توانایی مسدود کردن کیف پول رمزنگاری در طول خروجی
معرفی شرکت
کازینوهای بیت کوین به عنوان سایتهای غیر متمرکز و ناشناس قرار دارند که کاربران خودشان وجوه خود را کنترل می کنند. با این حال، بازیکنان اغلب این سوال را مطرح می کنند: آیا می توان کیف پول رمزنگاری خود را هنگام نمایش برنده ها مسدود کرد ؟ برای پاسخ، شما باید جنبه های فنی و حقوقی را جدا کنید.
1. جنبه فنی: آیا امکان فریز کردن کیف پول وجود دارد ؟
کیف پولهای غیر کاستدی (برای مثال Electrum، Trust Wallet، کیف پولهای سختافزاری): کنترل کلیدهای خصوصی متعلق به کاربر است. چنین کیف پول هایی نمی توانند از خارج مسدود شوند، زیرا آنها به طور مستقیم با بلاک چین کار می کنند.
کیف پول های مبادله و نگهداری (به عنوان مثال، Binance، Coinbase): وجوه در حساب های شرکت ذخیره می شوند. در این مورد، پلتفرم می تواند برداشت را محدود کند یا حساب را برای معاملات مشکوک مسدود کند.
کیف پول قرارداد هوشمند (غیر متمرکز): وابستگی به کد هوشمند. محدودیت ها از لحاظ فنی امکان پذیر است اگر آنها در پروتکل بیان شوند، اما معمولا در کیف پول های کلاسیک BTC وجود ندارد.
نتیجه گیری: مسدود کردن فقط برای سرویس های متمرکز امکان پذیر است.
2. خطرات قانونی مسدود کردن
در استرالیا
ACMA و AUSTRAC نظارت بر معاملات مالی مربوط به قمار.
مقامات نمی توانند به طور مستقیم کیف پول بیت کوین را مسدود کنند، اما می توانند مبادلات رمزنگاری را مجبور به مسدود کردن نقل و انتقالات در صورت ارتباط با کازینو های بدون مجوز کنند.
در صورت وجود مبالغ زیاد، بررسی منشأ وجوه امکان پذیر است.
در کشورهای دیگر
در ایالات متحده، مبادلات رمزنگاری به طور فعال با FinCEN و OFAC همکاری می کنند: اگر پولشویی یا مشارکت در قمار غیرقانونی مشکوک باشد، ممکن است حساب مسدود شود.
اتحادیه اروپا دارای دستورالعمل های AMLD است که نیاز به مبادلات و خدمات پرداخت برای تأیید منشاء وجوه دارد.
در حوزه های قضایی خارج از کشور (Curacao، Malta)، مسدود کردن کمتر رایج است، اما مقادیر زیاد می تواند توجه بانک ها را در تبادل بیشتر ارز رمزنگاری شده برای فیات جلب کند.
3. شرایطی که مسدود کردن امکان پذیر است
1. تلاش برای برداشت به کیف پول مبادله، به ویژه با مقادیر زیاد.
2. با استفاده از آدرس های مشکوک که توسط Chainalysis، Elliptic و دیگر سیستم های تحلیلی لیست شده اند.
3. عدم KYC در پلتفرمی که بازیکن پول را انتقال می دهد. حتی با پیروزی ناشناس در مرحله مبادله فیات، سیستم ممکن است نیاز به تأیید داشته باشد.
4. محدودیت های منطقه ای - در کشورهایی با مقررات سختگیرانه cryptogembling، مبادلات مورد نیاز برای محدود کردن خروج وجوه.
4. چگونه برای به حداقل رساندن خطرات
ذخیره وجوه در یک کیف پول غیر کاستدی، جایی که کلید خصوصی فقط به بازیکن تعلق دارد.
به طور مستقیم در بورس اوراق بهادار نمایش داده نمی شود - بهتر است از کیف پول متوسط استفاده کنید.
تقسیم معاملات هنگام نمایش مقادیر زیاد به طوری که توجه سیستم های نظارت را جلب نکند.
کازینوهای دارای مجوز BTC را انتخاب کنید، زیرا آنها با تنظیم کننده ها همکاری می کنند و احتمال علامت گذاری معاملات را به عنوان مشکوک کاهش می دهند.
نظارت بر لیست آدرس تحریم و انتقال از پیمانکاران ناشناخته را قبول نمی کند.
نتیجه گیری
به خودی خود، یک کیف پول بیت کوین تحت کنترل مالک نمی تواند مسدود شود. خطرات اصلی هنگام تعامل با سیستم عامل های متمرکز - مبادلات و خدمات پرداخت که مطابق با الزامات قانونی هستند، بوجود می آیند. بازیکنان کازینو BTC باید این ویژگی را در نظر بگیرند و برای جلوگیری از انجماد یا چک های اضافی، به استراتژی خروج فکر کنند.
