Χρειάζεται να περάσω από το KYC κατά την επαναφόρτιση με μια κάρτα

Τι είναι η KYC και γιατί χρειάζεται

Το KYC (Know Your Customer) είναι υποχρεωτική διαδικασία αναγνώρισης παικτών για τα παραχωρούμενα καζίνο. Απαιτείται η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρήσης κλεμμένων καρτών και της απάτης.

Τα κύρια στοιχεία του ελέγχου περιλαμβάνουν:

• την παροχή αντιγράφου του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης·
• Απόδειξη της διεύθυνσης (λογαριασμοί επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή τραπεζικός λογαριασμός)
• εξακρίβωση ότι η κάρτα ανήκει στον κάτοχο του λογαριασμού.

Απαιτείται KYC κατά την επαναπλήρωση

Για καταθέσεις μικρού μεγέθους - τα περισσότερα καζίνο σας επιτρέπουν να συμπληρώσετε το λογαριασμό σας χωρίς πρώτα να περάσετε το KYC. Η επαλήθευση διενεργείται αργότερα, πριν από την απόσυρση των κονδυλίων.
Για μεγάλα ποσά - όταν η κατάθεση υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, το καζίνο μπορεί να ζητήσει άμεσα έγγραφα.
Για ύποπτες συναλλαγές - εάν η κάρτα είναι καταχωρισμένη σε άλλο όνομα ή περισσότερες κάρτες χρησιμοποιούνται στη σειρά.
Σε αδειοδοτημένα καζίνο της Αυστραλίας - KYC απαιτείται από το νόμο, αλλά συνήθως απαιτείται μόνο πριν από την πρώτη απόσυρση.

Κίνδυνοι ελλείψει KYC

Ο παίκτης μπορεί να αναπληρώσει το λογαριασμό χωρίς προβλήματα, αλλά αντιμετωπίζει περιορισμούς:

• αδυναμία ανάληψης κερδών πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου·
• καθυστερήσεις στην επεξεργασία των πληρωμών·
• δέσμευση λογαριασμού σε περίπτωση αναντιστοιχίας δεδομένων με κάρτα και προφίλ.

Πώς να προετοιμαστείτε για το KYC εκ των προτέρων

Για να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην αναπλήρωση και την απόσυρση, συνιστάται:

• 1. Καταχώριση με πραγματικά προσωπικά δεδομένα.
• 2. Αποστολή φωτογραφιών εγγράφων αμέσως μετά το άνοιγμα λογαριασμού.
• 3. Χρησιμοποιήστε μια κάρτα με το ίδιο όνομα με το λογαριασμό σας.
• 4. Ελέγξτε τις απαιτήσεις του καζίνο στην ενότητα Όροι & Προϋποθέσεις *.

Πρακτική υπεράκτιων καζίνο

Σε καζίνο χωρίς άδεια ή υπεράκτια, το KYC μπορεί να μην απαιτείται ακόμη και με μεγάλες καταθέσεις. Ωστόσο, αυτό αυξάνει τους κινδύνους - οι χώροι αυτοί συχνά περιορίζουν τις πληρωμές ή εμποδίζουν τα κέρδη με την παραμικρή αμφιβολία.

Συμπέρασμα

Στην Αυστραλία, το KYC δεν απαιτείται πάντα όταν αναπληρώνεται με κάρτα, αλλά σε όλα σχεδόν τα εξουσιοδοτημένα καζίνο, το πέρασμα του είναι αναπόφευκτο στο στάδιο της απόσυρσης. Για μεγάλες καταθέσεις ή ύποπτες συναλλαγές, μπορεί να ζητηθεί αμέσως επαλήθευση. Για να αποφευχθούν προβλήματα, είναι καλύτερα να επαληθεύεται εκ των προτέρων και να χρησιμοποιείται η κάρτα στο όνομά σας.