カードで充電するときにKYCを通過する必要がありますか？

KYCとは何か、なぜ必要なのか

KYC （Know Your Customer）は、ライセンスされたカジノに必須のプレイヤー識別手順です。マネーロンダリング、盗まれたカードの使用、詐欺を防ぐために必要です。

チェックの主な要素は次のとおりです：

パスポートまたは運転免許証のコピーを提供する。
住所証明書（光熱費または銀行口座明細書）
カードがアカウント所有者のものであることを確認します。

詰め替え時にKYCが必要です

小さなサイズの預金のために-ほとんどのカジノは、最初にKYCを渡すことなく、アカウントをトップにすることができます。検証は、資金を引き出す前に、後で行われます。
大量の場合-デポジットが設定された制限を超えている場合、カジノはすぐに書類を要求することができます。
疑わしい取引の場合-カードが別の名前に登録されている場合、または複数のカードが連続して使用されます。
認可されたオーストラリアのカジノでは-KYCは法律で義務付けられていますが、通常は最初の引き出しの前にのみ必要です。

KYCがない場合のリスク

プレイヤーは問題なくアカウントを補充することができますが、制限に直面します：

チェックを通過する前に賞金を引き出すことができません。
支払処理の遅れ；
カードとプロファイルデータの不一致の場合にアカウントをブロックします。

事前にKYCを準備する方法

補充と撤退の遅れを避けるためには、次のことをお勧めします：

1.実際の個人データに登録します。
2.アカウント開設後すぐにドキュメントの写真をアップロードします。
3.アカウントと同じ名前のカードを使用します。
4.利用規約*セクションでカジノの要件を確認してください。

オフショアカジノの練習

ライセンスのないカジノやオフショアカジノでは、大きな預金があってもKYCは必要ない場合があります。しかし、これはリスクを高めます-そのようなサイトはしばしば支払いを制限したり、わずかな疑いで賞金をブロックしたりします。

おわりに

オーストラリアでは、KYCはカードを補充するときに必ずしも必要ではありませんが、ほとんどすべての認可されたカジノでは、その通過は撤退段階で避けられません。大きな預金や疑わしい取引の場合は、すぐに検証を要求することができます。問題を避けるために、事前に確認し、あなたの名前でカードを使用することをお勧めします。