KYCとは何か、なぜ必要なのか
KYC （Know Your Customer）は、ほとんどのライセンスオンラインカジノで必須のプレーヤーの身分証明書です。金融システムを詐欺、マネーロンダリング、未成年ギャンブルから保護するために実施されています。
1.KYCの本質と目的
KYCは、プレイヤーが自分の書類と支払い詳細を使用していることを確認する一連の措置です。カジノは、人がルールや条件に準拠していることを確認するために必要であり、ギャンブルの資格もあります。
主な目的は次のとおりです：- 詐欺やデータの盗難を防ぐ
- カジノを法律違反から保護する。
- 未成年者の参加を除外する。
- AML（アンチマネーロンダリング）の要件に資金源のコンプライアンスをチェックします。
2.KYCが必要な場合
プレイヤーは、次の場合に検証手順に遭遇することがあります：- 最初の大規模な撤退で；
- 取引上限に達した場合
- 新しい補充または引き出し方法を使用する場合
- 不審な活動のためのカジノの保証によって要求される。
3.KYCがチェックするもの
プレイヤーの身元は、写真とフルネームのドキュメントです。
住所-アカウントデータとの関連性と偶然。
支払い方法-プレイヤーへのカード、電子財布、暗号財布の所属。
資金源-大量の場合、所得の合法性の確認を要求することがあります。
4.KYCがプレイヤーに利益をもたらす理由
多くの人はKYCを不必要な官僚主義であると考えていますが、この手順は実際の保護を提供します：- 第三者によるアカウントのハッキングと資金の引き出しのリスクを最小限に抑えます。
- カジノへの信頼を高め、詐欺の可能性を減らします。
- 文書がすでに確認されている場合は、フォローアップの調査結果を加速します。
5.KYCの権利放棄リスク
ドキュメントのリスクを提供することを拒否するプレーヤー：- 口座と資金の凍結；
- 賞金を撤回することを拒否する。
- カジノへのアクセスの完全なブロック。
ライセンスサイトは法律で厳格に運営されており、例外を設けていません。
お知らせいたします
KYCはオンラインカジノ運営の必須かつ重要な部分です。それはオペレータがプレーヤーの正直さを確認することを可能にし、プレーヤー自身が-資金の安全性と支払いの透明性を確認することができます。手順を渡すことは障害物と見なされるべきではありません、しかし、保護の要素とゲームの安全性の保証として。
