출력 중 암호화 지갑을 차단하는 기능
소개
비트 코인 카지노는 사용자가 자금을 관리하는 분산 및 익명 사이트로 배치됩니다. 그러나 플레이어는 종종 다음과 같은 질문을합니다. 상금을 표시 할 때 암호화 지갑을 차단할 수 있습니까? 대답하려면 기술적 측면과 법적 측면을 분리해야합니다.
1. 기술적 측면: 지갑을 얼릴 수 있습니까?
비 관리 지갑 (예: Electrum, Trust Wallet, 하드웨어 지갑): 개인 키에 대한 제어는 사용자의 것입니다. 이러한 지갑은 블록 체인과 직접 작동하기 때문에 외부에서 차단할 수 없습니다.
교환 및 관리 지갑 (예: Binance, Coinbase): 자금은 회사 계정에 저장됩니다. 이 경우 플랫폼은 인출을 제한하거나 의심스러운 거래에 대한 계정을 동결시킬 수 있습니다.
스마트 계약 지갑 (분산): 스마트 코드에 대한 의존성. 프로토콜에 철자 된 경우 기술적으로 제한이 가능하지만 일반적으로 클래식 BTC 지갑에는 없습니다.
결론: 차단은 중앙 집중식 서비스에서만 기술적으로 가능합니다.
2. 차단의 법적 위험
호주에서
ACMA와 AUSTRAC은 도박 관련 금융 거래를 감독합니다.
당국은 비트 코인 지갑을 직접 차단할 수는 없지만 라이센스가없는 카지노와 관련된 경우 암호화 교환을 차단하여 전송을 차단할 수 있습니다.
대량의 경우 자금의 출처에 대한 수표가 가능합니다.
다른 나라에서
미국에서는 암호화 거래소가 FinCEN 및 OFAC와 적극적으로 협력하고 있습니다. 불법 도박에 대한 세탁 또는 참여가 의심되는 경우 계정이 동결 될 수 있습니다.
EU에는 자금의 출처를 확인하기 위해 교환 및 지불 서비스가 필요한 AMLD 지침이 있습니다.
근해 관할 구역 (몰타 쿠라 카오) 에서는 차단이 덜 일반적이지만, 피아트에 대한 암호 화폐의 추가 교환에서 많은 금액이 은행의 관심을 끌 수 있습니다.
3. 차단이 가능한 상황
1. 특히 많은 양의 교환 지갑으로 철회하려는 시도.
2. Chainalysis, Elliptic 및 기타 분석 시스템에서 블랙리스트에 올린 의심스러운 주소 사용.
3. 플레이어가 자금을 이체하는 플랫폼에 KYC 부족. 피아트 교환 단계에서 익명으로 승리하더라도 시스템의 검증이 필요할 수 있습니다.
4. 지역 제한-암호 해독에 대한 엄격한 규제가있는 국가에서는 자금 인출을 제한하기 위해 거래소가 필요합니다.
4. 위험을 최소화하는 방법
개인 키가 플레이어에게만 속하는 비 관리자 지갑에 자금을 저장하십시오.
증권 거래소에 직접 표시하지 마십시오. 중간 지갑을 사용하는 것이 좋습니다.
모니터링 시스템의 관심을 끌지 않도록 많은 양을 표시 할 때 트랜잭션을 분할하십시오.
라이센스가있는 BTC 카지노는 규제 기관과 협력하여 거래를 의심스러운 것으로 표시 할 가능성을 줄입니다.
승인 된 주소의 목록을 모니터링하고 알 수없는 상대방의 전송을 허용하지 않습니다
결론
자체적으로 소유자가 통제하는 비트 코인 지갑을 차단할 수 없습니다. 주요 위험은 규제 요구 사항을 준수하는 거래소 및 지불 서비스 인 중앙 집중식 플랫폼과 상호 작용할 때 발생합니다. BTC 카지노 플레이어는이 기능을 고려하고 동결 또는 추가 점검을 피하기 위해 철회 전략을 미리 고려해야합니다.
