 서비스

리볼 루트, 와이즈, HSBC EGA. 다중 통화 명세서, 평균 시장 요율에서의 전환 및 거래 세부 정보를 제공합니다.
Apple Pay/Google Pay. 토큰 화 된 카드 결제 기록을 유지하면 보안이 향상됩니다.

예금 및 인출을 추적하는 방법

1. 지불하기 전에. 특히 PayID 또는 cryptocurrency를 사용하는 경우 예금 확인 스크린 샷을 저장하십시오.
2. 지불 후. 은행 통지에 대한 청구를 확인하십시오. 금액이 다른 경우 DCC 또는 서지가 적용되었는지 확인하십시오.
3. 출력시. 신용 통화 및 중개자 커미션 (SWIFT의 통신원 은행 또는 블록 체인의 수수료) 을 지정하십시오.
4. 문을 정기적으로 업로드 제어 및 가능한 분쟁에 대해 별도의 "게임 트랜잭션" 으로 표시된 파일을 유지

실수와 사기로부터 자신을 보호하는 방법

PayID를 통해 전송할 때 수신자 이름을 확인하십시오 (Payee 확인이 점차 구현되고 있음).
카드로 지불 할 때는 3D Secure 2 (비자 보안, 마스터 카드 신원 확인) 를 사용하십시오.
일회성 예금의 경우 가상 일회성 카드를 사용하십시오-세부 정보 도난은 제외됩니다.
불일치가있는 경우 카지노 및 은행 알림과의 통신을 기록하십시오. 이는 청구를 요청하는 기초입니다.

거래 기록의 적기

알 수없는 도메인에서 또는 판매자를 언급하지 않은 상태.
후속 승인으로 반복되는 "실패" 상각.
확인 3DS2없이 밤에 상각.
설명없이 명시된 기간보다 길어지는 결론.

플레이어 체크리스

모든 카드와 지갑에 대한 푸시 알림을 켜십시오.
일주일에 한 번 예금 및 인출 한도를 확인하십시오.
도박 비용으로 별도의 계정/카드를 사용하십시오.
월별 보고서를 내보내서 별도의 폴더에 저장하십시오.
무단 거래가 감지되면 즉시 카드를 차단하고 은행에 연락하십시오.

결론

거래 추적은 카지노 게임을 할 때 금융 위생의 기본 요소입니다. 호주인은 대부분의 온라인 카지노가 불법적으로 운영되며 이와의 거래가 위험에 처해 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 푸시 알림, 제한, 정기적 인 명세서 확인 및 보안 도구 (3DS2, 가상 카드, 이름 확인이있는 PayID) 사용은 손상을 최소화하는 데 도움이됩니다.

호주 카지노 지불 방법에 대한 링크: 알아야 할 사항.
이 기사는 알림 및 진술에서 제한 및 PayID 보호에 이르기까지 거래를 제어하는 방법을 정확하게 보여줍 이것은 결제 방법, 다중 통화 카드 및 데이터 보안 선택에 관한 주제의 실질적인 연속입니다.