KYC가 무엇이고 왜 필요한가

KYC (Know Your Customer) 는 대부분의 라이센스가있는 온라인 카지노에 필수적인 플레이어 신원 확인 절차 사기, 자금 세탁 및 미성년자 도박으로부터 금융 시스템을 보호하기 위해 구현됩니다.

1. KYC의 본질과 목적

KYC는 플레이어가 자신의 문서와 지불 세부 정보를 사용한다는 것을 확인하는 일련의 조치입니다. 카지노는 그 사람이 규칙과 조건을 준수하고 도박을 할 수 있는지 확인해야합니다.

주요 목표는 다음과 같습니다

사기 및 데이터 도난 방지
카지노를 법 위반으로부터 보호합니다.
미성년자의 참여를 제외하고;
AML (자금 세탁 방지) 요구 사항에 따라 자금 출처 준수를 확인하십시오.

2. KYC가 필요한 경우

플레이어는 다음과 같은 경우 확인 절차에 직면 할 수 있습니다

첫 번째 주요 철수시;
트랜잭션 한도에 도달하면
새로운 보충 또는 철회 방법 사용시
의심스러운 활동을 위해 카지노 보안 요청.

3. KYC가 확인하는 것

플레이어의 신원은 사진과 성명이있는 문서입니다.
거주지 주소-계정 데이터와의 관련성 및 일치 사항.
지불 방법-플레이어에게 카드, 전자 지갑 및 암호화 지갑의 소속.
자금 출처-대량으로 소득의 합법성 확인을 요청할 수 있습니다.

4. KYC가 플레이어에게 혜택을주

많은 사람들이 KYC를 불필요한 관료주의라고 생각하지만 절차는 실질적인 보호를 제공합

제 3 자의 계정 해킹 및 자금 인출 위험을 최소화합니다.
카지노에 대한 신뢰를 높이고 사기 가능성을 줄입니다.
문서가 이미 확인 된 경우 후속 조사 결과를 가속화합니다.

5. KYC 면제 위험

문서 제공을 거부하는 플레이어:

• 동결 계좌 및 자금;
• 상금 철회 거부;
• 카지노에 대한 접근을 완전히 차단합니다.

라이센스가있는 사이트는 법률에 따라 엄격하게 운영되며 예외는 아닙니다.

결론

KYC는 온라인 카지노 운영의 필수 및 중요한 부분입니다. 운영자는 플레이어와 플레이어 자신의 정직성을 확인하여 자금의 안전과 지불의 투명성을 확인할 수 있습니다. 절차를 통과하는 것은 장애물이 아니라 보호 요소와 게임의 안전을 보장하는 요소로 간주되어야합니다.