用卡充值时是否需要通过KYC

什么是KYC，为什么需要

KYC（了解您的客户）是持牌赌场必须识别玩家身份的程序。这是防止洗钱、使用被盗卡片和欺诈所必需的。

核查的主要内容包括：

提供护照或驾驶执照的副本；
地址确认（水电费或银行对账单）；
验证持卡人的持卡人。

补充时是否需要KYC

对于小规模的存款-大多数赌场允许在不经过KYC的情况下补充帐户。在撤回资金之前，稍后进行验证。
对于大笔款项-如果押金超过规定的限额，赌场可以立即索取文件。
对于可疑交易-如果将卡注册为其他名称或连续使用多个卡。
在获得许可的澳大利亚赌场中，KYC在法律上具有约束力，但通常仅在首次退出之前才需要。

没有KYC的风险

玩家可以毫无问题地补充得分，但面临以下限制：

在通过检查之前无法取得收益；
付款处理延误；
在卡和配置文件数据不匹配的情况下阻止帐户。

如何提前准备KYC

为避免补货和退货延误，建议：

1.使用真实的个人数据注册。
2.开户后立即上传文件照片。
3.使用与帐户名称相同的卡。
4.在Terms&Conditions*部分检查赌场的要求。

在离岸赌场练习

在无牌或离岸赌场中，即使有大量存款，也可能不需要KYC。然而，这增加了风险--这样的网站往往会限制付款或阻止获胜。

结论

在澳大利亚，KYC在用卡充值时并不总是强制性的，但是在几乎所有持牌赌场中，在退出阶段不可避免地会通过它。对于大型存款或可疑交易，可以立即要求进行检查。为了避免出现问题，最好提前进行验证，并以自己的名义使用地图。