So funktioniert die Identitätsprüfung bei Zahlungen
Warum Sie eine Identitätsprüfung benötigen
Online-Casinos sind verpflichtet, die Anforderungen der Genehmigungsbehörden und der Bankenaufsichtsbehörden zu erfüllen. Die Identitätsprüfung (KYC - Know Your Customer) dient dazu:
Ohne die Überprüfung zu bestehen, kann das Casino das Konto einfrieren und die Auszahlung blockieren, bis die Identität bestätigt ist.
Meilensteine der Zahlungsverifizierung
1. Registrierung und Ausfüllen des Profils
Der Spieler gibt seine persönlichen Daten an: Name, Geburtsdatum, Wohnadresse, Telefon und E-Mail.
2. Identitätsnachweis (ID Verification)
Kopie des Dokuments erforderlich:
3. Adressbestätigung (Proof of Address)
Angeforderte Dokumente mit Namen und Adresse:
4. Bestätigung der Zahlungsmethode (Payment Verification)
Um die Verwendung der Details anderer Personen auszuschließen, überprüft das Casino:
5. Erweiterte Due Diligence (Erweiterte Due Diligence)
Bei großen Gewinnen oder verdächtigen Transaktionen kann das Casino Folgendes anfordern:
Zeitpunkt der Verifizierung
Normalerweise: 24-72 Stunden ab Versand der Unterlagen.
In einigen Casinos: Die automatisierte Überprüfung dauert einige Minuten.
Bei größeren Beträgen oder einer manuellen Kontrolle kann sich der Prozess bis zu einer Woche hinziehen.
Tipps zur schnellen Verifizierung
Laden Sie Dokumente in guter Qualität hoch (keine verschwommenen Fotos).
Verwenden Sie die gleichen Zahlungsdetails wie bei der Einzahlung.
Stellen Sie sicher, dass die Daten im Profil mit den Dokumenten übereinstimmen.
Gehen Sie KYC im Voraus durch, bevor Sie die erste Ausgabe anfordern.
Was passiert, wenn Sie nicht verifiziert werden
Das Casino blockiert die Auszahlung.
Das Konto kann eingefroren werden.
In einigen Fällen wird die Einzahlung auf die gleiche Weise zurückgegeben, aber der Gewinn wird annulliert.
Schluss
Die Überprüfung der Identität ist ein obligatorischer Schritt bei der Auszahlung von Geldern in australischen Online-Casinos. Dies ist keine Möglichkeit, dem Spieler das Leben schwer zu machen, sondern ein Werkzeug, um sowohl den Betreiber als auch den Benutzer selbst zu schützen. Nachdem Sie die Dokumente im Voraus vorbereitet haben, können Sie das Verfahren beschleunigen und den Gewinn ohne Verzögerung erhalten.
Online-Casinos sind verpflichtet, die Anforderungen der Genehmigungsbehörden und der Bankenaufsichtsbehörden zu erfüllen. Die Identitätsprüfung (KYC - Know Your Customer) dient dazu:
- Bestätigung, dass der Spieler das Alter von 18 + erreicht hat;
- Verhinderung von Geldwäsche (AML-Politik);
- Schutz vor Betrug und Verwendung fremder Zahlungsdaten;
- Gewährleistung der Integrität der Zahlungen und Einhaltung der Lizenzbedingungen.
Ohne die Überprüfung zu bestehen, kann das Casino das Konto einfrieren und die Auszahlung blockieren, bis die Identität bestätigt ist.
Meilensteine der Zahlungsverifizierung
1. Registrierung und Ausfüllen des Profils
Der Spieler gibt seine persönlichen Daten an: Name, Geburtsdatum, Wohnadresse, Telefon und E-Mail.
2. Identitätsnachweis (ID Verification)
Kopie des Dokuments erforderlich:
- Reisepass (Hauptseite);
- Führerschein;
- Personalausweis.
- Das Foto sollte farbig, lesbar und ohne beschnittene Teile sein.
3. Adressbestätigung (Proof of Address)
Angeforderte Dokumente mit Namen und Adresse:
- Kontoauszug;
- Stromrechnung;
- Ein offizielles Schreiben einer Regierungsbehörde.
- Das Dokument darf nicht älter als 3 Monate sein.
4. Bestätigung der Zahlungsmethode (Payment Verification)
Um die Verwendung der Details anderer Personen auszuschließen, überprüft das Casino:
- Scan der Bankkarte (mit geschlossenen Zahlen der Mitte);
- Screenshot aus der E-Wallet (Skrill, Neteller, ecoPayz);
- Adresse der Krypto-Wallet.
5. Erweiterte Due Diligence (Erweiterte Due Diligence)
Bei großen Gewinnen oder verdächtigen Transaktionen kann das Casino Folgendes anfordern:
- Selfie mit einem Dokument in der Hand;
- Video-Identifikation;
- Nachweis der Einkommensquelle (Kontoauszug, Gehaltsbescheinigung).
Zeitpunkt der Verifizierung
Normalerweise: 24-72 Stunden ab Versand der Unterlagen.
In einigen Casinos: Die automatisierte Überprüfung dauert einige Minuten.
Bei größeren Beträgen oder einer manuellen Kontrolle kann sich der Prozess bis zu einer Woche hinziehen.
Tipps zur schnellen Verifizierung
Laden Sie Dokumente in guter Qualität hoch (keine verschwommenen Fotos).
Verwenden Sie die gleichen Zahlungsdetails wie bei der Einzahlung.
Stellen Sie sicher, dass die Daten im Profil mit den Dokumenten übereinstimmen.
Gehen Sie KYC im Voraus durch, bevor Sie die erste Ausgabe anfordern.
Was passiert, wenn Sie nicht verifiziert werden
Das Casino blockiert die Auszahlung.
Das Konto kann eingefroren werden.
In einigen Fällen wird die Einzahlung auf die gleiche Weise zurückgegeben, aber der Gewinn wird annulliert.
Schluss
Die Überprüfung der Identität ist ein obligatorischer Schritt bei der Auszahlung von Geldern in australischen Online-Casinos. Dies ist keine Möglichkeit, dem Spieler das Leben schwer zu machen, sondern ein Werkzeug, um sowohl den Betreiber als auch den Benutzer selbst zu schützen. Nachdem Sie die Dokumente im Voraus vorbereitet haben, können Sie das Verfahren beschleunigen und den Gewinn ohne Verzögerung erhalten.
