Cryptococoschelka արգելափակման հնարավորությունը
Ներդրումը
Բիթկոն-կազինոն դիրքավորվում է որպես ապակենտրոնացված և անանուն կայքեր, որտեղ օգտագործողները իրենք են վերահսկում իրենց միջոցները։ Սակայն խաղացողները հաճախ հարցնում են, թե հնարավո՞ ր է, որ իրենց կրիպտոկոշելեկը արգելափակվի, երբ հաղթողը դուրս գա։ Պատասխանելու համար պետք է կիսել տեխնիկական և իրավական ասպեկտները։
1. Տեխնիկական կողմը 'կարո՞ ղ եք սառեցնել դրամապանակը
Non-custodial դրամապանակները (օրինակ ՝ Electrum, Trust Wallet, ապարատային դրամապանակներ), մասնավոր բեկորների վերահսկումը պատկանում է օգտագործողին։ Նման դրամապանակները չեն կարող արգելափակել դրսից, քանի որ նրանք աշխատում են ուղղակիորեն բլոկչեյնի հետ։
Փոխանակական և կաստոդիկ դրամապանակները (օրինակ, Binault, Coinbox). միջոցները պահվում են ընկերության հաշիվներում։ Այս դեպքում պլատֆորմը կարող է սահմանափակել եզրակացությունը կամ սառեցնել հաշիվը կասկածելի վիրահատությունների ժամանակ։
Smart-ract-դրամապանակները (ապակենտրոնացված) 'կախվածությունը խելացի կոորդինատից։ Սահմանափակումները տեխնիկապես հնարավոր են, եթե գրված են արձանագրության մեջ, բայց սովորաբար բացակայում են դասական BTC դրամապանակներում։
Եզրակացությունը 'արգելափակումը տեխնիկապես հնարավոր է միայն կենտրոնացված ծառայությունների համար։
2. Իրավաբանական արգելափակման ռիսկերը
Ավստրալիայում
ACMA և AUSTRAC-ը վերահսկում են ֆինանսական վիրահատությունները, որոնք կապված են խաղային խաղերի հետ։- Բիթկոին-դրամապանակի ուղղակի արգելափակումը չի կարող անել, բայց նրանք կարող են պարտավորեցնել ծպտյալներին արգելափակել թարգմանությունները, եթե դրանք կապված են չլիցացված խաղատների հետ։
- Մեծ գումարների դեպքում հնարավոր է ստուգել միջոցների ծագումը։
Այլ երկրներում
ԱՄՆ-ում cryptobirgs ակտիվորեն համագործակցում են FinCEN-ի և OFAC-ի հետ, երբ կասկածում են լվացման կամ անօրինական հեմբլինգին մասնակցելու համար հաշիվը կարող է սառեցվել։
ԵՄ-ում գործում են AMLD հրահանգներ, որոնք պահանջում են բորսայից և վճարային ծառայություններից ստուգել միջոցների ծագումը։
Օֆշորային միգրացիաներում (Քուրասաո, Մալթա) ավելի քիչ են հանդիպում, բայց մեծ գումարները կարող են գրավել բանկերի ուշադրությունը ֆիատի վրա քրիպտոցենրի հետագա փոխանակման ժամանակ։
3. Իրավիճակը, երբ հնարավոր է արգելափակել
1. Փորձելով դուրս բերել դրամապանակը, հատկապես մեծ գումարներով։
2. Կասկածելի հասցեների օգտագործումը, որոնք գտնվում են Chainporsis, Elliptic և այլ վերլուծական համակարգերում։
3. KYC-ի բացակայությունը պլատֆորմի վրա, որտեղ խաղացողը փոխանցում է միջոցները։ Նույնիսկ անանուն հաղթանակով ֆիատի փոխանակման փուլում համակարգը կարող է ապացուցել։
4. Տարածաշրջանային սահմանափակումները 'կրիպտոբլինգի խիստ կարգավորմամբ երկրներում, պետք է սահմանափակեն միջոցների դուրսբերումը։
4. Ինչպես նվազագույնի հասցնել ռիսկերը
Պահել միջոցներ non-custodial դրամապանակում, որտեղ մասնավոր բանալին պատկանում է միայն խաղացողին։- Մի ուղղակիորեն փոխանակել, ավելի լավ է օգտագործել միջանկյալ դրամապանակներ։
- Գործարքները մեծ գումարներ հանելիս, որպեսզի չգրավի մոնիտորինգի համակարգերի ուշադրությունը։
- Ընտրեք արտոնագրված BTC կազինո, քանի որ նրանք համագործակցում են կարգավորիչների հետ և նվազեցնում գործարքները որպես կասկածելի։
- Վերահսկել սանկցիոն հասցեների ցուցակները և չընդունել թարգմանություններ անհայտ գործընկերներից։
Եզրակացություն
Բիթկոին-դրամապանակը, որը գտնվում է սեփականատիրոջ վերահսկողության տակ, անհնար է արգելափակել։ Հիմնական ռիսկերը առաջանում են կենտրոնացված պլատֆորմների հետ փոխազդեցությամբ 'փոխանակման և վճարային ծառայությունների հետ, որոնք կատարում են կարգավորողների պահանջները։ BTC-կազինոյի խաղացողները պետք է հաշվի առնեն այս հատկությունը և նախապես մտածեն միջոցների դուրսբերման ռազմավարությունը, որպեսզի խուսափեն սառեցումից կամ ավելացված ստուգումներից։
