ما هو KYC ولماذا هو مطلوب
KYC (اعرف عميلك) هو إجراء للتحقق من هوية اللاعب إلزامي لمعظم الكازينوهات المرخصة عبر الإنترنت. يتم تنفيذه لحماية النظام المالي من الاحتيال وغسيل الأموال والمقامرة دون السن القانونية.
1. جوهر وغرض شركة KYC
KYC هي مجموعة من الإجراءات التي تؤكد أن اللاعب يستخدم مستنداته الخاصة وتفاصيل الدفع. مطلوب من الكازينو التأكد من امتثال الشخص للقواعد والشروط، كما أنه مؤهل للمقامرة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية فيما يلي:- منع الاحتيال وسرقة البيانات
- وحماية الكازينوهات من انتهاكات القانون ؛
- واستبعاد مشاركة القاصرين ؛
- التحقق من امتثال مصادر الأموال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
2. عندما تكون شركة KYC مطلوبة
قد يواجه اللاعب إجراء التحقق في الحالات التالية:- في أول انسحاب رئيسي ؛
- عندما يتم الوصول إلى حد المعاملة
- عند استخدام طرق تجديد أو سحب جديدة
- طلبها أمن الكازينو لنشاط مشبوه.
3. ما يفحصه KYC
هوية اللاعب هي وثائق بها صور وأسماء كاملة.
عنوان الإقامة - الأهمية والمصادفة مع بيانات الحساب.
طرق الدفع - الانتماء إلى البطاقات والمحفظة الإلكترونية ومحافظ التشفير للاعب.
مصادر الأموال - بالنسبة للمبالغ الكبيرة، قد تطلب تأكيد مشروعية الدخل.
4. لماذا تفيد KYC اللاعبين
على الرغم من أن الكثيرين يعتبرون KYC بيروقراطية غير ضرورية، إلا أن الإجراء يوفر حماية حقيقية:- وتقليل مخاطر اختراق الحسابات وسحب الأموال من جانب أطراف ثالثة ؛
- وزيادة الثقة في الكازينوهات والحد من احتمالات الغش ؛
- تعجل نتائج المتابعة إذا كانت الوثائق قد تأكدت بالفعل.
5. مخاطر التنازل عن KYC
يخاطر اللاعب الذي يرفض تقديم المستندات:- وتجميد الحسابات والأموال ؛
- ورفض سحب المكاسب ؛
- الحظر الكامل للوصول إلى الكازينو.
تعمل المواقع المرخصة بشكل صارم بموجب القانون ولا تقدم استثناءات.
خامسا - الاستنتاج
KYC هو جزء إلزامي ومهم من عمليات الكازينو عبر الإنترنت. يسمح للمشغل بالتحقق من صدق اللاعب واللاعب نفسه - للتأكد من سلامة الأموال وشفافية المدفوعات. لا ينبغي اعتبار تمرير الإجراء عقبة، ولكن كعنصر حماية وضمان لسلامة اللعبة.
