如何跟踪运营和交易（澳大利亚赌场）

澳大利亚的背景

合法性。澳大利亚人可以使用的在线赌场是非法的；ACMA定期封锁站点。这意味着非法资源的付款不受当地监管机构的保护。

AML/CTF.由AUSTRAC监督的游戏和付费运营商必须监视交易：跟踪可疑电路，记录阈值并提供报告。

NDB方案。如果玩家数据泄露，操作员必须通知受害者和监管机构（OAIC）。这也适用于支付故事。

1.预算控制。游戏费用通常并不明显。定期监测有助于保持限制。

2.识别错误和隐藏佣金。核销检查有助于及时发现DCC，冲销或双重付款。

3.Frod监控。对可疑操作的快速反应降低了损失风险。

4.准备KYC/AML检查。官方赌场需要资金来源的证据；正确的摘录简化了过程。

银行和金融科技应用

推送通知。每次注销时，立即在智能手机上显示。

实时摘录。NPP/PayID转账立即在移动银行中可见。

MCC 7995的过滤器。银行标记赌博付款；一些fintech允许阻止此类操作。

在卡片和电子钱包上设置白天/周限制。

Revolut，一些澳大利亚银行和钱包中的"赌博块"功能。

Revolut, Wise, HSBC EGA.提供多货币对账单，中间市场汇率转换和交易细节。

Apple Pay/Google Pay.保留代币卡支付历史记录,从而提高安全性。

1.付款前。保存存款确认截图，特别是使用PayID或cryptocurrency时。

2.付款后。将注销与银行通知核对。如果金额不同,请检查未应用DCC或surcharge。

3.输出时。指定中介机构的注册货币和佣金（SWIFT或blockchain中的fee银行）。

4.定期卸载摘录。存储标有"游戏事务"的单独文件以进行控制和可能的争议。

在通过PayID进行转移时检查收件人的姓名（正在逐步实施Payee Confirmation of Payee功能）。

如果使用卡付款,请使用3-D Secure 2 （Visa Secure, Mastercard Identity Check）。

对于一次性存款，应用虚拟一次性卡-这消除了道具盗窃。

如果不一致，请记录来自赌场的通信和银行通知-这是请求回购的基础。

来自未知域或未提及商人的注销。

重复的"失败"注销，然后授权。

夜间注销，未确认3DS2。

结论比规定的期限长，没有解释。

包括所有卡和钱包的推送通知。

每周检查一次存款和结账历史与限制。

使用单独的帐户/卡进行赌博支出。

导出一个月的报告并将其存储在单独的文件夹中。

如果发现未经授权的交易,请立即锁定卡并联系银行。

在赌场玩耍时，交易跟踪是财务卫生的基本要素。对于澳大利亚人来说，重要的是要记住，大多数在线赌场都是非法经营的，任何与他们的交易都会带来风险。推送通知、限制、定期结账检查和使用保护工具（3DS2、虚拟卡、带名称验证的PayID）有助于最大程度地减少损坏。

与"澳大利亚赌场的付费方法：重要的知识"部分的关系。

文章揭示了如何精确控制交易：从通知和摘录到PayID限制和保护。这是有关支付方法选择，多种货币卡和数据安全的主题的实用延续。