Արդյո՞ ք POLi ֆինանսական ֆորումը Ավստրալիայի

1) Ընդհանուր իրավական հիմքը

POLI-ը տեղական վճարային ծառայություն է, որը աշխատում է Ավստրալիայում։ Նրա գործունեությունը կապված է առցանց բանկինգի և էլեկտրոնային գործարքների հետ, այդ իսկ պատճառով այն ընկնում է մի շարք կառավարական օրգանների վերահսկողության տակ։ Ի տարբերություն կրիպտոպլատեգիայի կամ օֆշորային համակարգերի, POLi-ը ներկառուցված է Ավստրալիայի կառավարական ենթակառուցվածքում և պարտավոր է համապատասխանել տեղական բյուջեին։

2) Հիմնական օրգանները

Ավստրալիայի ֆինանսական համակարգը կառավարվում է մի քանի կառուցվածքներով, և POLi-ը պարտավոր է հաշվի առնել նրանց պահանջները

ASIC (Australian Corities and Investments Commission) - ֆինանսական ծառայությունների, լիցենզիայի և օգտագործողների շահերի պաշտպանության խորհուրդ։
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) պատասխանատու է փողի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համար վիրահատությունների վերահսկման համար։ POLi-ի միջոցով բոլոր գործարքները կատարվում են AML/CTF կանոնների ազդեցության տակ։
RBA (Reserve Bank of Australia) - կարգավորում է երկրում վճարման համակարգը և տեղադրում անվտանգության ստանդարտներ։ POLI-ը որպես ռուսական գործարքների մի մասը պետք է հետևի այս ստանդարտներին։

3) Լիցենզավորում և համապատասխանություն ստանդարտներին

POLI-ը բանկ չէ, բայց ելույթ է ունենում հաճախորդի բանկի և առցանց պլատֆորմի միջև։ Ծառայությունը պետք է հետևի

AML/CTF Act 2006-ը (միջոցների լվացման հակադրություն);
PCI DSS ստանդարտները (վճարային տվյալների մշակման անվտանգությունը);
սպառողների պաշտպանության կանոնները, որոնք տեղադրված են ASIC-ի կողմից։

Դրա շնորհիվ օգտագործողները համոզված են, որ POLi-ը գործում է Ավստրալիայի օրենսդրության շրջանակներում և պատասխանատու է վերահսկողական օրենքների առջև։

4) Կազինոյի խաղացողների համար կարգավորման կարևորությունը

POLi-ի օգտագործողների համար, որոնք օգտագործում են առցանց արցունքներում ավանդների ժամանակ, ռուսական տալիս է հետևյալ առավելությունները

բոլոր գործարքների երաշխիքները.
խարդախության կամ տվյալների արտահոսքի նվազագույնի հասցնելը.
վստահությունն այն է, որ ծառայությունը չի աշխատում մոխրագույն գոտում, ինչպես դա տեղի է ունենում օֆշորային մեթոդներով։

5) Սահմանափակումներ և նրբերանգներ

Չնայած հաղթանակներին, արժե հաշվի առնել

POLI-ը չի կարգավորում խաղատուն, միայն գործարքի գործընթացը։
ծառայությունը հասանելի է Ավստրալիայում և Նոր Զելանդիայում, այս երկրներից դուրս իրավական պաշտպանությունը սահմանափակ է։
POLi-ի միջոցով միջոցների վճարումը անհնար է, քանի որ այն աշխատում է որպես ուղղակի բանկային թարգմանություն։

6) Արդյունքը

POLI-ը Ավստրալիայի հիմնական ֆինանսական օրգանների վերահսկողության տակ է, ներառյալ ASIC և AUSTRAC-ը։ Սա դարձնում է այն հուսալի գործիք, որպեսզի լրացնի հաշիվները առցանց կազինոյում, քանի որ բոլոր վիրահատությունները համապատասխանում են տեղական անվտանգության ստանդարտներին և ֆինանսական կարգավորմանը։ Ավստրալիայի խաղացողների համար POLi-ը դեպոզիտների ամենապահանջված մեթոդներից մեկն է 'խիստ վերահսկման և տեխնոլոգիական հիմքի շնորհիվ։