आउटपुट के दौरान क्रिप्टो वॉलेट को अवरुद्ध करने की क्षमता
परिचय
बिटकॉइन कैसिनो को विकेंद्रीकृत और अनाम साइटों के रूप में तैनात किया गया है जहां उपयोगकर्ता खुद अपने धन को नियंत्रित करते हैं। हालांकि, खिलाड़ी अक्सर सवाल पूछते हैं: क्या जीत प्रदर्शित करते समय उनके क्रिप्टो वॉलेट को अवरुद्ध किया जा सकता है उत्तर देने के लिए आपको तकनीकी और कानूनी पहलुओं को अलग करना होगा।
1. तकनीकी पक्ष: क्या बटुआ फ्रीज करना संभव है
गैर-कस्टोडियल वॉलेट (उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रम, ट्रस्ट वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट): निजी कुंजियों पर नियंत्रण उपयोगकर्ता का है। इस तरह के पर्स को बाहर से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे सीधे ब्लॉकचेन के साथ काम करते हैं।
एक्सचेंज और कस्टोडियल वॉलेट (उदाहरण के लिए, बिनेंस, कॉइनबेस): फंड कंपनी के खातों में संग्रहीत हैं। इस मामले में, प्लेटफ़ॉर्म वापसी को सीमित कर सकता है या संदिग्ध लेनदेन के लिए खाते को फ्रीज कर सकता है।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट (विकेंद्रीकृत): स्मार्ट कोड पर निर् प्रतिबंध तकनीकी रूप से संभव हैं यदि उन्हें प्रोटोकॉल में रखा जाता है, लेकिन आमतौर पर क्लासिक बीटीसी पर्स में अनुपस्थित होते हैं।
निष्कर्ष: केवल केंद्रीकृत सेवाओं के लिए तकनीकी रूप से अवरुद्ध करना संभव है।
2. अवरोधन के कानूनी जोखिम
ऑस्ट्रेलिया में
ACMA और AUSTRAC जुए से संबंधित वित्तीय लेनदेन की देखरेख करते हैं
अधिकारी सीधे बिटकॉइन वॉलेट को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे बिना लाइसेंस वाले कैसिनो से जुड़े होने पर ट्रांसफर को ब्लॉक करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों को बाध्य कर सकते हैं।
बड़ी मात्रा में, निधियों की उत्पत्ति पर जांच संभव है।
अन्य देशों में
संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्रिप्टो एक्सचेंज FinCEN और OFAC के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं: यदि अवैध जुए में लॉन्ड्रिंग या भागीदारी का संदेह है, तो खाता जमे हुए हो सकता है।
यूरोपीय संघ के पास एएमएलडी निर्देश हैं जिन्हें धन की उत्पत्ति को सत्यापित करने के लिए एक्सचेंजों और भुगतान सेवाओं की आवश्यक
अपतटीय न्यायालयों (कुराकाओ, माल्टा) में, अवरुद्ध करना कम आम है, लेकिन बड़ी मात्रा में फिएट के लिए क्रिप्टोकरेंसी के आगे के आदान-प्रदान में बैंकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।
3. ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ अवरोधन संभव है
1. एक विनिमय बटुआ को वापस लेने का प्रयास, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में।
2. चैनालिसिस, अण्डाकार और अन्य विश्लेषणात्मक प्रणालियों द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए संदिग्ध पतों का उपयोग करना।
3. मंच पर केवाईसी की कमी जहां खिलाड़ी धन स्थानांतरित करता है। यहां तक कि फिएट एक्सचेंज स्टेज पर एक अनाम जीत के साथ, सिस्टम को सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है।
4. क्षेत्रीय प्रतिबंध - क्रिप्टोकरंसी के सख्त विनियमन वाले देशों में, धन की वापसी को सीमित करने के लिए एक्सचेंजों की आवश्यकता होती है।
4. जोखिम को कैसे कम करें
एक गैर-कस्टोडियल वॉलेट में फंड स्टोर करें, जहां निजी कुंजी केवल खिलाड़ी की है।
स्टॉक एक्सचेंजों पर सीधे प्रदर्शन न करें - मध्यवर्ती पर्स का उपयोग करना बेहतर है।
बड़ी मात्रा में प्रदर्शन करते समय विभाजित लेनदेन ताकि निगरानी प्रणालियों का ध्यान आकर्षित न हो।
लाइसेंस प्राप्त बीटीसी कैसीनो चुनें, क्योंकि वे नियामकों के साथ सहयोग करते हैं और लेनदेन को संदिग्ध के रूप में चिह्नित करने की संभावना को कम करते हैं।
स्वीकृत पतों की सूची मॉनिटर करें और अज्ञात समकक्षों से हस्तांतरण स्वीकार न करें।
निष्कर्ष
अपने आप में, मालिक के नियंत्रण में एक बिटकॉइन वॉलेट को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। मुख्य जोखिम केंद्रीकृत प्लेटफार्मों के साथ बातचीत करते समय उत्पन्न होते हैं - विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने वाली एक्सचेंजों और भुगतान सेवा बीटीसी कैसीनो खिलाड़ियों को इस सुविधा पर विचार करना चाहिए और ठंड या अतिरिक्त जांच से बचने के लिए वापसी की रणनीति के लिए आगे सोचना चाहिए।
