Արդյո՞ ք պետք է անցնենք KYC քարտը համալրելիս

Ի՞ նչ է KYC-ը և ինչու է այն անհրաժեշտ

KYC (Know Your Customer) - խաղացողի ինքնությունը նույնականացնելու գործընթացը, որը պարտադիր է արտոնագրված խաղատների համար։ Այն անհրաժեշտ է կանխելու փողի լվացումը, գողացված քարտերը և խարդախությունները։

Ստուգման հիմնական տարրերը ներառում են

անձնագրի կամ վարորդական վկայականի օրինակներ տրամադրելը.
հաստատումը (կոմունալ ծառայությունների հաշիվները կամ բանկային վճարը);
ստուգել քարտեզի սեփականությունը հաշիվին։

Արդյո՞ ք KYC-ն անհրաժեշտ է համալրման ժամանակ

Փոքր չափի ավանդների համար, կազինոյի մեծամասնությունը թույլ է տալիս լրացնել հաշիվը առանց KYC նախնական անցման։ Վերաֆինանսավորումը կատարվում է ավելի ուշ, նախքան միջոցների դուրսբերումը։
Մեծ գումարների համար, երբ դեպոզիտն ավելի բարձր է, կազինոն կարող է անմիջապես փաստաթղթեր հայցել։
Կասկածելի գործարքների դեպքում, եթե քարտեզը գրանցված է մեկ այլ անունով կամ օգտագործվում է մի քանի քարտեզներ անընդմեջ։
Արտոնագրված ավստրալական խաղատների մեջ KYC-ն օրենքով պարտական է, բայց սովորաբար այն պահանջվում է միայն առաջին եզրակացությունից առաջ։

Ռիսկերը KYC բացակայության դեպքում

Խաղացողը կարող է լրացնել հաշիվը առանց խնդիրների, բայց հանդիպել սահմանափակումների հետ

հաղթելու անհնարինությունը ստուգման անցնելուց առաջ.
վճարումների վերամշակման հետաձգում;
հաշիվը արգելափակում է քարտեզի և փաթեթների տվյալները չհամապատասխանելիս։

Ինչպես պատրաստվել KYC նախօրոք

Ավելացումից և եզրակացությունից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում

1. Գրանցվել իրական անձնական տվյալների հետ։
2. Բեռնել փաստաթղթերի նկարը անմիջապես հաշիվը բացելուց հետո։
3. Օգտագործեք քարտեզը, որը կազմված է նույն անունով, ինչպես նշված է գրառումը։
4. Ստուգել կազինոյի պահանջները Terault & Conditions-ում։

Պրակտիկա օֆշորային կազինոյում

Չկատարված կամ օֆշորային խաղատներում KYC-ն կարող է պահանջվել նույնիսկ մեծ ավանդների դեպքում։ Բայց դա մեծացնում է ռիսկերը, այդպիսի կայքերը հաճախ սահմանափակվում են վճարումներով կամ արգելափակում են հաղթանակները ամենաքիչ կասկածներով։

Եզրակացություն

Ավստրալիայում KYC-ն, երբ կարտոֆիլը լրացնելիս միշտ չէ, որ պարտական է, բայց գրեթե բոլոր արտոնագրված խաղատներում դրա անցումը անխուսափելի է ելույթի փուլում։ Մեծ դեպոզիտների կամ կասկածելի վիրահատությունների համար ստուգումը կարող է անմիջապես պահանջվել։ Խնդիրներից խուսափելու համար ավելի լավ է նախազգուշացնել և քարտեզ օգտագործել ձեր անունով։