비트 코인 카지노는 사용자가 자금을 관리하는 분산 및 익명 사이트로 배치됩니다. 그러나 플레이어는 종종 다음과 같은 질문을합니다. 상금을 표시 할 때 암호화 지갑을 차단할 수 있습니까? 대답하려면 기술적 측면과 법적 측면을 분리해야합니다.
1. 기술적 측면: 지갑을 얼릴 수 있습니까?
비 관리 지갑 (예: Electrum, Trust Wallet, 하드웨어 지갑): 개인 키에 대한 제어는 사용자의 것입니다. 이러한 지갑은 블록 체인과 직접 작동하기 때문에 외부에서 차단할 수 없습니다.
교환 및 관리 지갑 (예: Binance, Coinbase): 자금은 회사 계정에 저장됩니다. 이 경우 플랫폼은 인출을 제한하거나 의심스러운 거래에 대한 계정을 동결시킬 수 있습니다.
스마트 계약 지갑 (분산): 스마트 코드에 대한 의존성. 프로토콜에 철자 된 경우 기술적으로 제한이 가능하지만 일반적으로 클래식 BTC 지갑에는 없습니다.
결론: 차단은 중앙 집중식 서비스에서만 기술적으로 가능합니다.
2. 차단의 법적 위험
호주에서
ACMA와 AUSTRAC은 도박 관련 금융 거래를 감독합니다.
당국은 비트 코인 지갑을 직접 차단할 수는 없지만 라이센스가없는 카지노와 관련된 경우 암호화 교환을 차단하여 전송을 차단할 수 있습니다.
대량의 경우 자금의 출처에 대한 수표가 가능합니다.
다른 나라에서
미국에서는 암호화 거래소가 FinCEN 및 OFAC와 적극적으로 협력하고 있습니다. 불법 도박에 대한 세탁 또는 참여가 의심되는 경우 계정이 동결 될 수 있습니다.
EU에는 자금의 출처를 확인하기 위해 교환 및 지불 서비스가 필요한 AMLD 지침이 있습니다.
근해 관할 구역 (몰타 쿠라 카오) 에서는 차단이 덜 일반적이지만, 피아트에 대한 암호 화폐의 추가 교환에서 많은 금액이 은행의 관심을 끌 수 있습니다.
3. 차단이 가능한 상황
1. 특히 많은 양의 교환 지갑으로 철회하려는 시도.
2. Chainalysis, Elliptic 및 기타 분석 시스템에서 블랙리스트에 올린 의심스러운 주소 사용.
3. 플레이어가 자금을 이체하는 플랫폼에 KYC 부족. 피아트 교환 단계에서 익명으로 승리하더라도 시스템의 검증이 필요할 수 있습니다.
4. 지역 제한-암호 해독에 대한 엄격한 규제가있는 국가에서는 자금 인출을 제한하기 위해 거래소가 필요합니다.
4. 위험을 최소화하는 방법
개인 키가 플레이어에게만 속하는 비 관리자 지갑에 자금을 저장하십시오.
증권 거래소에 직접 표시하지 마십시오. 중간 지갑을 사용하는 것이 좋습니다.
모니터링 시스템의 관심을 끌지 않도록 많은 양을 표시 할 때 트랜잭션을 분할하십시오.
라이센스가있는 BTC 카지노는 규제 기관과 협력하여 거래를 의심스러운 것으로 표시 할 가능성을 줄입니다.
승인 된 주소의 목록을 모니터링하고 알 수없는 상대방의 전송을 허용하지 않습니다
결론
자체적으로 소유자가 통제하는 비트 코인 지갑을 차단할 수 없습니다. 주요 위험은 규제 요구 사항을 준수하는 거래소 및 지불 서비스 인 중앙 집중식 플랫폼과 상호 작용할 때 발생합니다. BTC 카지노 플레이어는이 기능을 고려하고 동결 또는 추가 점검을 피하기 위해 철회 전략을 미리 고려해야합니다.
