Est-il nécessaire de passer KYC lors de la reconstitution par carte

Qu'est-ce que KYC et pourquoi il est nécessaire

KYC (Know Your Customer) est une procédure d'identification du joueur obligatoire pour les casinos autorisés. Elle est nécessaire pour prévenir le blanchiment d'argent, l'utilisation de cartes volées et la fraude.

Les principaux éléments de la vérification sont les suivants :

• fournir une copie du passeport ou du permis de conduire ;
• preuve d'adresse (factures d'utilité publique ou relevé bancaire) ;
• vérification de l'appartenance de la carte au titulaire du compte.

Si KYC est nécessaire lors de la reconstitution

Pour les dépôts de petite taille - la plupart des casinos vous permettent de compléter votre compte sans passer par KYC au préalable. La vérification est effectuée plus tard, avant le retrait.
Pour les sommes importantes - avec un dépôt au-dessus de la limite fixée, le casino peut demander des documents immédiatement.
Pour les transactions suspectes - si la carte est enregistrée à un autre nom ou si plusieurs cartes sont utilisées dans une rangée.
Dans les casinos australiens sous licence - KYC est obligatoire par la loi, mais il est généralement exigé seulement avant le premier retrait.

Risques en l'absence de KYC

Le joueur peut compléter le compte sans problème, mais doit faire face à des restrictions :

• l'impossibilité de déduire les gains avant la vérification ;
• les retards dans le traitement des paiements ;
• bloquer le compte lorsque les données de carte et de profil ne correspondent pas.

Comment se préparer pour KYC à l'avance

Pour éviter les retards de remplissage et de retrait, il est recommandé :

• 1. Inscrivez-vous avec des données personnelles réelles.
• 2. Télécharger une photo des documents immédiatement après l'ouverture du compte.
• 3. Utiliser une carte au même nom que le compte.
• 4. Vérifiez les exigences du casino dans la section Terms & Conditions *.

Pratique dans les casinos offshore

Dans les casinos sans licence ou offshore KYC peut ne pas être exigé même avec les dépôts importants. Cependant, cela augmente les risques - ces sites limitent souvent les paiements ou bloquent les gains au moindre doute.

Sortie

En Australie, KYC lors de la reconstitution de la carte n'est pas toujours obligatoire, mais dans presque tous les casinos sous licence, son passage est inévitable au moment du retrait. Pour les dépôts importants ou les transactions suspectes, la vérification peut être demandée immédiatement. Pour éviter les problèmes, il est préférable de passer la vérification à l'avance et d'utiliser la carte à votre nom.