Რა არის KYC და რატომ არის ეს საჭირო

KYC (Know Your Customer - „იცოდე შენი კლიენტი“) არის მოთამაშის პიროვნების გადამოწმების პროცედურა, რომელიც სავალდებულოა ყველაზე ლიცენზირებული ონლაინ კაზინოებისთვის. იგი დაინერგა ფინანსური სისტემის დასაცავად თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და არასრულწლოვნების თამაშისგან.

1. KYC არსი და დანიშნულება

KYC არის ზომების ერთობლიობა, რომელიც ადასტურებს, რომ მოთამაშე იყენებს საკუთარ დოკუმენტებს და გადახდის დეტალებს. კაზინო ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ ადამიანი შეესაბამება წესებსა და პირობებს, ასევე აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს აზარტულ თამაშებში.

• თაღლითობისა და მონაცემების ქურდობის თავიდან ასაცილებლად;
• დაიცავით კაზინო კანონის დარღვევისგან;
• გამორიცხეთ არასრულწლოვნების მონაწილეობა;
• შეამოწმეთ AML (Anti-Money Laundering) მოთხოვნებთან შესაბამისობა.

2. როდესაც საჭიროა KYC

• სახსრების პირველი დიდი ამოღებით;
• როდესაც მიაღწევს დადგენილ ზღვარს გარიგებებზე;
• შევსების ან დასკვნის ახალი მეთოდების გამოყენებისას;
• უსაფრთხოების სამსახურის მოთხოვნით, კაზინო საეჭვო საქმიანობით.

3. რას ამოწმებს KYC

მოთამაშის ვინაობა - დოკუმენტები ფოტოდან და FIO.

საცხოვრებელი მისამართი არის აქტუალობა და დამთხვევა ამ ანგარიშთან.

გადახდის მეთოდები არის მოთამაშისთვის ბარათების, ელექტრონული ვალეტისა და კრიპტოვალუტის კუთვნილება.

სახსრების წყაროები - დიდი თანხებისთვის შეიძლება მოითხოვონ შემოსავლის ლეგალურობის დადასტურება.

4. რატომ არის KYC სასარგებლოა მოთამაშეებისთვის

• ამცირებს ანგარიშის გატაცების რისკს და მესამე მხარის მიერ ფულის გატანას;
• ზრდის კაზინოების ნდობას და ამცირებს თაღლითობის ალბათობას;
• აჩქარებს შემდგომ დასკვნებს, თუ დოკუმენტები უკვე დადასტურებულია.

5. რისკები KYC- ზე უარის თქმის დროს

• ანგარიშისა და სახსრების გაყინვა;
• მოგების მიღებაზე უარის თქმა;
• კაზინოზე წვდომის სრული დაბლოკვა.

ლიცენზირებული საიტები მოქმედებს მკაცრად კანონის შესაბამისად და არ არის გამონაკლისი.

დასკვნა

KYC არის ონლაინ კაზინოს სავალდებულო და მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს საშუალებას აძლევს ოპერატორს დარწმუნდეს მოთამაშის გულწრფელობაში, ხოლო თავად მოთამაშე დარწმუნებულია სახსრების უსაფრთხოებისა და გადახდების გამჭვირვალეობის შესახებ. პროცედურის გავლა არ უნდა ჩაითვალოს დაბრკოლებად, არამედ როგორც დაცვის ელემენტი და თამაშის უსაფრთხოების გარანტია.