Არსებობს KYC დიდი მოგებით BTC- ში
სტატიის ტექსტი
შესავალი
ბიტკოინის კაზინოს პოპულარობის ერთ-ერთი მიზეზი გამარტივებული რეგისტრაციაა სავალდებულო გადამოწმების გარეშე. ამასთან, სიტუაცია იცვლება, როდესაც საქმე დიდ მოგებებს ეხება. პრაქტიკა გვიჩვენებს: მნიშვნელოვანი თანხების მიღებისას, კაზინოების უმეტესობას სჭირდება KYC (Know Your Customer) პროცედურის გავლა. ეს გამოწვეულია როგორც მარეგულირებელი სტანდარტებით, ასევე შიდა პოლიტიკის მიერ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
1. რატომ ითხოვენ BTC კაზინოს KYC- ს დიდი მოგებით
AML/CTF (ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა). ოფშორული ლიცენზიებიც კი (კურაკაო, მალტა) მოითხოვს იდენტიფიკაციას საეჭვო ან დიდ გარიგებებში.
დასკვნის ლიმიტები. კაზინოებს მოეთხოვებათ ჩაწერონ ოპერაციები, რომლებიც აღემატება გარკვეულ ბარიერს.
მოთამაშეთა დაცვა. შემოწმება ამცირებს მოპარული ანგარიშებისა და საფულეების გამოყენების რისკს.
იურისდიქცია. ავსტრალიისთვის, ოფშორული კაზინოები ხშირად იყენებენ საკუთარ წესებს, მაგრამ ყველა მათგანი ემორჩილება „KYC დიდ თანხებს“.
2. როდის მუშაობს KYC
პირველი მთავარი დასკვნა. მაშინაც კი, თუ ანაბრები და მცირე მოგება მოხდა გადამოწმების გარეშე.
ყოველდღიური/ყოველკვირეული ლიმიტის ჭარბი რაოდენობა. მაგალითად, 1 BTC- ზე მეტი ან ეკვივალენტი AUD- ში.
უჩვეულო აქტივობა. დიდი განაკვეთების სწრაფი სერია და მოგება იწვევს აუდიტს.
მრავალ ანგარიშზე ან ბონუს აბუსზე ეჭვი.
3. რომელი დოკუმენტები ჩვეულებრივ ითხოვენ
ID: პასპორტი, მართვის მოწმობა ან სხვა ოფიციალური ფოტო-დოკუმენტი.
Address Proof: კომუნალური ანგარიში, საბანკო ამონაწერი (არა უმეტეს 3 თვისა).
Selfie/KYC ფოტო: ფოტო ხელში დოკუმენტით.
ზოგჯერ - სახსრების წყაროს მტკიცებულება (საბანკო სერტიფიკატი, კრიპტოვალუტის გარიგების ისტორია).
4. გადამოწმების დრო და გავლენა დასკვნაზე
ძირითადი შემოწმება ხდება რამდენიმე საათიდან 2-3 დღემდე.
არასტანდარტული შემთხვევებით (დიდი თანხები, მონაცემების შეუსაბამობა), პროცესი შეიძლება ერთ კვირამდე გაგრძელდეს.
KYC- ის დროისთვის დასკვნა იბლოკება, მაგრამ ანაბარი და თამაში ხელმისაწვდომი რჩება.
5. მახასიათებლები ავსტრალიაში მოთამაშეებისთვის
ოფშორული ლიცენზიები. ავსტრალიელებს არ აქვთ წვდომა ადგილობრივ ლიცენზირებულ კრიპტოკაზინოზე, ამიტომ KYC ხორციელდება უცხოური რეგულატორების სტანდარტების შესაბამისად.
ფიატის ეკვივალენტი. მაშინაც კი, თუ BTC- ში გაიმარჯვებთ, კაზინო ადარებს თანხას AUD/აშშ დოლარად, „ფართობის“ შესაფასებლად.
შეუსაბამობის რისკი. მისამართის შეუსაბამობამ ან საჭირო დოკუმენტების არარსებობამ შეიძლება გამოიწვიოს მოგების გაყინვა.
6. მოთამაშეებისთვის KYC დადებითი და დადებითი
დადებითი:
უარყოფითი:
7. როგორ მოვემზადოთ წინასწარ KYC- სთვის
დარეგისტრირდით რეალურ მონაცემებთან.
შეინახეთ ახალი დოკუმენტები (ID, address proof).
გამოიყენეთ ერთი მთავარი BTC საფულე, რომელიც შეესაბამება ანგარიშის მონაცემებს.
