آیا KYC در BTC برنده بزرگ است

متن مقاله

معرفی شرکت

یکی از دلایل محبوبیت کازینوهای بیت کوین، ثبت نام ساده بدون تأیید اجباری است. با این حال، وضعیت تغییر زمانی که آن را به برنده بزرگ می آید. تمرین نشان می دهد که هنگام برداشت مبالغ قابل توجه، اکثر کازینوها به روش KYC (مشتری خود را بشناسید) نیاز دارند. این به دلیل مقررات نظارتی و سیاست های ضد پولشویی داخلی است.

1. چرا کازینوهای BTC از KYC برای پیروزی های بزرگ درخواست می کنند

AML/CTF (ضد پولشویی) حتی مجوزهای دریایی (کوراسائو، مالت) نیاز به شناسایی در معاملات مشکوک یا بزرگ دارند.
محدودیت های برداشت کازینوها ملزم به ثبت معاملاتی هستند که بیش از یک آستانه خاص باشد.
حفاظت از بازیکن تأیید خطر استفاده از حساب ها و کیف پول های سرقت شده را کاهش می دهد.
صلاحیت قضایی. برای استرالیا، کازینو های خارج از کشور اغلب قوانین خود را اعمال می کنند، اما همه آنها به «KYC در مقادیر زیاد» پایبند هستند.

2. هنگامی که دقیقا KYC ایجاد می شود

اولین نتیجه گیری مهم حتی اگر سپرده ها و بردهای کوچک بدون تأیید صورت گیرد.
محدودیت روز/هفته فراتر رفته است. به عنوان مثال، خروجی بیش از 1 BTC یا معادل آن در AUD.
فعالیت های غیر معمول یک سری سریع از شرط بندی های بزرگ و برنده به ارمغان می آورد بررسی.
سوء ظن از سوء استفاده از چند حساب یا پاداش.

3. چه مدارکی معمولا درخواست می شود

شناسه: گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا سایر اسناد رسمی عکس.
اثبات آدرس: حساب سودمند، بیانیه بانک (نه بیش از 3 ماه).
عکس Selfie/KYC: یک عکس با یک سند در دست.
گاهی اوقات - اثبات منبع وجوه (گواهی بانکی، تاریخچه معاملات cryptocurrency).

4. بررسی جدول زمانی و تاثیر بر خروجی

بررسی اولیه از چند ساعت تا 2-3 روز طول می کشد.
در موارد غیر استاندارد (مقادیر زیاد، ناسازگاری داده ها)، این روند می تواند تا یک هفته طول بکشد.
برای مدت زمان KYC، خروجی مسدود شده است، اما سپرده و بازی در دسترس است.

5. ویژگی های برای بازیکنان در استرالیا

مجوزهای دریایی استرالیایی ها به کریپتوکازینوهای دارای مجوز محلی دسترسی ندارند، بنابراین KYC طبق استانداردهای تنظیم کننده های خارج از کشور انجام می شود.
معادل فیات حتی اگر شما در BTC برنده شوید، کازینو مقدار AUD/USD را برای برآورد «اندازه» مقایسه می کند.
خطرات عدم انطباق عدم تطابق آدرس یا عدم وجود اسناد لازم می تواند منجر به انجماد برنده شود.

6. مزایا و معایب KYC برای بازیکنان

مزایا:

• حفاظت از سرمایه در برابر کلاهبرداران ؛
• توانایی درخواست تجدید نظر مسدود کردن و انجماد ؛
• افزایش اعتماد به پلتفرم

معایب:

• تأخیر در پرداخت ؛
• افشای اطلاعات شخصی ؛
• خطر شکست خروج اگر شرایط کازینو برآورده نشود.

7. چگونه از قبل برای KYC آماده شویم

ثبت نام با داده های واقعی
نگه داشتن اسناد تازه در دست (ID، اثبات آدرس).
از یک کیف پول اصلی BTC استفاده کنید که با اطلاعات حساب شما مطابقت دارد.
به طور مصنوعی نتایج را تقسیم نکنید - این اغلب سوء ظن را افزایش می دهد.
قبل از انجام واریز، سیاست KYC را در بخش T&C بررسی کنید.

8. پرچم های قرمز برای تماشا

کازینو اعلام می کند «هرگز بدون KYC» - این یک فریب است، مبلغ زیادی هنوز بررسی می شود.
هیچ محدودیت یا قوانین برداشت مشخصی در T&C وجود ندارد.
پشتیبانی از سوال در مورد آستانه KYC طفره می رود.
درخواست بیش از حد بسیاری از اسناد (مانند بازپرداخت مالیات) بدون هیچ دلیلی.

چک لیست بازیکن برای پیروزی های بزرگ

1. محدودیت های خروجی و سیاست KYC را قبل از بازی بررسی کنید.
2. اسناد را به روز نگه دارید.
3. از همان کیف پول برای واریز و برداشت استفاده کنید.
4. یک نتیجه گیری تست از مقدار کمی قبل از یک بزرگ است.
5. ذخیره مکاتبات و تصاویر برای اختلافات احتمالی.

نتیجه گیری

بله، KYC با پیروزیهای بزرگ در کازینوهای BTC تقریبا اجتنابناپذیر است. حتی اگر سایت اعلام گمنامی کامل، با مقادیر از 1 BTC و بالاتر (یا معادل آن در AUD)، درخواست اسناد عمل استاندارد است. برای بازیکنان استرالیا، این به این معنی است: آزادی شرط های کوچک بدون تأیید، اما شناسایی اجباری برای پیروزی های جدی. آماده سازی شایسته برای KYC خطرات را کاهش می دهد و به شما امکان می دهد بدون تاخیر غیر ضروری برنده شوید.