退会時にカジノが書類を必要とする理由

イントロダクション

多くのプレーヤーは、資金の引き出しの最初の要求で、カジノがパスポート、ユーティリティ請求書、またはフォトカードを必要とするときに驚きます。これは、ギャンブル事業者の作業のための安全対策と国際ルールに関連する標準的な慣行です。

ドキュメントをチェックする主な理由

1.年齢とアイデンティティの証明

オーストラリアのオンラインカジノは大人のユーザーのみにサービスを提供する必要があります。書類をチェックすると、プレイヤーが18歳以上で、ボットや詐欺師ではなく、実際の人物であることを確認することができます。

2.ライセンス規則およびKYCポリシーの遵守

どのリーガルカジノもKYC （Know Your Customer）の原則に基づいて動作します-あなたのクライアントを知っています。これは、オペレータを制御するライセンス当局の要件です。IDの証明がなければ、カジノはライセンスを失う危険があります。

3.詐欺との闘い

ドキュメントは、アカウントの盗難や他人の詳細への不正支払いからプレーヤーを保護するのに役立ちます。カジノは、資金が第三者によってではなく、口座所有者によって引き出されることを確認します。

4.AML-マネーロンダリング対策

ギャンブルは、違法資金を合法化するために使用することができます。このようなスキームを避けるために、カジノは取引を監視し、お金の出所を確認する必要があります。AML（アンチマネーロンダリング）のグローバルポリシーの一部です。

5.支払い方法のセキュリティ

カジノは、預金と引き出しが同じ支払い手段を介して行われることを確認する必要があります。これには、マップのスキャン、電子財布のスクリーンショット、または暗号財布の確認が必要です。

文書が要求された場合

勝利が最初に表示されるとき；
一定額の支払いに達すると、
新しい支払方法を使用する場合；
不審な活動（複数の預金、異なるIPアドレス）。

どのような文書が通常必要

1.パスポート、運転免許証またはIDカード-身元を確認する。
2.ユーティリティ、銀行明細書の領収書-住所を確認する。
3.支払い方法の写真またはスクリーンショット-詳細を確認する。

書類を提出しないとどうなるか

カジノは支払い保留中の検証を凍結します。
アカウントがロックされている可能性があります。
場合によっては、資金は預金方法に戻されますが、賞金はキャンセルされます。

おわりに

資金を引き出すときの文書の要件は「セットアップ」ではなく、国際的なセキュリティ基準です。カジノは、自身とプレイヤーの両方を保護し、規制要件にも準拠しています。事前に検証した後、ユーザーは支払いの遅延を回避し、ブロックするリスクなしでプレイすることができます。

最速の文書検証でオーストラリアのカジノのリストを作成したい-支払いは長い遅延なしで行われますか？