Se è necessario eseguire KYC durante la ricarica con la carta

Cos'è KYC e perché è necessario

KYC (Know Your Customer) è una procedura di identificazione obbligatoria per i casinò autorizzati. È necessaria per prevenire riciclaggio di denaro, uso di carte rubate e frode.

I principali elementi di verifica includono:

• fornire una copia del passaporto o della patente;
• conferma dell'indirizzo (conto pubblico o estratto conto bancario);
• Verifica dell'appartenenza della carta al proprietario dell'account.

Se KYC è necessario durante l'aggiunta

Per i depositi di dimensioni ridotte, la maggior parte dei casinò consente di effettuare un sovraccarico senza prima passare KYC. La verifica viene effettuata successivamente, prima del prelievo.
Per gli importi maggiori - in caso di deposito superiore al limite fissato, il casinò può richiedere i documenti immediatamente.
Transazioni sospette - Se la carta è registrata con un altro nome o se viene utilizzata più carte consecutive.
Nei casinò australiani autorizzati - KYC è obbligatorio per legge, ma di solito è richiesto solo prima del primo ritiro.

Rischi in assenza di KYC

Il giocatore può aggiungere il conto senza problemi, ma deve affrontare dei limiti:

• impossibilità di estrarre vincite prima del controllo
• ritardi nell'elaborazione dei pagamenti
• Blocco di un account quando i dati della mappa e del profilo non corrispondono.

Come prepararsi a KYC in anticipo

Per evitare ritardi nel reinserimento e nell'output, è consigliabile:

• 1. Registrarsi con dati personali reali.
• 2. Scarica foto dei documenti subito dopo l'apertura dell'account.
• 3. Usa una carta intestata allo stesso nome dell'account.
• 4. Controlla i requisiti del casinò in Termini & Condizioni *.

Pratica in casinò offshore

In casinò non autorizzati o offshore KYC può non essere richiesto anche con depositi importanti. Tuttavia, aumenta i rischi - tali siti spesso limitano i pagamenti o bloccano le vincite al minimo dubbio.

Output

In Australia, KYC non è sempre obbligatorio, ma in quasi tutti i casinò autorizzati il suo passaggio è inevitabile durante la fase di output. Per i grandi depositi o operazioni sospette, i controlli possono essere richiesti immediatamente. Per evitare problemi, meglio sottoporsi alla verifica in anticipo e utilizzare la carta a proprio nome.