تتبع المعاملات المالية للضرائب
المتطلبات الضريبية العامة في أستراليا
يطلب مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) من المقامرين حساب دخل المقامرة بشكل صحيح. على عكس بعض البلدان، لا تفرض أستراليا دائمًا ضرائب على مكاسب اللاعبين الخاصين، لكن الوضع يتغير اعتمادًا على:
- والطبيعة الثابتة للعبة (إذا كان ينظر إليها على أنها عمل تجاري) ؛
- وكمية المكاسب وانتظام العمليات ؛
- واستخدام الكازينوهات وطرق الدفع غير المرخصة.
على أي حال، يتم تسجيل جميع المعاملات من قبل البنوك ونظم الدفع ويمكن أن تطلبها السلطات الضريبية.
دور مقدمي المدفوعات
توفر بوابات الدفع الحديثة والأدوات المصرفية تلقائيًا تاريخ العمليات:
- وعمليات الإيداع والسحب في مكتب المفتش العام ؛
- وتحويلات العملات والعملات المشفرة ؛
- التحويلات بين الحسابات.
يُطلب من مقدمي المدفوعات تقديم متطلبات الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، مما يجعل محاولات إخفاء المعاملات غير مجدية.
كيف تسجل العمليات بنفسك
لتجنب مشاكل ATO، يُنصح اللاعبون بالاحتفاظ بسجلاتهم الخاصة:
- احفظ البيانات المصرفية وتأكيدات التحويل
- وتسجيل الودائع والاستنتاجات التي تبين التواريخ والمبالغ ؛
- ومراعاة أسعار الصرف في عمليات التشفير ؛
- لقطات شاشة للمكافآت والعائدات (استرداد النقود، العروض الترويجية).
معاملات العملات المشفرة
تخضع معاملات العملات المشفرة أيضًا للرقابة الضريبية. يعاملهم ATO كأصول رأسمالية، لذلك:
- وتحدد كل معاملة في مكتب المفتش العام بسعر السوق وقت إجراء المعاملة ؛
- اللاعب ملزم بالإعلان عن الدخل من نمو المعدل أو من المكاسب المستلمة بالعملة المشفرة ؛
- يؤدي استخدام التبادلات غير المرخصة أو المحافظ المجهولة إلى زيادة مخاطر المطالبات الضريبية.
الرقابة المصرفية والضريبية
تتعاون البنوك الأسترالية مع ATO ومطلوب منها الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
يمكن لـ ACMA (لجنة الاتصالات والإعلام الأسترالية) حظر الكازينوهات غير القانونية، ويتحقق مكتب الضرائب من الآثار المالية لمثل هذه المعاملات.
من المهم للاعبين أن يفهموا أن طرق الدفع «الرمادية» في الكازينوهات لا تحمي من المحاسبة الضريبية.
المسؤولية والعقوبات
يؤدي تجاهل القواعد الضريبية إلى غرامات ورسوم إضافية. إذا اكتشفت معاملات مخفية:
- وتوقع العقوبات ؛
- والغرامات ممكنة لانتهاك قواعد الإبلاغ الضريبي ؛
- في حالة الانتهاكات الجسيمة - المسؤولية الجنائية.
خامسا - الاستنتاج
يعد تتبع معاملات الكازينو عبر الإنترنت جزءًا مهمًا من الشفافية المالية للمقامرين الأستراليين. حتى لو لم يتم فرض ضرائب مباشرة على المكاسب، فإن معاملات العملات المشفرة والدخل العادي تتطلب المحاسبة والإبلاغ. من الآمن الاحتفاظ بسجلك الخاص واستخدام طرق الدفع المرخصة واستشارة المتخصصين في الضرائب في الوقت المناسب.
