KYC是否在BTC中大获全胜
条款桉文
导言
比特币赌场流行的原因之一是无需强制验证即可简化注册。但是，当涉及到重大收益时，情况会发生变化。实践表明：在得出大量结论时，大多数赌场都需要通过KYC（了解您的客户）程序。这是由于监管法规和国内反洗钱政策。
1.为什么BTC赌场要求KYC大奖金
AML/CTF（反洗钱）。即使是离岸许可证（马耳他库拉索岛）也需要对可疑或重大交易进行识别。
输出限制。赌场必须记录超过特定阈值的交易。
球员保护。检查降低了使用被盗帐户和钱包的风险。
管辖权。对于澳大利亚，离岸赌场经常适用自己的规则，但它们都遵守"KYC大额"。
2.KYC何时启动
第一个主要发现。即使存款和小额收益未经验证。
超过白天/周限。例如，在AUD中输出超过1个BTC或等效值。
不寻常的活动。一系列快速的重大赌注和收益引发了考验。
怀疑多场比赛或奖金。
3.通常要求哪些文档
ID：护照，驾驶执照或其他官方照片文件。
地址证明：公用事业账户，银行对账单（不超过3个月）。
Selfie/KYC照片：手持文件的照片。
有时-证明资金来源（银行证明，加密货币交易历史）。
4.验证时间表和对输出的影响
基本检查需要几个小时到2-3天。
在非标准情况下（大量，数据不匹配），该过程可能会持续一周。
在KYC期间，撤军被封锁，但存款和游戏仍然可用。
5.澳大利亚球员的功能
离岸许可证。澳大利亚人无法访问本地许可的加密诊所，因此KYC是按照外国监管机构的标准进行的。
法定等效。即使您在BTC中获胜，赌场也会比较AUD/USD中的金额来评估"严重性"。
不匹配的风险。地址不匹配或缺少所需的文档可能导致奖金冻结。
6.KYC对球员的利弊
优点：
保护资金免受欺诈者的侵害；
对封锁和冻结提出上诉的可能性；
提高对平台的信心。
缺点：
延迟付款；
披露个人数据；
在不遵守赌场条件的情况下拒绝撤回的风险。
7.如何提前准备KYC
使用真实数据注册。
手持最新文件（ID, proof of address）。
使用一个与帐户数据匹配的主要的BTC钱包。
不要人为地粉碎结论--这常常引起怀疑。
甚至在存款之前就在T＆C部分检查KYC政策。
8.值得注意的红旗
赌场宣称"永远没有KYC"是欺骗，大笔款项仍在检查中。
T&C中没有明确的输出限制或规则。
支持避免回答有关KYC门槛的问题。
要求过多的文件（如纳税申报表）没有充分的理由。
大赢球员的支票名单
1.在游戏前检查KYC的输出限制和策略。
2.保持文件的最新形式。
3.使用相同的钱包进行存款和提款。
4.在较大之前进行少量的测试推断。
5.保留信件和截图，以解决可能的争议。
二.结论
是的，KYC在BTC赌场大获全胜几乎是不可避免的。即使站点声明完全匿名，对于1 BTC及以上（或AUD中的等价物）的金额，文件请求也是标准做法。对于澳大利亚球员来说，这意味着：小额赌注自由不受审查，但必须在重大收益的情况下进行识别。为KYC做好熟练的准备可以降低风险，并允许您毫不拖延地获得收益。
导言
比特币赌场流行的原因之一是无需强制验证即可简化注册。但是，当涉及到重大收益时，情况会发生变化。实践表明：在得出大量结论时，大多数赌场都需要通过KYC（了解您的客户）程序。这是由于监管法规和国内反洗钱政策。
1.为什么BTC赌场要求KYC大奖金
AML/CTF（反洗钱）。即使是离岸许可证（马耳他库拉索岛）也需要对可疑或重大交易进行识别。
输出限制。赌场必须记录超过特定阈值的交易。
球员保护。检查降低了使用被盗帐户和钱包的风险。
管辖权。对于澳大利亚，离岸赌场经常适用自己的规则，但它们都遵守"KYC大额"。
2.KYC何时启动
第一个主要发现。即使存款和小额收益未经验证。
超过白天/周限。例如，在AUD中输出超过1个BTC或等效值。
不寻常的活动。一系列快速的重大赌注和收益引发了考验。
怀疑多场比赛或奖金。
3.通常要求哪些文档
ID：护照，驾驶执照或其他官方照片文件。
地址证明：公用事业账户，银行对账单（不超过3个月）。
Selfie/KYC照片：手持文件的照片。
有时-证明资金来源（银行证明，加密货币交易历史）。
4.验证时间表和对输出的影响
基本检查需要几个小时到2-3天。
在非标准情况下（大量，数据不匹配），该过程可能会持续一周。
在KYC期间，撤军被封锁，但存款和游戏仍然可用。
5.澳大利亚球员的功能
离岸许可证。澳大利亚人无法访问本地许可的加密诊所，因此KYC是按照外国监管机构的标准进行的。
法定等效。即使您在BTC中获胜，赌场也会比较AUD/USD中的金额来评估"严重性"。
不匹配的风险。地址不匹配或缺少所需的文档可能导致奖金冻结。
6.KYC对球员的利弊
优点：
保护资金免受欺诈者的侵害；
对封锁和冻结提出上诉的可能性；
提高对平台的信心。
缺点：
延迟付款；
披露个人数据；
在不遵守赌场条件的情况下拒绝撤回的风险。
7.如何提前准备KYC
使用真实数据注册。
手持最新文件（ID, proof of address）。
使用一个与帐户数据匹配的主要的BTC钱包。
不要人为地粉碎结论--这常常引起怀疑。
甚至在存款之前就在T＆C部分检查KYC政策。
8.值得注意的红旗
赌场宣称"永远没有KYC"是欺骗，大笔款项仍在检查中。
T&C中没有明确的输出限制或规则。
支持避免回答有关KYC门槛的问题。
要求过多的文件（如纳税申报表）没有充分的理由。
大赢球员的支票名单
1.在游戏前检查KYC的输出限制和策略。
2.保持文件的最新形式。
3.使用相同的钱包进行存款和提款。
4.在较大之前进行少量的测试推断。
5.保留信件和截图，以解决可能的争议。
二.结论
是的，KYC在BTC赌场大获全胜几乎是不可避免的。即使站点声明完全匿名，对于1 BTC及以上（或AUD中的等价物）的金额，文件请求也是标准做法。对于澳大利亚球员来说，这意味着：小额赌注自由不受审查，但必须在重大收益的情况下进行识别。为KYC做好熟练的准备可以降低风险，并允许您毫不拖延地获得收益。
