Πώς λειτουργεί η επαλήθευση της ταυτότητας για τις πληρωμές
Γιατί απαιτείται επαλήθευση της ταυτότητας
Τα επιγραμμικά καζίνο υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των αρχών αδειοδότησης και των ρυθμιστικών αρχών των τραπεζών. Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC - Know Your Customer) χρησιμοποιείται για:
Χωρίς επαλήθευση, το καζίνο μπορεί να παγώσει το λογαριασμό και να εμποδίσει την απόσυρση κεφαλαίων μέχρι να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα.
Ορόσημα επαλήθευσης πληρωμών
1. Μητρώο και πλήρες προφίλ
Ο παίκτης δηλώνει τα προσωπικά του δεδομένα: όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση διαμονής, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
2. Επαλήθευση ταυτότητας
Αντίγραφο του απαιτούμενου εγγράφου:
3. Απόδειξη διεύθυνσης
Ζητούνται έγγραφα με πλήρες όνομα και διεύθυνση:
4. Επαλήθευση πληρωμών
Για να εξαλειφθεί η χρήση των στοιχείων άλλων ανθρώπων, το καζίνο ελέγχει:
5. Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια
Για μεγάλα κέρδη ή ύποπτες συναλλαγές, το καζίνο μπορεί να ζητήσει:
Περίοδος επαλήθευσης
Συνήθως: 24-72 ώρες από τη στιγμή της αποστολής των εγγράφων.
Σε ορισμένα καζίνο: Οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι διαρκούν λίγα λεπτά.
Με μεγάλες ποσότητες ή χειροκίνητη επαλήθευση, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα.
Συμβουλές για γρήγορη επαλήθευση
Αποστολή εγγράφων καλής ποιότητας (όχι ασαφών φωτογραφιών).
Χρησιμοποιήστε τα ίδια στοιχεία πληρωμής όπως και κατά την κατάθεση.
Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα στο προφίλ ταιριάζουν με τα έγγραφα.
Go KYC πριν από την πρώτη αίτηση εξόδου.
Τι συμβαίνει αν δεν περάσετε την επαλήθευση
Το καζίνο θα μπλοκάρει την πληρωμή.
Ο λογαριασμός μπορεί να δεσμευθεί.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάθεση επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά τα κέρδη ακυρώνονται.
Συμπέρασμα
Η επαλήθευση της ταυτότητας είναι ένα υποχρεωτικό βήμα για την απόσυρση κεφαλαίων από τα επιγραμμικά καζίνο της Αυστραλίας. Αυτός δεν είναι ένας τρόπος για να κάνει τη ζωή δύσκολη για τον παίκτη, αλλά ένα εργαλείο για την προστασία τόσο του χειριστή όσο και του ίδιου του χρήστη. Προετοιμάζοντας τα έγγραφα εκ των προτέρων, μπορείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία και να κερδίσετε χωρίς καθυστέρηση.
Τα επιγραμμικά καζίνο υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των αρχών αδειοδότησης και των ρυθμιστικών αρχών των τραπεζών. Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC - Know Your Customer) χρησιμοποιείται για:
- επιβεβαίωση ότι ο παίκτης έχει φθάσει στην ηλικία των 18 +·
- πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (πολιτική ΚΝΕΠΔ)·
- την προστασία από την απάτη και τη χρήση δεδομένων πληρωμών άλλων ατόμων·
- τη διασφάλιση της ακεραιότητας των πληρωμών και της συμμόρφωσης με τους όρους της άδειας.
Χωρίς επαλήθευση, το καζίνο μπορεί να παγώσει το λογαριασμό και να εμποδίσει την απόσυρση κεφαλαίων μέχρι να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα.
Ορόσημα επαλήθευσης πληρωμών
1. Μητρώο και πλήρες προφίλ
Ο παίκτης δηλώνει τα προσωπικά του δεδομένα: όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση διαμονής, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
2. Επαλήθευση ταυτότητας
Αντίγραφο του απαιτούμενου εγγράφου:
- διαβατήριο (κύρια σελίδα)·
- άδεια οδήγησης·
- εθνικό δελτίο ταυτότητας.
- Η φωτογραφία πρέπει να είναι έγχρωμη, ευανάγνωστη και χωρίς κομμένα μέρη.
3. Απόδειξη διεύθυνσης
Ζητούνται έγγραφα με πλήρες όνομα και διεύθυνση:
- τραπεζικός λογαριασμός·
- τον λογαριασμό χρησιμότητας·
- επίσημη επιστολή από κυβερνητική υπηρεσία.
- Το έγγραφο δεν πρέπει να είναι παλαιότερο των 3 μηνών.
4. Επαλήθευση πληρωμών
Για να εξαλειφθεί η χρήση των στοιχείων άλλων ανθρώπων, το καζίνο ελέγχει:
- σάρωση τραπεζικής κάρτας (με κλειστά μεσαία ψηφία)·
- στιγμιότυπο οθόνης από ηλεκτρονικό πορτοφόλι (Skrill, Neteller, ecoPayz)·
- διεύθυνση του πορτοφολιού του κρυπτονομήματος.
5. Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια
Για μεγάλα κέρδη ή ύποπτες συναλλαγές, το καζίνο μπορεί να ζητήσει:
- selfies με έγγραφο στο χέρι·
- ταυτοποίηση βίντεο·
- επιβεβαίωση της πηγής εσόδων (τραπεζικός λογαριασμός, πιστοποιητικό μισθού).
Περίοδος επαλήθευσης
Συνήθως: 24-72 ώρες από τη στιγμή της αποστολής των εγγράφων.
Σε ορισμένα καζίνο: Οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι διαρκούν λίγα λεπτά.
Με μεγάλες ποσότητες ή χειροκίνητη επαλήθευση, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα.
Συμβουλές για γρήγορη επαλήθευση
Αποστολή εγγράφων καλής ποιότητας (όχι ασαφών φωτογραφιών).
Χρησιμοποιήστε τα ίδια στοιχεία πληρωμής όπως και κατά την κατάθεση.
Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα στο προφίλ ταιριάζουν με τα έγγραφα.
Go KYC πριν από την πρώτη αίτηση εξόδου.
Τι συμβαίνει αν δεν περάσετε την επαλήθευση
Το καζίνο θα μπλοκάρει την πληρωμή.
Ο λογαριασμός μπορεί να δεσμευθεί.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάθεση επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά τα κέρδη ακυρώνονται.
Συμπέρασμα
Η επαλήθευση της ταυτότητας είναι ένα υποχρεωτικό βήμα για την απόσυρση κεφαλαίων από τα επιγραμμικά καζίνο της Αυστραλίας. Αυτός δεν είναι ένας τρόπος για να κάνει τη ζωή δύσκολη για τον παίκτη, αλλά ένα εργαλείο για την προστασία τόσο του χειριστή όσο και του ίδιου του χρήστη. Προετοιμάζοντας τα έγγραφα εκ των προτέρων, μπορείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία και να κερδίσετε χωρίς καθυστέρηση.
