Ինչու՞ են կազինոն պահանջում փաստաթղթեր եզրակացության ժամանակ

Ներդրումը

Շատ խաղացողներ զարմանում են, երբ առաջին պահանջով, որ խաղատների միջոցները դուրս գան, պահանջում է անձնագիր տրամադրել, կոմունալ ծառայությունների կամ քարտեզի լուսանկարների պատճառով։ Սա ստանդարտ պրակտիկա է, որը կապված է անվտանգության և միջազգային կանոնների հետ հեմբլինգի օպերատորների աշխատանքի հետ։

Փաստաթղթերի ստուգման հիմնական պատճառները

1. Տարիքի և անհատականության հաստատումը

Ավստրալական առցանց խաղատները պետք է ծառայեն միայն կատարյալ օգտագործողներին։ Փաստաթղթերի ստուգումը թույլ է տալիս համոզվել, որ խաղացողը ավելի քան 18 տարեկան է, և նա իրական մարդ է, ոչ թե բոտ կամ խաբեբա։

2. Լիցենզիայի կանոնները և KYC քաղաքականությունը

Ցանկացած օրինական խաղատուն աշխատում է KYC-ի սկզբունքով (Know Your Customer) - իր հաճախորդի։ Սա արտոնագրային օրգանների պահանջն է, որոնք վերահսկում են օպերատորը։ Առանց ինքնության հաստատման, կազինոն վտանգում է կորցնել արտոնագիրը։

3. Խարդախության դեմ պայքարը

Փաստաթղթերը օգնում են պաշտպանել խաղացողներին հաշիվի գողությունից և չարտոնված հայտարարություններից օտար գրառումների վրա։ Կազինոն ստուգում է, որ միջոցները հանվում են հենց հաշիվի սեփականատիրոջ կողմից, ոչ թե երրորդ դեմքով։

4. AML - փողի լվացման հակադրություն

Հեմբլինգը կարող է օգտագործվել անօրինական միջոցների օրինականացման համար։ Նման սխեմաներից խուսափելու համար կազինոն պարտավոր է վերահսկել գործարքները և ստուգել փողի աղբյուրը։ Սա AML գլոբալ քաղաքականության մի մասն է (Anti-Money Laundering)։

5. Վճարային մեթոդների անվտանգությունը

Կազինոն պետք է համոզվի, որ դեպոզիտը և եզրակացությունը կատարվում են նույն վճարովի գործիքի միջոցով։ Դրա համար հաճախ պահանջում են քարտեզի սկան, սկրինշոտ e-wallet կամ cryptocochelk հաստատումը։

Երբ փաստաթղթեր են խնդրում

• որոշակի գումարներ հասնելիս։
• նոր վճարովի մեթոդ օգտագործելիս;
• կասկածելի ակտիվությամբ (բազմաթիվ դեպոզիտներ, տարբեր IP-2019)։

Ի՞ նչ փաստաթղթեր են սովորաբար պահանջում

1. Անձնագիր, վարորդական հավաստագիր կամ ID քարտեզ 'ինքնությունը հաստատելու համար։

2. Կոմունալ ծառայությունների համար քվիտանացիա, բանկային վճար 'պայմանագրերը հաստատելու համար։

3. Կամ վճարովի միջոցների սքրինշոթը 'գրառումները ստուգելու համար։

Ի՞ նչ կլինի, եթե չստացնենք փաստաթղթերը

• Հաշունտը կարող է արգելափակվել։
• Որոշ դեպքերում միջոցները վերադառնում են դեպոզիտային մեթոդին, բայց հաղթանակները չեղարկվում են։

Եզրակացություն

Փաստաթղթերի պահանջը միջոցների դուրսբերման ժամանակ ոչ թե «կաշառք» է, այլ միջազգային անվտանգության ֆորումը։ Կազինոն պաշտպանում է ինչպես իրեն, այնպես էլ խաղացողին, ինչպես նաև կատարում է կարգավորողների պահանջները։ Նախօրոք ստուգելուց հետո օգտագործողը խուսափում է վճարումների հետաձգումը և կարող է խաղալ առանց արգելափակման ռիսկի։

Ուզու՞ մ եք, ես Ավստրալիայի կազինոյի ցուցակը կազմեմ ամենաարագ փաստարկներով, որտեղ վճարումները անցնում են առանց երկար հետաձգումների։