کازینوهای بیت کوین به عنوان سایتهای غیر متمرکز و ناشناس قرار دارند که کاربران خودشان وجوه خود را کنترل می کنند. با این حال، بازیکنان اغلب این سوال را مطرح می کنند: آیا می توان کیف پول رمزنگاری خود را هنگام نمایش برنده ها مسدود کرد ؟ برای پاسخ، شما باید جنبه های فنی و حقوقی را جدا کنید.
1. جنبه فنی: آیا امکان فریز کردن کیف پول وجود دارد ؟
کیف پولهای غیر کاستدی (برای مثال Electrum، Trust Wallet، کیف پولهای سختافزاری): کنترل کلیدهای خصوصی متعلق به کاربر است. چنین کیف پول هایی نمی توانند از خارج مسدود شوند، زیرا آنها به طور مستقیم با بلاک چین کار می کنند.
کیف پول های مبادله و نگهداری (به عنوان مثال، Binance، Coinbase): وجوه در حساب های شرکت ذخیره می شوند. در این مورد، پلتفرم می تواند برداشت را محدود کند یا حساب را برای معاملات مشکوک مسدود کند.
کیف پول قرارداد هوشمند (غیر متمرکز): وابستگی به کد هوشمند. محدودیت ها از لحاظ فنی امکان پذیر است اگر آنها در پروتکل بیان شوند، اما معمولا در کیف پول های کلاسیک BTC وجود ندارد.
نتیجه گیری: مسدود کردن فقط برای سرویس های متمرکز امکان پذیر است.
2. خطرات قانونی مسدود کردن
در استرالیا
ACMA و AUSTRAC نظارت بر معاملات مالی مربوط به قمار.
مقامات نمی توانند به طور مستقیم کیف پول بیت کوین را مسدود کنند، اما می توانند مبادلات رمزنگاری را مجبور به مسدود کردن نقل و انتقالات در صورت ارتباط با کازینو های بدون مجوز کنند.
در صورت وجود مبالغ زیاد، بررسی منشأ وجوه امکان پذیر است.
در کشورهای دیگر
در ایالات متحده، مبادلات رمزنگاری به طور فعال با FinCEN و OFAC همکاری می کنند: اگر پولشویی یا مشارکت در قمار غیرقانونی مشکوک باشد، ممکن است حساب مسدود شود.
اتحادیه اروپا دارای دستورالعمل های AMLD است که نیاز به مبادلات و خدمات پرداخت برای تأیید منشاء وجوه دارد.
در حوزه های قضایی خارج از کشور (Curacao، Malta)، مسدود کردن کمتر رایج است، اما مقادیر زیاد می تواند توجه بانک ها را در تبادل بیشتر ارز رمزنگاری شده برای فیات جلب کند.
3. شرایطی که مسدود کردن امکان پذیر است
1. تلاش برای برداشت به کیف پول مبادله، به ویژه با مقادیر زیاد.
2. با استفاده از آدرس های مشکوک که توسط Chainalysis، Elliptic و دیگر سیستم های تحلیلی لیست شده اند.
3. عدم KYC در پلتفرمی که بازیکن پول را انتقال می دهد. حتی با پیروزی ناشناس در مرحله مبادله فیات، سیستم ممکن است نیاز به تأیید داشته باشد.
4. محدودیت های منطقه ای - در کشورهایی با مقررات سختگیرانه cryptogembling، مبادلات مورد نیاز برای محدود کردن خروج وجوه.
4. چگونه برای به حداقل رساندن خطرات
ذخیره وجوه در یک کیف پول غیر کاستدی، جایی که کلید خصوصی فقط به بازیکن تعلق دارد.
به طور مستقیم در بورس اوراق بهادار نمایش داده نمی شود - بهتر است از کیف پول متوسط استفاده کنید.
تقسیم معاملات هنگام نمایش مقادیر زیاد به طوری که توجه سیستم های نظارت را جلب نکند.
کازینوهای دارای مجوز BTC را انتخاب کنید، زیرا آنها با تنظیم کننده ها همکاری می کنند و احتمال علامت گذاری معاملات را به عنوان مشکوک کاهش می دهند.
نظارت بر لیست آدرس تحریم و انتقال از پیمانکاران ناشناخته را قبول نمی کند.
نتیجه گیری
به خودی خود، یک کیف پول بیت کوین تحت کنترل مالک نمی تواند مسدود شود. خطرات اصلی هنگام تعامل با سیستم عامل های متمرکز - مبادلات و خدمات پرداخت که مطابق با الزامات قانونی هستند، بوجود می آیند. بازیکنان کازینو BTC باید این ویژگی را در نظر بگیرند و برای جلوگیری از انجماد یا چک های اضافی، به استراتژی خروج فکر کنند.
