输出时锁定加密钱包的能力
导言
比特币赌场被定位为分散和匿名的场所，用户可以控制自己的资金。但是，玩家经常会怀疑：他们的密码骨架在获胜时是否会被阻止？要回答，必须将技术和法律方面分开。
1.技术方面：钱包是否可以冻结
非定制钱包（例如Electrum，Trust钱包，硬件钱包）：私人密钥的控制权属于用户。这样的钱包不能从外部锁定，因为它们直接与区块链一起工作。
股票和定制钱包（例如Binance，Coinbase）：资金存储在公司帐户中。在这种情况下，平台可以在可疑交易中限制撤回或冻结帐户。
智能合同钱包（分散式）：对智能代码的依赖。如果协议中有规定，则限制在技术上是可能的，但经典BTC钱包中通常不存在。
结论：技术上只能对集中服务进行锁定。
2.锁定的法律风险
在澳大利亚
ACMA和AUSTRAC控制与赌博有关的金融交易。
当局不能直接锁定比特币钱包，但如果与无牌赌场有联系，他们可能会要求加密交易商阻止转账。
在高额金额的情况下，可以对资金来源进行核查。
在其他国家
在美国，密码交易商积极与FinCEN和OFAC合作：如果涉嫌洗钱或参与非法汇票，帐户可能会冻结。
欧盟有AMLD指令，要求交易所和支付服务检查资金的来源。
在离岸司法管辖区（库拉索岛，马耳他），封锁并不常见，但大笔资金可能会引起银行的注意，同时进一步将加密货币换成假货。
3.可能锁定的情况
1.尝试撤回交易所钱包，尤其是在大量交易时。
2.使用Chainalysis，Elliptic和其他分析系统的"黑名单"中的可疑地址。
3.玩家转移资金的平台上没有KYC。即使在fiat交换阶段匿名获胜，系统也可能需要验证。
4.区域限制-在严格监管加密证券交易所的国家中，必须限制提款。
4.如何将风险降至最低
将资金存放在非定制钱包中，其中私有密钥仅属于玩家。
不要直接带到交易所-最好使用中间钱包。
在提取大笔款项时分解交易,以免引起监控系统的注意。
选择获得许可的BTC赌场，因为它们与监管机构合作，并减少将交易标记为可疑的可能性。
监控制裁地址列表，不接受来自未知交易对手的转移。
二.结论
在所有者的控制下，比特币钱包本身是不可能的。当与满足监管机构要求的集中化平台（交易所和支付服务）互动时，会出现主要风险。BTC赌场玩家必须考虑此功能，并提前考虑撤资策略，以避免冻结或额外检查。
比特币赌场被定位为分散和匿名的场所，用户可以控制自己的资金。但是，玩家经常会怀疑：他们的密码骨架在获胜时是否会被阻止？要回答，必须将技术和法律方面分开。
1.技术方面：钱包是否可以冻结
非定制钱包（例如Electrum，Trust钱包，硬件钱包）：私人密钥的控制权属于用户。这样的钱包不能从外部锁定，因为它们直接与区块链一起工作。
股票和定制钱包（例如Binance，Coinbase）：资金存储在公司帐户中。在这种情况下，平台可以在可疑交易中限制撤回或冻结帐户。
智能合同钱包（分散式）：对智能代码的依赖。如果协议中有规定，则限制在技术上是可能的，但经典BTC钱包中通常不存在。
结论：技术上只能对集中服务进行锁定。
2.锁定的法律风险
在澳大利亚
ACMA和AUSTRAC控制与赌博有关的金融交易。
当局不能直接锁定比特币钱包，但如果与无牌赌场有联系，他们可能会要求加密交易商阻止转账。
在高额金额的情况下，可以对资金来源进行核查。
在其他国家
在美国，密码交易商积极与FinCEN和OFAC合作：如果涉嫌洗钱或参与非法汇票，帐户可能会冻结。
欧盟有AMLD指令，要求交易所和支付服务检查资金的来源。
在离岸司法管辖区（库拉索岛，马耳他），封锁并不常见，但大笔资金可能会引起银行的注意，同时进一步将加密货币换成假货。
3.可能锁定的情况
1.尝试撤回交易所钱包，尤其是在大量交易时。
2.使用Chainalysis，Elliptic和其他分析系统的"黑名单"中的可疑地址。
3.玩家转移资金的平台上没有KYC。即使在fiat交换阶段匿名获胜，系统也可能需要验证。
4.区域限制-在严格监管加密证券交易所的国家中，必须限制提款。
4.如何将风险降至最低
将资金存放在非定制钱包中，其中私有密钥仅属于玩家。
不要直接带到交易所-最好使用中间钱包。
在提取大笔款项时分解交易,以免引起监控系统的注意。
选择获得许可的BTC赌场，因为它们与监管机构合作，并减少将交易标记为可疑的可能性。
监控制裁地址列表，不接受来自未知交易对手的转移。
二.结论
在所有者的控制下，比特币钱包本身是不可能的。当与满足监管机构要求的集中化平台（交易所和支付服务）互动时，会出现主要风险。BTC赌场玩家必须考虑此功能，并提前考虑撤资策略，以避免冻结或额外检查。
