什么是KYC，为什么需要

KYC（了解您的客户-"了解您的客户"）是大多数持牌在线赌场必须进行的玩家身份验证程序。它旨在保护金融体系免受欺诈，洗钱和未成年人的侵害。

1.KYC的本质和目的

KYC是一套措施，可以确认玩家使用自己的文档和付款详细信息。赌场有义务确保个人符合规则和条件，并有权参加赌博。

主要目标：

防止欺诈和数据盗窃；
保护赌场免受违法行为；
排除未成年人参与；
验证资金来源是否符合AML（反金钱启动）要求。

2.当需要通过KYC时

在以下情况下，玩家可能面临验证程序：

第一次重大撤资时；
达到交易上限时；
使用新的补充或输出技术；
应赌场安全部门的要求，进行可疑活动。

3.什么是KYC验证的

玩家的身份是带有照片和FIO的文档。
居住地址-与帐户数据的相关性和匹配性。
付款方法-纸牌，电子钱包和加密钱包属于玩家。
资金来源-对于大笔款项，可以要求证明收入的合法性。

4.为什么KYC对玩家有利

尽管许多人认为KYC是多余的官僚机构，但该程序提供了真正的保护：

最大限度地减少账户被黑客入侵和第三方取款的风险；
提高对赌场的信心，减少欺诈的可能性；
如果文件得到确认，则加快后续调查结果。

5.退出KYC的风险

拒绝提供文档的玩家将面临以下风险：

冻结帐户和资金；
拒绝撤回奖金；
完全阻止进入赌场。

持牌场地严格依法运作，不例外。

二.结论

KYC是在线赌场运营的重要组成部分。它允许操作员确保玩家的诚实，并且玩家自己对资金的安全性和付款的透明度充满信心。通过程序不应被视为障碍，而应被视为保护和游戏安全保障的要素。