Კრიპტოვალუტის დაბლოკვის შესაძლებლობა

შესავალი

ბიტკოინის კაზინოები პოზიციონირებულია, როგორც დეცენტრალიზებული და ანონიმური საიტები, სადაც თავად მომხმარებლები აკონტროლებენ თავიანთ სახსრებს. ამასთან, მოთამაშეებს ხშირად ეკითხებიან: შეიძლება თუ არა მათი კრიპტოვალუტის დაბლოკვა, როდესაც მოგება მოხდება? პასუხის გასაცემად, თქვენ უნდა გაიზიაროთ ტექნიკური და სამართლებრივი ასპექტები.

1. ტექნიკური მხარე: შესაძლებელია საფულის გაყინვა

Non-custodial საფულეები (მაგალითად, Electrum, Trust Wallet, აპარატურა საფულეები): პირადი კლავიშების კონტროლი მომხმარებელს ეკუთვნის. ასეთი საფულეების გარედან დაბლოკვა შეუძლებელია, რადგან ისინი უშუალოდ მუშაობენ ბლოკჩეინთან.

გაცვლითი და კასტიური საფულეები (მაგალითად, Binance, Coinbase): თანხები ინახება კომპანიის ანგარიშებზე. ამ შემთხვევაში, პლატფორმამ შეიძლება შეზღუდოს დასკვნა ან ანგარიში გაყინოს საეჭვო ოპერაციებში.

Smart contract საფულეები (დეცენტრალიზებული): დამოკიდებულება ჭკვიან კოდზე. შეზღუდვები ტექნიკურად შესაძლებელია, თუ ოქმში მითითებულია, მაგრამ, როგორც წესი, არ არსებობს კლასიკური BTC საფულეებში.

დასკვნა: დაბლოკვა ტექნიკურად შესაძლებელია მხოლოდ ცენტრალიზებული მომსახურებისთვის.

2. იურიდიული დაბლოკვის რისკები

ავსტრალიაში

ACMA და AUSTRAC აკონტროლებენ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებულ ფინანსურ ოპერაციებს.

ხელისუფლებას არ შეუძლია ბიტკოინის საფულის პირდაპირი დაბლოკვა, მაგრამ მათ შეიძლება ავალდებულონ კრიპტოვალუტის ბირჟები გადარიცხვების დაბლოკვა, თუ ისინი დაკავშირებულია არალიცენზირებულ კაზინოებთან.

დიდი თანხების შემთხვევაში, შესაძლებელია სახსრების წარმოშობის შემოწმება.

სხვა ქვეყნებში

შეერთებულ შტატებში კრიპტოვალუტის ბირჟები აქტიურად თანამშრომლობენ FinCEN და OFAC- სთან: როდესაც ეჭვმიტანილი არიან გათეთრება ან არალეგალურ ჰემბლინგში მონაწილეობა, ანგარიში შეიძლება გაყინული იყოს.

ევროკავშირს აქვს AMLD დირექტივები, რომლებიც გაცვლისა და გადახდის სერვისებს მოითხოვენ, რომ შეამოწმონ სახსრების წარმოშობა.

ოფშორული იურისდიქციებში (კურაკაო, მალტა), დაბლოკვა ნაკლებად გავრცელებულია, მაგრამ დიდმა თანხებმა შეიძლება ბანკების ყურადღება მიიპყროს ფიატის შემდგომი კრიპტოვალუტის გაცვლით.

3. სიტუაციები, როდესაც შესაძლებელია დაბლოკვა

1. საფულეზე გატანის მცდელობა, განსაკუთრებით დიდი თანხებით.

2. Chainalysis, Elliptic და სხვა ანალიტიკური სისტემების „შავ სიებში“ საეჭვო მისამართების გამოყენება.

3. KYC- ის არარსებობა იმ პლატფორმაზე, სადაც მოთამაშე გადარიცხავს სახსრებს. ფიატის გაცვლის ეტაპზე ანონიმური გამარჯვების შემთხვევაშიც კი, სისტემამ შეიძლება მოითხოვოს გადამოწმება.

4. რეგიონალური შეზღუდვები - კრიპტოგრამის მკაცრი რეგულირების მქონე ქვეყნებში, გაცვლა ვალდებულია შეზღუდოს თანხების გატანა.

4. როგორ დავამციროთ რისკები

შეინახეთ თანხები არა ადგილობრივ საფულეში, სადაც პირადი გასაღები მხოლოდ მოთამაშეს ეკუთვნის.

პირდაპირ გაცვლა - უმჯობესია გამოიყენოთ შუალედური საფულეები.

გარიგების შეწყვეტა დიდი თანხების ამოღებისას, ისე რომ არ მიიპყრო მონიტორინგის სისტემების ყურადღება.

შეარჩიეთ ლიცენზირებული BTC კაზინო, რადგან ისინი თანამშრომლობენ რეგულატორებთან და ამცირებენ გარიგების ჩანაწერის ალბათობას, როგორც საეჭვო.

აკონტროლეთ სანქციების მისამართების სიები და არ მიიღოთ გადარიცხვები უცნობი კონტრარგუმენტებისგან.

დასკვნა

შეუძლებელია მფლობელის კონტროლის ქვეშ მყოფი ბიტკოინის საფულის დაბლოკვა. ძირითადი რისკები წარმოიქმნება ცენტრალიზებულ პლატფორმებთან - გაცვლისა და გადახდის სერვისებთან თანამშრომლობით, რომლებიც რეგულატორების მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. BTC კაზინოს მოთამაშეებმა უნდა გაითვალისწინონ ეს თვისება და წინასწარ იფიქრონ სახსრების გატანის სტრატეგიაზე, რათა თავიდან აიცილონ გაყინვა ან დამატებითი შემოწმება.