Կա՞ KYC մեծ հաղթանակների ժամանակ BTC

Հոդվածի տեքստը

Ներդրումը

Bitcoin-kasino-ի ժողովրդականության պատճառներից մեկը պարզեցված ստանդարտն է առանց պարտադիր ստուգման։ Բայց իրավիճակը փոխվում է, երբ խոսքը մեծ հաղթանակների մասին է։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ զգալի գումարներ բերելիս կազինոյի մեծամասնությունը պահանջում է անցնել KYC (Know Your Customer) գործընթացը։ Դա կապված է ինչպես կարգավորող օրենքների, այնպես էլ ներքին քաղաքական գործիչների հետ միջոցների լվացման դեմ պայքարելու համար։

1. Ինչու է BTC-կազինոն պահանջում KYC մեծ հաղթանակների ժամանակ

AML/CTF (փողի լվացման դեմ պայքարը)։ Նույնիսկ օֆշորային լիցենզիաները (Քուրասաո, Մալտա) պահանջում են նույնականացնել կասկածելի կամ մեծ գործարքների ժամանակ։

Եզրակացության սահմանները։ Կազինոն պարտավոր է արձանագրել վիրահատություններ, որոնք գերազանցում են որոշակի շեմն։

Խաղացողների պաշտպանությունը։ Ստուգումը նվազեցնում է գողացված հաշիվների և դրամապանակների օգտագործման ռիսկը։

Միգրացիան։ Ավստրալիայի համար օֆշորային կազինոն հաճախ օգտագործում է սեփական կանոնները, բայց բոլորն էլ հավատարիմ են KYC-ին մեծ գումարներով։

2. Երբ հենց KYC-ն է աշխատում

Առաջին մեծ եզրակացությունը։ Նույնիսկ եթե դեպոզիտներն ու փոքր հաղթանակները տեղի էին ունենում առանց ստուգման։

Օրվա/շաբաթական սահմանը գերազանցելը։ Օրինակ, ավելի քան 1 BTC կամ համարժեք AUD-ում։

• Multaccounts-ի կամ բոնուսային աբյուզի կասկածը։

3. Ի՞ նչ փաստաթղթեր են սովորաբար խնդրում

• Proof of Corress: կոմունալ հաշիվ, բանկային (ոչ ավելի քան 3 ամիս)։
• Delfie/KYC photo: Լուսանկարը փաստաթղթով ձեռքերում։
• Երբեմն միջոցների աղբյուրի ապացույցը (բանկային վկայագիր, cryptocurrency գործարքների պատմությունը)։

4. Ստուգման ժամանակը և ազդեցությունը եզրակացության վրա

Ռուսական ստուգումը տևում է մի քանի ժամ մինչև 2-3 օր։

Ոչ ստանդարտ դեպքերում (մեծ գումարներ, տվյալների անհամապատասխանությունը) գործընթացը կարող է տևել մինչև շաբաթ։

KYC-ի ժամանակ եզրակացությունը արգելափակվում է, բայց դեպոզիտը և խաղը մնում են հասանելի։

5. Հատկապես Ավստրալիայում խաղացողների համար

Օֆշորային լիցենզիաներ։ Ավստրալացիները չունեն տեղական արտոնագրված կրիպտոկասինոյի հասանելիություն, այնպես որ KYC-ն կատարվում է օտարերկրյա կարգավորիչների ստանդարտներով։

Ֆիատիկ համարժեք է։ Նույնիսկ եթե դուք հաղթում եք BTC-ում, կազինոն համեմատում է AUD/USD-ի գումարը «մեծ» գնահատման համար։

Անհամապատասխանության ռիսկերը։ Ճիշտ փաստաթղթերի բացակայությունը կարող է հանգեցնել հաղթանակի սառեցման։

6. Plus և minus KYC խաղացողների համար

Պլյուսներ

պաշտպանություն խարդախներից.

արգելափակման և սառեցման մասին բողոքարկելու հնարավորությունը.

պլատֆորմի վստահության բարձրացում։

Մինուսներ

• անձնական տվյալների բացահայտում;
• կազինոյի պայմանները կարգավորելիս ձախողման ռիսկը։

7. Ինչպես պատրաստվել KYC նախօրոք

• Պահել թարմ փաստաթղթեր (ID, proof of www.ress)։
• Օգտագործել մեկ հիմնական BTC դրամապանակ, որը համապատասխանում է հաշիվի տվյալներին։
• Այն հաճախ կասկածներ է առաջացնում։
• Ստուգել KYC քաղաքականությունը T & C-ի բաժնում մինչև դեպոզիտ։

8. Կարմիր դրոշները, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել

• T & C-ում հստակ սահմանաչափեր կամ կանոններ չկան։
• Աջակցությունը խուսափում է KYC-ի մասին հարցին պատասխանելուց։
• Չափազանց շատ փաստաթղթերի հարցումը (օրինակ հարկային վճարումները) առանց պատճառի։

Խաղացողի չեկի թերթիկը մեծ հաղթանակների ժամանակ

1. Ստուգել ելույթի սահմանները և KYC քաղաքականությունը մինչև խաղը։

2. Պահել փաստաթղթերը իրական տեսքով։

3. Օգտագործել նույն դրամապանակը ավանդի և եզրակացության համար։

4. Թեստային եզրակացություն անելը մեծ գումարից առաջ։

5. Պահել նամակագրությունը և սկրինշոտները հնարավոր բանավեճերի համար։

Եզրակացություն

Այո, KYC-ն BTC-կազինոյում մեծ հաղթանակների ժամանակ գրեթե անխուսափելի է։ Նույնիսկ եթե կայքը հայտարարում է ամբողջական անանուն, 1 BTC-ից և ավելի բարձր (կամ համարժեք AUD-ում) փաստաթղթերի հարցումը ստանդարտ պրակտիկա է։ Ավստրալական խաղացողների համար դա նշանակում է, որ փոքր միգրանցների ազատությունը առանց ստուգման, բայց պարտադիր նույնականացումը լուրջ հաղթանակների ժամանակ։ KYC-ի գրագետ պատրաստումը նվազեցնում է ռիսկերը և թույլ է տալիս շահել առանց ավելորդ ուշացումների։