¿Necesita pasar KYC cuando se recarga con una tarjeta
Qué es KYC y por qué lo necesita
KYC (Know Your Customer) es un procedimiento de identificación de jugador obligatorio para los casinos con licencia. Se requiere para prevenir el lavado de dinero, el uso de tarjetas robadas y el fraude.
Los principales elementos de validación incluyen:
- proporcionar una copia del pasaporte o permiso de conducir;
- Confirmación de la dirección (facturas de servicios públicos o extractos bancarios);
- Comprobar el accesorio de la tarjeta al titular de la cuenta.
Si KYC es necesario para la recarga
Para depósitos de tamaño pequeño - la mayoría de los casinos le permiten depositar fondos en su cuenta sin pasar por KYC previamente. La verificación se realiza más tarde, antes de retirar los fondos.
Para grandes cantidades - con un depósito por encima del límite establecido, el casino puede solicitar documentos de inmediato.
En transacciones sospechosas: si la tarjeta está registrada con otro nombre o si se utilizan varias tarjetas consecutivas.
En los casinos australianos con licencia - KYC es obligatorio por ley, pero generalmente sólo se requiere antes de la primera retirada.
Riesgos en ausencia de KYC
El jugador puede recargar la cuenta sin problemas, pero enfrentando restricciones:
- imposibilidad de retirar las ganancias antes de pasar la verificación;
- retrasos en la tramitación de los pagos;
- bloquear la cuenta cuando los datos de la tarjeta y el perfil no coincidan.
Cómo prepararse para KYC con anticipación
Para evitar retrasos en la reposición y retirada, se recomienda:
- 1. Registrarse con datos personales reales.
- 2. Subir fotos de documentos inmediatamente después de abrir la cuenta.
- 3. Utilice una tarjeta con el mismo nombre que la cuenta.
- 4. Compruebe los requisitos del casino en la secciónTerms & Conditions *.
Práctica en casinos offshore
En casinos sin licencia o offshore, KYC puede no ser requerido incluso con grandes depósitos. Sin embargo, esto aumenta los riesgos - tales sitios a menudo limitan los pagos o bloquean las ganancias con la menor duda.
Salida
En Australia, KYC cuando se repone con una tarjeta no siempre es obligatorio, pero en casi todos los casinos con licencia, su paso es inevitable en la fase de retiro. Para depósitos importantes o transacciones sospechosas, la verificación se puede solicitar de inmediato. Para evitar problemas, es mejor pasar la verificación con antelación y usar la tarjeta a su nombre.
