澳大利亚监管机构关于预付费使用的规则
导言
在澳大利亚，赌博受联邦和地区监管。预付卡已成为在线赌场和博彩公司中流行的账户充值工具，已引起监管机构的关注。它们的使用涉及匿名，防止洗钱（AML），保护未成年人和金融交易透明度等问题。
主要监管机构
1.ACMA (Australian Communications and Media Authority)
负责控制Internet汇总。
阻止通过预付卡接受存款的无牌网站。
2.AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)
国家金融监测局。
监测防止洗钱和资助恐怖主义的情况。
在AML/KYC部分中设置对卡和赌场提供商的要求。
3.ASIC (Australian Securities and Investments Commission)
控制金融产品，包括发行预付卡。
要求消费者遵守透明度和披露规则。
关键规则和限制
1.匿名限制
以前，无需身份验证即可购买预付卡。
自2019年以来，在购买超过一定限度的卡片时引入了身份要求。
目的是限制在洗钱计划中使用卡片。
2.AML和KYC程序
接受预付卡的赌场必须检查超过既定门槛的玩家身份。
交易数据传输到AUSTRAC。
3.禁止无牌赌场
任何澳大利亚在线赌场都必须遵守当地法律，并且不能不受控制地接受预付款。
接受卡片的海外无牌平台被ACMA阻止。
4.补充和转移限额
某些类型的卡的最大交易金额受到限制（例如，最高100美元或500澳元）。
这降低了大规模非法交易的风险。
5.保护未成年人
商店和在线提供商必须检查购物者的年龄。
儿童和青少年在赌博中使用卡片被视为违反法律。
对玩家的影响
提高透明度：玩家可以放心，该卡是合法购买的，并在法律范围内使用。
选择限制：一些以前可以支付预付款的外国赌场变得不可用。
匿名性下降：购买卡片越来越需要KYC程序。
安全性更高：通过ASIC和AUSTRAC规则,降低欺诈和使用假卡的风险。
结果
澳大利亚监管机构已经建立了一个控制系统，限制匿名，加强赌博中使用预付费卡的安全性。主要措施旨在打击洗钱、保护参与者和防止未成年人参与。对于澳大利亚球员来说，这意味着你可以使用预付款，但只有在许可和透明的计划下。
在澳大利亚，赌博受联邦和地区监管。预付卡已成为在线赌场和博彩公司中流行的账户充值工具，已引起监管机构的关注。它们的使用涉及匿名，防止洗钱（AML），保护未成年人和金融交易透明度等问题。
主要监管机构
1.ACMA (Australian Communications and Media Authority)
负责控制Internet汇总。
阻止通过预付卡接受存款的无牌网站。
2.AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre)
国家金融监测局。
监测防止洗钱和资助恐怖主义的情况。
在AML/KYC部分中设置对卡和赌场提供商的要求。
3.ASIC (Australian Securities and Investments Commission)
控制金融产品，包括发行预付卡。
要求消费者遵守透明度和披露规则。
关键规则和限制
1.匿名限制
以前，无需身份验证即可购买预付卡。
自2019年以来，在购买超过一定限度的卡片时引入了身份要求。
目的是限制在洗钱计划中使用卡片。
2.AML和KYC程序
接受预付卡的赌场必须检查超过既定门槛的玩家身份。
交易数据传输到AUSTRAC。
3.禁止无牌赌场
任何澳大利亚在线赌场都必须遵守当地法律，并且不能不受控制地接受预付款。
接受卡片的海外无牌平台被ACMA阻止。
4.补充和转移限额
某些类型的卡的最大交易金额受到限制（例如，最高100美元或500澳元）。
这降低了大规模非法交易的风险。
5.保护未成年人
商店和在线提供商必须检查购物者的年龄。
儿童和青少年在赌博中使用卡片被视为违反法律。
对玩家的影响
提高透明度：玩家可以放心，该卡是合法购买的，并在法律范围内使用。
选择限制：一些以前可以支付预付款的外国赌场变得不可用。
匿名性下降：购买卡片越来越需要KYC程序。
安全性更高：通过ASIC和AUSTRAC规则,降低欺诈和使用假卡的风险。
结果
澳大利亚监管机构已经建立了一个控制系统，限制匿名，加强赌博中使用预付费卡的安全性。主要措施旨在打击洗钱、保护参与者和防止未成年人参与。对于澳大利亚球员来说，这意味着你可以使用预付款，但只有在许可和透明的计划下。