არ შეწყვიტოთ დასკვნები ხელოვნურად - ეს ხშირად იწვევს ეჭვს.
შეამოწმეთ KYC პოლიტიკა T&C განყოფილებაში, დეპოზიტის მიღებამდე.
8. წითელი დროშები, რომელზეც ყურადღება უნდა მიაქციოთ
კაზინო აცხადებს „არასოდეს KYC- ს გარეშე“ - ეს არის მოტყუება, დიდი თანხები კვლავ შემოწმებულია.
T & Com- ში არ არსებობს აშკარა გამომავალი ან წესები
მხარდაჭერა თავს არიდებს KYC ბარიერების კითხვაზე პასუხის გაცემას.
ძალიან ბევრი დოკუმენტის მოთხოვნა (მაგალითად, საგადასახადო დეკლარაციები) მიზეზის გარეშე.
მოთამაშის ჩეკების სია დიდი მოგებებით
1. თამაშის დაწყებამდე შეამოწმეთ დასკვნის შეზღუდვები და KYC პოლიტიკა.
2. შეინახეთ დოკუმენტები შესაბამისი ფორმით.
3. გამოიყენეთ იგივე საფულე ანაბრის და გამოსასვლელად.
4. გააკეთეთ მცირე თანხა დიდი თანხის წინ.
5. შეინახეთ კორესპონდენცია და ეკრანის კადრები შესაძლო დავებისთვის.
დასკვნა
დიახ, KYC BTC კაზინოში დიდი მოგებით თითქმის გარდაუვალია. მაშინაც კი, თუ საიტი აცხადებს სრულ ანონიმურობას, 1 BTC და უფრო მაღალი თანხებით (ან ექვივალენტი AUD- ში), დოკუმენტების მოთხოვნა სტანდარტული პრაქტიკაა. ავსტრალიელი მოთამაშეებისთვის ეს ნიშნავს: მცირე განაკვეთების თავისუფლება გადამოწმების გარეშე, მაგრამ სავალდებულო იდენტიფიკაცია სერიოზული მოგებით. KYC- სთვის კომპეტენტური მომზადება ამცირებს რისკებს და საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მოგება ზედმეტი შეფერხებების გარეშე.
შესავალი
ბიტკოინის კაზინოს პოპულარობის ერთ-ერთი მიზეზი გამარტივებული რეგისტრაციაა სავალდებულო გადამოწმების გარეშე. ამასთან, სიტუაცია იცვლება, როდესაც საქმე დიდ მოგებებს ეხება. პრაქტიკა გვიჩვენებს: მნიშვნელოვანი თანხების მიღებისას, კაზინოების უმეტესობას სჭირდება KYC (Know Your Customer) პროცედურის გავლა. ეს გამოწვეულია როგორც მარეგულირებელი სტანდარტებით, ასევე შიდა პოლიტიკის მიერ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
1. რატომ ითხოვენ BTC კაზინოს KYC- ს დიდი მოგებით
AML/CTF (ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა). ოფშორული ლიცენზიებიც კი (კურაკაო, მალტა) მოითხოვს იდენტიფიკაციას საეჭვო ან დიდ გარიგებებში.
დასკვნის ლიმიტები. კაზინოებს მოეთხოვებათ ჩაწერონ ოპერაციები, რომლებიც აღემატება გარკვეულ ბარიერს.
მოთამაშეთა დაცვა. შემოწმება ამცირებს მოპარული ანგარიშებისა და საფულეების გამოყენების რისკს.
იურისდიქცია. ავსტრალიისთვის, ოფშორული კაზინოები ხშირად იყენებენ საკუთარ წესებს, მაგრამ ყველა მათგანი ემორჩილება „KYC დიდ თანხებს“.
2. როდის მუშაობს KYC
პირველი მთავარი დასკვნა. მაშინაც კი, თუ ანაბრები და მცირე მოგება მოხდა გადამოწმების გარეშე.
ყოველდღიური/ყოველკვირეული ლიმიტის ჭარბი რაოდენობა. მაგალითად, 1 BTC- ზე მეტი ან ეკვივალენტი AUD- ში.
უჩვეულო აქტივობა. დიდი განაკვეთების სწრაფი სერია და მოგება იწვევს აუდიტს.
მრავალ ანგარიშზე ან ბონუს აბუსზე ეჭვი.
3. რომელი დოკუმენტები ჩვეულებრივ ითხოვენ
ID: პასპორტი, მართვის მოწმობა ან სხვა ოფიციალური ფოტო-დოკუმენტი.
Address Proof: კომუნალური ანგარიში, საბანკო ამონაწერი (არა უმეტეს 3 თვისა).