बिटकॉइन कैसिनो को विकेंद्रीकृत और अनाम साइटों के रूप में तैनात किया गया है जहां उपयोगकर्ता खुद अपने धन को नियंत्रित करते हैं। हालांकि, खिलाड़ी अक्सर सवाल पूछते हैं: क्या जीत प्रदर्शित करते समय उनके क्रिप्टो वॉलेट को अवरुद्ध किया जा सकता है उत्तर देने के लिए आपको तकनीकी और कानूनी पहलुओं को अलग करना होगा।
1. तकनीकी पक्ष: क्या बटुआ फ्रीज करना संभव है
गैर-कस्टोडियल वॉलेट (उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रम, ट्रस्ट वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट): निजी कुंजियों पर नियंत्रण उपयोगकर्ता का है। इस तरह के पर्स को बाहर से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे सीधे ब्लॉकचेन के साथ काम करते हैं।
एक्सचेंज और कस्टोडियल वॉलेट (उदाहरण के लिए, बिनेंस, कॉइनबेस): फंड कंपनी के खातों में संग्रहीत हैं। इस मामले में, प्लेटफ़ॉर्म वापसी को सीमित कर सकता है या संदिग्ध लेनदेन के लिए खाते को फ्रीज कर सकता है।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट (विकेंद्रीकृत): स्मार्ट कोड पर निर् प्रतिबंध तकनीकी रूप से संभव हैं यदि उन्हें प्रोटोकॉल में रखा जाता है, लेकिन आमतौर पर क्लासिक बीटीसी पर्स में अनुपस्थित होते हैं।
निष्कर्ष: केवल केंद्रीकृत सेवाओं के लिए तकनीकी रूप से अवरुद्ध करना संभव है।
2. अवरोधन के कानूनी जोखिम
ऑस्ट्रेलिया में
ACMA और AUSTRAC जुए से संबंधित वित्तीय लेनदेन की देखरेख करते हैं
अधिकारी सीधे बिटकॉइन वॉलेट को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे बिना लाइसेंस वाले कैसिनो से जुड़े होने पर ट्रांसफर को ब्लॉक करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों को बाध्य कर सकते हैं।
बड़ी मात्रा में, निधियों की उत्पत्ति पर जांच संभव है।
अन्य देशों में
संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्रिप्टो एक्सचेंज FinCEN और OFAC के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं: यदि अवैध जुए में लॉन्ड्रिंग या भागीदारी का संदेह है, तो खाता जमे हुए हो सकता है।
यूरोपीय संघ के पास एएमएलडी निर्देश हैं जिन्हें धन की उत्पत्ति को सत्यापित करने के लिए एक्सचेंजों और भुगतान सेवाओं की आवश्यक
अपतटीय न्यायालयों (कुराकाओ, माल्टा) में, अवरुद्ध करना कम आम है, लेकिन बड़ी मात्रा में फिएट के लिए क्रिप्टोकरेंसी के आगे के आदान-प्रदान में बैंकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।
3. ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ अवरोधन संभव है
1. एक विनिमय बटुआ को वापस लेने का प्रयास, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में।
2. चैनालिसिस, अण्डाकार और अन्य विश्लेषणात्मक प्रणालियों द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए संदिग्ध पतों का उपयोग करना।
3. मंच पर केवाईसी की कमी जहां खिलाड़ी धन स्थानांतरित करता है। यहां तक कि फिएट एक्सचेंज स्टेज पर एक अनाम जीत के साथ, सिस्टम को सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है।
4. क्षेत्रीय प्रतिबंध - क्रिप्टोकरंसी के सख्त विनियमन वाले देशों में, धन की वापसी को सीमित करने के लिए एक्सचेंजों की आवश्यकता होती है।
4. जोखिम को कैसे कम करें
एक गैर-कस्टोडियल वॉलेट में फंड स्टोर करें, जहां निजी कुंजी केवल खिलाड़ी की है।
स्टॉक एक्सचेंजों पर सीधे प्रदर्शन न करें - मध्यवर्ती पर्स का उपयोग करना बेहतर है।
बड़ी मात्रा में प्रदर्शन करते समय विभाजित लेनदेन ताकि निगरानी प्रणालियों का ध्यान आकर्षित न हो।
लाइसेंस प्राप्त बीटीसी कैसीनो चुनें, क्योंकि वे नियामकों के साथ सहयोग करते हैं और लेनदेन को संदिग्ध के रूप में चिह्नित करने की संभावना को कम करते हैं।
स्वीकृत पतों की सूची मॉनिटर करें और अज्ञात समकक्षों से हस्तांतरण स्वीकार न करें।
निष्कर्ष
अपने आप में, मालिक के नियंत्रण में एक बिटकॉइन वॉलेट को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। मुख्य जोखिम केंद्रीकृत प्लेटफार्मों के साथ बातचीत करते समय उत्पन्न होते हैं - विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने वाली एक्सचेंजों और भुगतान सेवा बीटीसी कैसीनो खिलाड़ियों को इस सुविधा पर विचार करना चाहिए और ठंड या अतिरिक्त जांच से बचने के लिए वापसी की रणनीति के लिए आगे सोचना चाहिए।
