هل أحتاج إلى المرور عبر KYC عند إعادة الشحن ببطاقة
ما هو KYC ولماذا هو مطلوب
KYC (اعرف عميلك) هو إجراء تحديد هوية اللاعب إلزامي للكازينوهات المرخصة. وهو مطلوب لمنع غسل الأموال واستخدام البطاقات المسروقة والاحتيال.
تشمل العناصر الرئيسية للفحص ما يلي:
- وتقديم نسخة من جواز السفر أو رخصة القيادة ؛
- إثبات العنوان (فواتير المرافق أو كشف الحسابات المصرفي)
- التحقق من أن البطاقة ملك لصاحب الحساب.
هل شركة KYC مطلوبة عند إعادة التعبئة
بالنسبة للودائع صغيرة الحجم - تسمح لك معظم الكازينوهات بتعبئة حسابك دون اجتياز KYC لأول مرة. ويجري التحقق في وقت لاحق قبل سحب الأموال.
بالنسبة للمبالغ الكبيرة - عندما يكون الإيداع أعلى من الحد المحدد، يمكن للكازينو طلب المستندات على الفور.
للمعاملات المشبوهة - إذا تم تسجيل البطاقة باسم آخر أو تم استخدام عدة بطاقات على التوالي.
في الكازينوهات الأسترالية المرخصة - KYC مطلوب بموجب القانون، ولكن عادة ما يكون مطلوبًا فقط قبل الانسحاب الأول.
المخاطر في غياب KYC
يمكن للاعب تجديد الحساب دون مشاكل، ولكن يواجه قيودًا:
- وعدم القدرة على سحب الأرباح قبل اجتياز الشيك ؛
- وتأخر تجهيز المدفوعات ؛
- حظر الحسابات في حالة عدم تطابق بيانات البطاقة والملف الشخصي.
كيفية التحضير لشركة KYC مسبقًا
ولتفادي التأخير في تجديد الموارد وسحبها، يوصى بما يلي:
- 1. سجل مع بيانات شخصية حقيقية.
- 2. قم بتحميل صور المستندات فور فتح حساب.
- 3. استخدم بطاقة تحمل نفس اسم حسابك.
- 4. تحقق من متطلبات الكازينو في قسم الشروط والأحكام *.
ممارسة الكازينو في الخارج
في الكازينوهات غير المرخصة أو البحرية، قد لا تكون KYC مطلوبة حتى مع الودائع الكبيرة. ومع ذلك، فإن هذا يزيد من المخاطر - غالبًا ما تحد هذه المواقع من المدفوعات أو تمنع المكاسب عند أدنى شك.
خامسا - الاستنتاج
في أستراليا، لا تكون KYC مطلوبة دائمًا عند التجديد ببطاقة، ولكن في جميع الكازينوهات المرخصة تقريبًا، يكون مرورها حتميًا في مرحلة الانسحاب. بالنسبة للودائع الكبيرة أو المعاملات المشبوهة، يمكن طلب التحقق على الفور. لتجنب المشاكل، من الأفضل التحقق مسبقًا واستخدام البطاقة باسمك.