Selfie/KYC ფოტო: ფოტო ხელში დოკუმენტით.
ზოგჯერ - სახსრების წყაროს მტკიცებულება (საბანკო სერტიფიკატი, კრიპტოვალუტის გარიგების ისტორია).
4. გადამოწმების დრო და გავლენა დასკვნაზე
ძირითადი შემოწმება ხდება რამდენიმე საათიდან 2-3 დღემდე.
არასტანდარტული შემთხვევებით (დიდი თანხები, მონაცემების შეუსაბამობა), პროცესი შეიძლება ერთ კვირამდე გაგრძელდეს.
KYC- ის დროისთვის დასკვნა იბლოკება, მაგრამ ანაბარი და თამაში ხელმისაწვდომი რჩება.
5. მახასიათებლები ავსტრალიაში მოთამაშეებისთვის
ოფშორული ლიცენზიები. ავსტრალიელებს არ აქვთ წვდომა ადგილობრივ ლიცენზირებულ კრიპტოკაზინოზე, ამიტომ KYC ხორციელდება უცხოური რეგულატორების სტანდარტების შესაბამისად.
ფიატის ეკვივალენტი. მაშინაც კი, თუ BTC- ში გაიმარჯვებთ, კაზინო ადარებს თანხას AUD/აშშ დოლარად, „ფართობის“ შესაფასებლად.
შეუსაბამობის რისკი. მისამართის შეუსაბამობამ ან საჭირო დოკუმენტების არარსებობამ შეიძლება გამოიწვიოს მოგების გაყინვა.
6. მოთამაშეებისთვის KYC დადებითი და დადებითი
დადებითი:
- სახსრების დაცვა თაღლითობებისგან;
- დაბლოკვისა და გაყინვის გასაჩივრების შესაძლებლობა;
- პლატფორმისადმი ნდობის გაზრდა.
უარყოფითი:
- გადახდების შეფერხება;
- პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება;
- კაზინოს პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში უარის თქმის რისკი.
7. როგორ მოვემზადოთ წინასწარ KYC- სთვის
დარეგისტრირდით რეალურ მონაცემებთან.
შეინახეთ ახალი დოკუმენტები (ID, address proof).
გამოიყენეთ ერთი მთავარი BTC საფულე, რომელიც შეესაბამება ანგარიშის მონაცემებს.
არ შეწყვიტოთ დასკვნები ხელოვნურად - ეს ხშირად იწვევს ეჭვს.
შეამოწმეთ KYC პოლიტიკა T&C განყოფილებაში, დეპოზიტის მიღებამდე.
8. წითელი დროშები, რომელზეც ყურადღება უნდა მიაქციოთ
კაზინო აცხადებს „არასოდეს KYC- ს გარეშე“ - ეს არის მოტყუება, დიდი თანხები კვლავ შემოწმებულია.
T & Com- ში არ არსებობს აშკარა გამომავალი ან წესები
მხარდაჭერა თავს არიდებს KYC ბარიერების კითხვაზე პასუხის გაცემას.
ძალიან ბევრი დოკუმენტის მოთხოვნა (მაგალითად, საგადასახადო დეკლარაციები) მიზეზის გარეშე.
მოთამაშის ჩეკების სია დიდი მოგებებით
1. თამაშის დაწყებამდე შეამოწმეთ დასკვნის შეზღუდვები და KYC პოლიტიკა.
2. შეინახეთ დოკუმენტები შესაბამისი ფორმით.
3. გამოიყენეთ იგივე საფულე ანაბრის და გამოსასვლელად.
4. გააკეთეთ მცირე თანხა დიდი თანხის წინ.
5. შეინახეთ კორესპონდენცია და ეკრანის კადრები შესაძლო დავებისთვის.
დასკვნა
დიახ, KYC BTC კაზინოში დიდი მოგებით თითქმის გარდაუვალია. მაშინაც კი, თუ საიტი აცხადებს სრულ ანონიმურობას, 1 BTC და უფრო მაღალი თანხებით (ან ექვივალენტი AUD- ში), დოკუმენტების მოთხოვნა სტანდარტული პრაქტიკაა. ავსტრალიელი მოთამაშეებისთვის ეს ნიშნავს: მცირე განაკვეთების თავისუფლება გადამოწმების გარეშე, მაგრამ სავალდებულო იდენტიფიკაცია სერიოზული მოგებით. KYC- სთვის კომპეტენტური მომზადება ამცირებს რისკებს და საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მოგება ზედმეტი შეფერხებების გარეშე.
