Muss ich KYC beim Aufladen der Karte bestehen?

Was ist KYC und warum wird es benötigt?

KYC (Know Your Customer) ist ein Verfahren zur Identifizierung der Identität eines Spielers, das für lizenzierte Casinos obligatorisch ist. Es ist erforderlich, um Geldwäsche, die Verwendung gestohlener Karten und Betrug zu verhindern.

Die Hauptelemente der Überprüfung umfassen:

• Vorlage einer Kopie des Reisepasses oder Führerscheins;
• Adressnachweis (Stromrechnung oder Kontoauszug);
• Überprüfung der Zugehörigkeit der Karte zum Kontoinhaber.

Wird KYC beim Nachfüllen benötigt?

Für kleine Einzahlungen - die meisten Casinos ermöglichen es Ihnen, Ihr Konto aufzufüllen, ohne vorher KYC zu durchlaufen. Die Verifizierung erfolgt später, vor der Auszahlung.
Bei großen Beträgen - bei einer Einzahlung über dem festgelegten Limit kann das Casino die Dokumente sofort anfordern.
Bei verdächtigen Transaktionen - wenn die Karte auf einen anderen Namen registriert ist oder mehrere Karten hintereinander verwendet werden.
In lizenzierten australischen Casinos ist KYC gesetzlich vorgeschrieben, wird jedoch in der Regel nur vor der ersten Auszahlung benötigt.

Risiken ohne KYC

Der Spieler kann das Konto ohne Probleme aufladen, unterliegt jedoch Einschränkungen:

• Unfähigkeit, Gewinne abzuheben, bevor die Überprüfung bestanden wird;
• Verzögerungen bei der Zahlungsabwicklung;
• Sperrung des Kontos, wenn die Karten- und Profildaten nicht übereinstimmen.

Wie man sich im Voraus auf KYC vorbereitet

Um Verzögerungen beim Nachfüllen und Zurückziehen zu vermeiden, wird empfohlen:

• 1. Registrieren Sie sich mit echten persönlichen Daten.
• 2. Laden Sie Fotos von Dokumenten sofort nach der Eröffnung eines Kontos hoch.
• 3. Verwenden Sie eine Karte, die auf den gleichen Namen wie das Konto ausgestellt ist.
• 4. Überprüfen Sie die Casino-Anforderungen unter Terms & Conditions *.

Praxis in Offshore-Casinos

In nicht lizenzierten oder Offshore-Casinos kann KYC auch bei großen Einzahlungen nicht erforderlich sein. Dies erhöht jedoch die Risiken - solche Plattformen begrenzen oft Auszahlungen oder blockieren Gewinne im geringsten Zweifel.

Schlussfolgerung

In Australien ist KYC beim Auffüllen mit einer Karte nicht immer obligatorisch, aber in fast allen lizenzierten Casinos ist seine Passage in der Rückzugsphase unvermeidlich. Bei großen Einlagen oder verdächtigen Transaktionen kann die Überprüfung sofort angefordert werden. Um Probleme zu vermeiden, ist es besser, die Verifizierung im Voraus zu bestehen und die Karte in Ihrem Namen zu verwenden.