Si la verificación es necesaria en la salida gratuita
La verificación de identidad en los casinos en línea es un proceso obligatorio relacionado directamente con las retiradas, incluidas las transacciones gratuitas. Está regulado por las normas internacionales de seguridad y tiene como objetivo proteger tanto a los jugadores como a los propios operadores.
1. ¿Por qué se necesita una verificación?
Lucha contra el lavado de dinero (AML) - Los casinos están obligados a asegurarse de que los fondos son ingresados y retirados por el propietario legítimo.
Protección contra fraude: la confirmación de identidad reduce el riesgo de usar tarjetas y billeteras robadas.
Cumplimiento de la legislación: en diferentes países, las autoridades reguladoras exigen a los operadores que confirmen la edad y la identidad de los clientes.
2. Si la verificación afecta a la retirada gratuita
La presencia o ausencia de una comisión no exime al jugador de pasar la verificación. Incluso si el casino ofrece un «retiro sin comisiones», el procedimiento KYC (Know Your Customer) sigue siendo obligatorio. Sin ella, el operador tiene derecho a:
3. Cuando la verificación es obligatoria
La primera vez que se solicita una salida.
Si la cantidad supera el límite interno (a menudo entre 200-500 €).
Si utiliza un nuevo método de pago.
En caso de actividad sospechosa (transacciones frecuentes, diferentes tarjetas, no coincidencia de datos).
4. Qué documentos necesita
Por lo general, a los casinos se les pide:
5. Cómo evitar retrasos
Pasar la verificación inmediatamente después del registro, en lugar de esperar el primer pago.
Utilice los mismos datos para depositar y retirar.
Comprobar la fecha de caducidad de los documentos con antelación.
6. Resultado
La verificación es un requisito previo para cualquier pago, incluido el gratuito. El casino no tiene derecho a retirar fondos sin confirmar la identidad del jugador. Cuanto antes pase el procedimiento, más rápido y fácil serán todas las transacciones posteriores.
1. ¿Por qué se necesita una verificación?
Lucha contra el lavado de dinero (AML) - Los casinos están obligados a asegurarse de que los fondos son ingresados y retirados por el propietario legítimo.
Protección contra fraude: la confirmación de identidad reduce el riesgo de usar tarjetas y billeteras robadas.
Cumplimiento de la legislación: en diferentes países, las autoridades reguladoras exigen a los operadores que confirmen la edad y la identidad de los clientes.
2. Si la verificación afecta a la retirada gratuita
La presencia o ausencia de una comisión no exime al jugador de pasar la verificación. Incluso si el casino ofrece un «retiro sin comisiones», el procedimiento KYC (Know Your Customer) sigue siendo obligatorio. Sin ella, el operador tiene derecho a:
- congelar el pago,
- solicitar documentos repetidos,
- bloquear completamente la cuenta hasta que se confirmen los datos.
3. Cuando la verificación es obligatoria
La primera vez que se solicita una salida.
Si la cantidad supera el límite interno (a menudo entre 200-500 €).
Si utiliza un nuevo método de pago.
En caso de actividad sospechosa (transacciones frecuentes, diferentes tarjetas, no coincidencia de datos).
4. Qué documentos necesita
Por lo general, a los casinos se les pide:
- pasaporte o documento de identidad;
- Confirmación de la dirección (recibo de la HCC, extracto bancario);
- captura de pantalla o foto de la tarjeta/billetera (con partes cerradas del número).
5. Cómo evitar retrasos
Pasar la verificación inmediatamente después del registro, en lugar de esperar el primer pago.
Utilice los mismos datos para depositar y retirar.
Comprobar la fecha de caducidad de los documentos con antelación.
6. Resultado
La verificación es un requisito previo para cualquier pago, incluido el gratuito. El casino no tiene derecho a retirar fondos sin confirmar la identidad del jugador. Cuanto antes pase el procedimiento, más rápido y fácil serán todas las transacciones posteriores.
