Ի՞ նչ է KYC-ը և ինչու է այն անհրաժեշտ

KYC (Know Your Customer - «Իմացեք իր հաճախորդին») խաղացողի ինքնությունը ստուգելու գործընթացն է, որը պարտադիր է առցանց խաղատների մեծ մասի համար։ Այն ներդրված է ֆինանսական համակարգը պաշտպանելու համար խարդախությունից, փողի լվացումից և անչափահասների խաղից։

1. KYC իմաստը և նշանակումը

KYC-ը մի շարք միջոցառումներ են, որոնք ապացուցում են, որ խաղացողը օգտագործում է սեփական փաստաթղթերը և վճարովի գրառումները։ Կազինոն պարտավոր է համոզվել, որ մարդը համապատասխանում է կանոններին և պայմաններին, ինչպես նաև իրավունք ունի մասնակցելու խաղային խաղերին։

Հիմնական նպատակները

կանխել խարդախությունն ու տվյալների գողությունը.

պաշտպանել կազինոն օրենքի խախտումներից.

բացառել անչափահասների մասնակցությունը.

ստուգել միջոցների աղբյուրների համապատասխանությունը AML-ի պահանջներին (Anti-Money Laundering)։

2. Երբ անհրաժեշտ է անցնել KYC

Խաղացողը կարող է հանդիպել վերաֆինանսավորման մեթոդներին հաջորդ դեպքերում

• Երբ հասնեք գործարքների սահմանը,

համալրման կամ եզրակացության նոր մեթոդներ օգտագործելիս.

կազինոյի անվտանգության ծառայության խնդրանքով կասկածելի ակտիվությամբ։

3. Ի՞ նչ է ստուգում KYC

• Բնակության հասցեն արդիական է և համընկնում է հաշիվի տվյալների հետ։
• Վճարման մեթոդները քարտեզների, e-wallet և cryptocochelks պատկանում են խաղացողին։
• Միջոցների աղբյուրները, մեծ գումարների համար կարող են պահանջել եկամտի օրինականության հաստատումը։

4. Ինչու KYC ձեռնտու է խաղացողներին

Չնայած շատերը KYC-ն համարում են ավելորդ բյուրոկրատիա, ընթացակարգը իրական պաշտպանություն է տալիս

նվազագույնի է հասցնում հաշիվը գողանալու ռիսկը և երրորդ դեմքերին գումար դուրս բերելու ռիսկը.

• արագացնում է հետագա եզրակացությունները, եթե փաստաթղթերը արդեն ապացուցված են։

5. Ռիսկերը KYC-ից հրաժարվելիս

Խաղացողը, ով հրաժարվում է փաստաթղթեր տրամադրել, վտանգում է

հաշիվների և միջոցների սառեցում;

մերժելով հաղթողին հանելը.

արգելափակում է խաղատների հասանելիությունը։

Արտոնագրված տարածքները գործում են խստորեն օրենքով և չեն բացառում։

Եզրակացություն

KYC-ը առցանց կազինոյի աշխատանքի պարտադիր և կարևոր մասն է։ Այն թույլ է տալիս օպերատորին համոզվել խաղացողի ազնվության մեջ, իսկ խաղացողը ինքնին վստահ լինել միջոցների և թափանցիկության մեջ։ Ընթացակարգը պետք է դիտարկվի ոչ թե որպես խոչընդոտ, այլ որպես պաշտպանության տարր և խաղի անվտանգության երաշխիք։