القدرة على حظر محفظة التشفير أثناء الإخراج

مقدمة

يتم وضع كازينوهات البيتكوين كمواقع لا مركزية ومجهولة الهوية حيث يتحكم المستخدمون أنفسهم في أموالهم. ومع ذلك، غالبًا ما يطرح اللاعبون السؤال التالي: هل يمكن حظر محفظة التشفير الخاصة بهم عند عرض المكاسب ؟ للإجابة، عليك الفصل بين الجوانب الفنية والقانونية.

1. الجانب الفني: هل من الممكن تجميد المحفظة

المحافظ غير الاحتجازية (على سبيل المثال، Electrum، Trust Wallet، محافظ الأجهزة): التحكم في المفاتيح الخاصة ملك للمستخدم. لا يمكن حظر مثل هذه المحافظ من الخارج، لأنها تعمل مباشرة مع blockchain.

محافظ الصرف والوصاية (على سبيل المثال، Binance، Coinbase): يتم تخزين الأموال في حسابات الشركة. في هذه الحالة، يمكن للمنصة الحد من السحب أو تجميد الحساب للمعاملات المشبوهة.

محافظ العقود الذكية (اللامركزية): الاعتماد على الكود الذكي. القيود ممكنة تقنيًا إذا تم توضيحها في البروتوكول، ولكنها عادة ما تكون غائبة في محافظ BTC الكلاسيكية.

الاستنتاج: الحجب ممكن تقنيًا فقط للخدمات المركزية.

2. المخاطر القانونية للحظر

في أستراليا

تشرف ACMA و AUSTRAC على المعاملات المالية المتعلقة بالمقامرة.

لا يمكن للسلطات حظر محفظة البيتكوين بشكل مباشر، ولكن يمكنها إلزام بورصات التشفير بمنع عمليات النقل إذا كانت مرتبطة بالكازينوهات غير المرخصة.

في حالة وجود مبالغ كبيرة، يمكن إجراء شيكات على مصدر الأموال.

في بلدان أخرى

في الولايات المتحدة، تتعاون بورصات التشفير بنشاط مع FinCEN و OFAC: إذا اشتبه في غسل أو المشاركة في المقامرة غير القانونية، فقد يتم تجميد الحساب.

لدى الاتحاد الأوروبي توجيهات AMLD تتطلب خدمات التبادل والدفع للتحقق من مصدر الأموال.

في الولايات القضائية الخارجية (كوراكاو، مالطا)، يكون الحظر أقل شيوعًا، لكن المبالغ الكبيرة يمكن أن تجذب انتباه البنوك في المزيد من تبادل العملات المشفرة مقابل العملات المشفرة.

3. الحالات التي يكون فيها الحجب ممكناً

1. محاولة الانسحاب إلى محفظة الصرف، خاصة بكميات كبيرة.

2. استخدام العناوين المشبوهة المدرجة في القائمة السوداء بواسطة Chainalysis و Elliptic وأنظمة تحليلية أخرى.

3. عدم وجود KYC على المنصة حيث يقوم اللاعب بتحويل الأموال. حتى مع فوز مجهول في مرحلة التبادل الورقي، قد يتطلب النظام التحقق.

4. القيود الإقليمية - في البلدان التي لديها تنظيم صارم للتشفير، يلزم التبادل للحد من سحب الأموال.

4. كيفية تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى

قم بتخزين الأموال في محفظة غير احتجازية، حيث ينتمي المفتاح الخاص إلى اللاعب فقط.

لا تعرض مباشرة في البورصات - من الأفضل استخدام المحافظ الوسيطة.

تجزئة المعاملات عند عرض مبالغ كبيرة حتى لا تلفت انتباه نظم الرصد.

اختر كازينوهات BTC المرخصة، لأنها تتعاون مع المنظمين وتقلل من احتمالية وضع علامات على المعاملات باعتبارها مشبوهة.

رصد قوائم العناوين الخاضعة للجزاءات وعدم قبول التحويلات من أطراف غير معروفة.

خامسا - الاستنتاج

في حد ذاته، لا يمكن حظر محفظة بيتكوين تحت سيطرة المالك. تنشأ المخاطر الرئيسية عند التفاعل مع المنصات المركزية - التبادل وخدمات الدفع التي تمتثل للمتطلبات التنظيمية. يجب على لاعبي كازينو BTC التفكير في هذه الميزة والتفكير مسبقًا في استراتيجية الانسحاب لتجنب التجميد أو الفحوصات الإضافية.