היכולת לחסום את ארנק ההצפנה בזמן הפלט
מבוא
בתי קזינו ביטקוין ממוקמים כאתרים מבוזרים ואנונימיים שבהם המשתמשים עצמם שולטים בכספם. עם זאת, שחקנים לעיתים קרובות שואלים את השאלה: האם ניתן לחסום את ארנק ההצפנה שלהם כאשר הם מציגים זכיות? כדי לענות, אתה צריך להפריד את ההיבטים הטכניים והמשפטיים.
1. הצד הטכני: האם זה אפשרי להקפיא את הארנק
ארנקים נטולי משמורת (לדוגמה, Electrum, Trust Wallet, ארנקים לחומרה): שליטה על מפתחות פרטיים שייכת למשתמש. לא ניתן לחסום את הארנקים מבחוץ, משום שהם עובדים ישירות עם הבלוק.
ארנקים זמניים (לדוגמה, Binance, Coinbase): כספים מאוחסנים בחשבונות החברה. במקרה זה, הפלטפורמה יכולה להגביל את המשיכה או להקפיא את החשבון לעסקאות חשודות.
ארנקים חכמים (מבוזרים): תלות בקוד חכם. ההגבלות אפשריות מבחינה טכנית אם הן מאויתות בפרוטוקול, אך בדרך כלל חסרות בארנקי BTC קלאסיים.
מסקנה: חסימה אפשרית מבחינה טכנית רק עבור שירותים מרכזיים.
2. סיכונים משפטיים של חסימה
באוסטרליה
ACMA ו-AUSTRAC מפקחים על עסקאות כלכליות הקשורות להימורים.
הרשויות לא יכולות לחסום באופן ישיר את ארנק bitcoin, אבל הם יכולים לחייב החלפות קריפטו לחסום העברות אם הם קשורים עם בתי קזינו לא מורשים.
במקרה של סכומים גדולים, בדיקות על מקור הכספים אפשריות.
במדינות אחרות
בארצות הברית, החלפות קריפטו משתפות פעולה באופן פעיל עם FinCEN ו-OFAC: אם יש חשד להלבנת או השתתפות בהימורים בלתי חוקיים, החשבון עלול להיות מוקפא.
לאיחוד האירופי יש הנחיות של AMLD הדורשות החלפות ושירותי תשלום כדי לאמת את מקור הכספים.
בתחום השיפוט בחו "ל (קוראסאו, מלטה), החסימה פחות נפוצה, אך כמויות גדולות יכולות למשוך את תשומת לבם של בנקים בהחלפה נוספת של קריפטוקורנסי עבור פיאט.
3. מצבים בהם חסימה אפשרית
1. ניסיון לסגת לארנק חילופי, במיוחד עם סכומים גדולים.
2. באמצעות כתובות חשודות שנמצאות ברשימה השחורה של Chainalysis, אליפטי ומערכות אנליטיות אחרות.
3. חוסר KYC בפלטפורמה שבה השחקן מעביר כספים. אפילו עם ניצחון אנונימי בשלב חילופי הפיאט, המערכת עשויה לדרוש אימות.
4. הגבלות אזוריות - במדינות עם רגולציה קפדנית של קריפטוגלינג, חליפין נדרשים להגביל את משיכת הכספים.
4. כיצד לצמצם סיכונים
לאגור כספים בארנק שאינו משמורת, שבו המפתח הפרטי שייך רק לשחקן.
אל תציג ישירות בבורסות - עדיף להשתמש בארנקי ביניים.
פיצול עסקאות בעת הצגת כמויות גדולות כדי לא למשוך את תשומת הלב של מערכות ניטור.
בחר בתי קזינו בעלי רישיון BTC, כפי שהם משתפים פעולה עם רגולטורים ולהפחית את הסבירות של סימון עסקאות כחשודות.
מנטר רשימות של כתובות מאושרות ולא מקבל העברות ממקבילות לא ידועות.
מסקנה
כשלעצמו, ארנק ביטקוין בשליטת הבעלים לא יכול להיחסם. הסיכונים העיקריים מתעוררים בעת אינטראקציה עם פלטפורמות מרכזיות - החלפות ושירותי תשלום העומדים בדרישות הרגולטוריות. שחקני הקזינו צריכים לשקול תכונה זו ולחשוב מראש על אסטרטגיית הגמילה כדי להימנע מהקפאה או צ 'קים נוספים.
בתי קזינו ביטקוין ממוקמים כאתרים מבוזרים ואנונימיים שבהם המשתמשים עצמם שולטים בכספם. עם זאת, שחקנים לעיתים קרובות שואלים את השאלה: האם ניתן לחסום את ארנק ההצפנה שלהם כאשר הם מציגים זכיות? כדי לענות, אתה צריך להפריד את ההיבטים הטכניים והמשפטיים.
1. הצד הטכני: האם זה אפשרי להקפיא את הארנק
ארנקים נטולי משמורת (לדוגמה, Electrum, Trust Wallet, ארנקים לחומרה): שליטה על מפתחות פרטיים שייכת למשתמש. לא ניתן לחסום את הארנקים מבחוץ, משום שהם עובדים ישירות עם הבלוק.
ארנקים זמניים (לדוגמה, Binance, Coinbase): כספים מאוחסנים בחשבונות החברה. במקרה זה, הפלטפורמה יכולה להגביל את המשיכה או להקפיא את החשבון לעסקאות חשודות.
ארנקים חכמים (מבוזרים): תלות בקוד חכם. ההגבלות אפשריות מבחינה טכנית אם הן מאויתות בפרוטוקול, אך בדרך כלל חסרות בארנקי BTC קלאסיים.
מסקנה: חסימה אפשרית מבחינה טכנית רק עבור שירותים מרכזיים.
2. סיכונים משפטיים של חסימה
באוסטרליה
ACMA ו-AUSTRAC מפקחים על עסקאות כלכליות הקשורות להימורים.
הרשויות לא יכולות לחסום באופן ישיר את ארנק bitcoin, אבל הם יכולים לחייב החלפות קריפטו לחסום העברות אם הם קשורים עם בתי קזינו לא מורשים.
במקרה של סכומים גדולים, בדיקות על מקור הכספים אפשריות.
במדינות אחרות
בארצות הברית, החלפות קריפטו משתפות פעולה באופן פעיל עם FinCEN ו-OFAC: אם יש חשד להלבנת או השתתפות בהימורים בלתי חוקיים, החשבון עלול להיות מוקפא.
לאיחוד האירופי יש הנחיות של AMLD הדורשות החלפות ושירותי תשלום כדי לאמת את מקור הכספים.
בתחום השיפוט בחו "ל (קוראסאו, מלטה), החסימה פחות נפוצה, אך כמויות גדולות יכולות למשוך את תשומת לבם של בנקים בהחלפה נוספת של קריפטוקורנסי עבור פיאט.
3. מצבים בהם חסימה אפשרית
1. ניסיון לסגת לארנק חילופי, במיוחד עם סכומים גדולים.
2. באמצעות כתובות חשודות שנמצאות ברשימה השחורה של Chainalysis, אליפטי ומערכות אנליטיות אחרות.
3. חוסר KYC בפלטפורמה שבה השחקן מעביר כספים. אפילו עם ניצחון אנונימי בשלב חילופי הפיאט, המערכת עשויה לדרוש אימות.
4. הגבלות אזוריות - במדינות עם רגולציה קפדנית של קריפטוגלינג, חליפין נדרשים להגביל את משיכת הכספים.
4. כיצד לצמצם סיכונים
לאגור כספים בארנק שאינו משמורת, שבו המפתח הפרטי שייך רק לשחקן.
אל תציג ישירות בבורסות - עדיף להשתמש בארנקי ביניים.
פיצול עסקאות בעת הצגת כמויות גדולות כדי לא למשוך את תשומת הלב של מערכות ניטור.
בחר בתי קזינו בעלי רישיון BTC, כפי שהם משתפים פעולה עם רגולטורים ולהפחית את הסבירות של סימון עסקאות כחשודות.
מנטר רשימות של כתובות מאושרות ולא מקבל העברות ממקבילות לא ידועות.
מסקנה
כשלעצמו, ארנק ביטקוין בשליטת הבעלים לא יכול להיחסם. הסיכונים העיקריים מתעוררים בעת אינטראקציה עם פלטפורמות מרכזיות - החלפות ושירותי תשלום העומדים בדרישות הרגולטוריות. שחקני הקזינו צריכים לשקול תכונה זו ולחשוב מראש על אסטרטגיית הגמילה כדי להימנע מהקפאה או צ 'קים נוספים.
